中国船舶重工股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保人为公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称"大 连造船"），被担保人大连造船的全资子公司，不涉及公司关联人。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-015 2024 年 1 月，大连造船因其全资子公司开具银行承兑汇票及保函等事项新 增提供担保 4 亿元，子公司提供了反担保。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司对所属子公司（含全资及控股子公司，下同） 提供的担保余额合计为 34.33 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 4.11%。 公司无逾期对外担保情况。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 28 日召开第五届董事会第二十二次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于 2023 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》，同意公司按照累计 不超过人民币 75 亿元的上 ...

中国船舶重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月 0 中国船舶重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | | | | 中国船舶重工股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | --- | | 议案一 关于公司 2023 年度日常关联交易限额的议案 4 | | | 议案二 关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2024 年度）暨关联交易的 | | | 议案 14 | | | 议案三 关于公司 2024 年度开展外汇衍生品业务的议案 21 | | | 议案四 关于 2024 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案 27 | | | 议案五 关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案 32 | | | 议案六 关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》的议案 39 | | | 议案七 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 43 | | | 议案八 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 45 | | | 议案九 关于选举董事的议案 46 | | | 议案十 关于选举独立 ...

近日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司大连船 舶重工集团有限公司（以下简称"大连造船"）分别与两家欧洲知名船东签订了 多艘超大型油轮（VLCC）新造船合同，包括6+2艘常规燃料VLCC以及4+2艘LNG双 燃料动力VLCC，合同总金额接近18亿美元。 上述10艘VLCC新造船合同自签订时即生效，另外4艘VLCC为选择权合同。合 同采用美元支付，合同总金额约占公司2022年度经审计营业收入的29%（以2024 年2月6日汇率测算）。 VLCC为大连造船主建船型，截至目前，大连造船已累计向国内外船东交付 117艘VLCC，稳居国内船厂交付数量之首。本次签约的两型VLCC是大连造船为船 东量身定制的优化升级版超大型油轮。本次新造船合同有利于发挥大连造船领先 优势，进一步巩固其在VLCC领域的市场份额。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-014 中国船舶重工股份有限公司 关于全资子公司大连船舶重工集团有限公司 签订重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述 ...

〔2024〕30 号 上海证券交易所 纪律处分决定书 关于对中国船舶重工股份有限公司 及有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 中国船舶重工股份有限公司，A 股证券简称：中国重工，A 股证券代码：601989； 王 良，中国船舶重工股份有限公司时任董事长； 姚祖辉，中国船舶重工股份有限公司时任副总经理、财务总 监。 -1- ──────────────────────── 2023 年 12 月 12 日，公司披露《关于前期会计差错更正的 公告》显示，公司全资子公司武昌船舶重工集团有限公司建造的 新型深潜水工作母船（DDSV 项目，尚在建造中）未准确计提存 货跌价准备，公司采用追溯重述法补提 2018-2019 年度存货跌价 准备，转回 2020 年度存货跌价准备，并导致 2022 年度资产减值 损失需做相应调减，2022 年初资产负债表科目相应调整，因此 对 2018-2022 年度财务报表中存货、递延所得税资产、未分配利 润、资产减值损失、所得税费用、净利润、归属于母公司股东的 净利润（以下简称归母净利润）等科目进行追溯调整。其中，2018 年年度报告中，调减净利润、归母净利润 6,104.06 万元，分 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人陈缨,已充分了解并同意由提名人中国船舶重工股份有 限公司董事会提名为中国船舶重工股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中国船舶重工股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用) (五)中共中央组织部《 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-009 中国船舶重工股份有限公司 关于 2024 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人分别为公司所属子公司（含全资及控股子公司，下同）、子 公司的下属子公司。 公司 2024 年度对所属子公司提供新增担保额度上限累计不超过人民 币 66.42 亿元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对所属子公司提供的担保余额为 30.91 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.70%。 本次担保实际执行时，被担保方提供反担保。 公司无逾期对外担保情况。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：本次担保中，存在为资产负债率超过 70%被担保人提 供担保的情况，敬请广大投资者注意投资风险。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开第 五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议过了《关于2024 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-004 中国船舶重工股份有限公司 （二）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易实施情况及 2024 年度 日常关联交易限额的议案》 表决结果：6 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （三）审议通过《公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2024 年度）暨关联交易的议案》 表决结果：6 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年1月30日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十七次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开， 会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事 会主席程景民先生主持，应出席会议监事六名，亲自出席会议监事六名。本次监 事会会议的召开符合《中华 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-011 中国船舶重工股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满， 为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《中国船舶 重工股份有限公司章程》等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，会议选 举陈怀奇先生、谢远文先生、金丰铁先生为公司第六届监事会职工监事（简历附 后）。 上述3名职工监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的4名非职 工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。上述3名职工监事符合《中华人 民共和国公司法》有关监事任职的资格和条件。 特此公告。 中国船舶重工股份有限公司监事会 二〇二四年一月三十日 1 附件：职工监事简历 职工监事陈怀奇简历 陈怀奇先生，中国籍，无境外居留权，1971年9月出生，工程硕士，正高级 工程师。 陈怀奇先生曾任山西平阳重工机械有限责任公司（山西平阳机械厂）精机分 厂技术员、质 ...

一、本次计提资产减值准备的情况概述 2023年度，公司部分民船总装建造合同等资产可能出现减值迹象，为客观反 映公司2023年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，基 于谨慎性原则，公司及下属子公司于2023年末对可能出现减值迹象的相关资产进 行了减值测试。经测试，2023年度公司拟计提资产减值准备共计人民币8.60亿元。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-005 中国船舶重工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开第 五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 二、计提资产减值准备的具体情况说明 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定：资产存在减值迹象的，应 当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净 额与资产预计未 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国船舶重工股份有限公司董事会,现提名陈缨女士、 张大光先生、冷建兴先生、侯国祥先生为中国船舶重工股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任中国船舶重工股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国船舶重工股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人陈缨女士、张大光先生 ...