中国船舶重工股份有限公司董事会 经核查上述人员的任职经历以及其分别签署的《中国船舶重工股 份有限公司独立董事关于独立性自查情况的专项报告》,公司上述在 任独立董事陈缨女士、张大光先生、冷建兴先生、侯国祥先生于2024 年度至今不存在影响其自身独立性的情况,其任职符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件中对 上市公司独立董事必须保持独立性的相关要求。 关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告 中国船舶 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法 规、规范性文件的要求,中国船舶重工股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就公司在任独立董事陈缨女士、张大光先生、冷建兴先 生、侯国祥先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见: ...

中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》《中国船舶重工股份有限公司董事会审 计委员会工作制度》等规定的要求，中国船舶重工股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。现将审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 ...

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计 业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务。 （二）项目组成员基本信息 中国船舶重工股份有限公司对会计师 事务所 2024 年度履职情况的评估报告 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所的资质条件 （一）基本信息 立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 ...

中国船舶重工股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国 务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》（国发〔2024〕10 号）要求，践行"以投资者为 本"的发展理念，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"行 动方案"）。2024 年，公司全力落实行动方案各项措施，经营 质量和盈利能力实现明显改善，投资者回报不断加强，价值创造 能力持续提升。现将行动方案的年度执行情况报告如下： 1 续提升，手持订单船型结构进一步优化，优势船型市场地位稳固 提升。2024 年，公司共承接新船订单 103 艘、1589.95 万载重吨， 同比增长 90.4%。同时，狠抓生产运行管理，着力提升生产效率。 不断强化关键建造周期控制，多型船舶实现提前交付。2024 年 共完工交付船舶 62 艘、548.58 万载重吨，同比增长 13.4%。 3.深化改革提质增效。公司积极推进落实各项改革任务，不 断提升管理 ...

中船财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告 根据相关证券监管要求，中国船舶重工股份有限公司 （以下简称公司或本公司）对中船财务有限责任公司（以下 简称财务公司）进行了风险持续评估。结合财务公司提供的 金融许可证、企业法人营业执照等有关证件资料，并审阅其 2024 年度审计报告，公司对财务公司的经营资质、内控制 度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是 公司控股股东中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机 构。财务公司始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、 创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、 信贷、外汇等专业金融服务。2024 年 12 月末，财务公司从 业人员 124 人。财务公司基本信息如下： 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企 业 法 人 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310115100027155G 注册资本：1,000,000 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 ...

二、年度审计委员会会议召开情况 中国船舶重工股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会工作制 度》等相关制度规定，中国船舶重工股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 勤勉尽责，切实有效地履行监督职责，现就 2024 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，增补徐猛 先生为审计委员会委员，增补后公司第五届董事会审计委员 会由独立董事陈缨女士、独立董事张大光先生、董事徐猛先 生组成。 报告期内，公司第五届董事会任期届满，2024 年 2 月 27 日，公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第六届 董事会。经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司第 六届董事会审计委员会由独立董事陈缨女士、独立董事张大 光先生、董事温永生先生组成，审计委员会召集人由具有专 业会计资格的陈缨女士担任，各位委员均具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和经验，审计委员会的组 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：601989 公司简称：中国重工 中国船舶重工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国船舶重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 ...

关于本报告 2 中国船舶重工股份有限公司 2024 可持续发展报告 3 报告编制说明 编制说明 本报告是中国船舶重工股份有限公司发布的第十六份年度可持续发展报告 / 环境、社会与治理（ESG）报告 / 社会责任报告， 反映了本公司 2024 年在践行可持续发展方面的行动和绩效。希望您藉此报告感受中国重工人的真情、责任和担当。 报告范围 本报告的时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容或数据追溯到以往年份。本报告覆盖中国船舶重工 股份有限公司及其下属 18 家控股子公司在经济、环境、社会、治理等方面的工作成效。 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中称谓指代如下： "中国重工""公司"或"我们"指中国船舶重工股份有限公司 "大连造船"指大连船舶重工集团有限公司 "武昌造船"指武昌船舶重工集团有限公司 "北海造船"指中国船舶集团青岛北海造船有限公司 "双瑞环境"指青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司 "长征重工"指重庆长征重工有限责任公司 "重庆装备"指中船（重庆）装备技术有限公司 "重庆红江"指重庆红江机械有限责任公司 "衡远科技"指中国船舶重工集团衡远科技有限公司 " ...

中国船舶重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 中国船舶重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关规定，中国船舶重工股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了公司《2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1.经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2009]799 号文）核准，本公司于 2009 年 12 月 4 日及 12 月 7 日采取公开发行股票方式，以 7.38 元/股的发行价格向社会公众发 售 1,995,000,000 股人民币普通股(A 股)，认股款合计人民币 1,472,310.00 万元，扣 除 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2025-024 中国船舶重工股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日收到中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于变更持续督导保荐代表人 的函》。中信证券作为公司 2017 年度非公开发行 A 股股票项目的保荐机构及持续督 导机构，原委派朱烨辛先生和张明慧女士担任保荐代表人。现因中信证券工作安排， 朱烨辛先生不再担任公司持续督导的保荐代表人，中信证券委派保荐代表人胡锺峻先 生（简历附后）继续履行对公司后续的持续督导工作。此次变更后，公司持续督导保 荐代表人为张明慧女士和胡锺峻先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 特此公告。 中国船舶重工股份有限公司董事会 胡锺峻先生，中国人民大学经济学学士、哥伦比亚大学社会科学量化方法硕士， 现任中信证券全球投资银行管理委员会高级副总裁，保荐 ...