公司代码：601992 公司简称：金隅集团 北京金隅集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京金隅集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于所属子公司开展 2024 年度期货及衍生品套期保值业务的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－010 北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司 开展 2024 年度期货及衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：通过套期保值，有效对冲价格波动风险 交易品种及交易规模：钢材：不超过 35 万吨、铜：不超过 20 万 吨、铁矿石：不超过 1000 万吨、动力煤：不超过 10 万吨、焦煤：不 超过 75 万吨、焦炭：不超过 10 万吨、人民币兑美元汇率：不超过 1 亿美元 交易工具：期货、掉期、远期锁汇、外汇掉期 交易场所：上海期货交易所、伦敦金属交易所、新加坡交易所、大 连商品交易所、郑州商品交易所、银行外汇交易中心 审议程序：经第六届董事会第三十八次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议 特别风险提示：套期保值操作有利于公司的正常经营，但同时也 可能存在市场、资金、操作、系统、信用和政策风险等，敬请投资者 注意投资风险 关于所属子公司 ...

第六届董事会第三十八次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－004 北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "金隅集团"）于 2024 年 3 月 28 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了公司第六届董事会第 三十八次会议，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持， 审议通过了以下议案： 一、关于公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 三、关于公司2023年董事会决议执行情况报告的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 四、关于公司总 ...

第六届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－005 北京金隅集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "金隅集团"）于 2024 年 3 月 28 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第五会议室召开公司第六届监事会第十 三次会议，应出席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名； 公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公 司《章程》等规定。会议由监事张启承先生主持，审议通过了以下 议案： 表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。 一、关于公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 公司监事会根据《证券法》、公司股票上市地上市规则及公司 《章程》的规定，对公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告提出如 下书面审核意见，与会监事一致认为： （一）公司 2023 年年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和 ...

北京金隅集团股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 本人作为北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,在2023年的 工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,按时出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护 了公司和股东特别是中小股东的权益。现将2023年度履职情况报 告如下: 一、 独立董事的基本情况 本人洪永淼,1964年2月出生。1993年6月毕业于加州大学圣 地亚哥分校,经济学博士。现任本公司独立董事,发展中国家科 学院院士,世界计量经济学会会士,中国科学院数学与系统研究 院、中国科学院预测科学研究中心特聘研究员,中国科学院大学 经济与管理学院特聘教授、院长。曾任康奈尔大学经济学与国际 研究讲席教授,厦门大学王亚南经济研究院和经济学院院长。兼 任中国光大银行股份有限公司独立董事。 本人作为公司董事会审计委员会主任,对公司年报、半年 报和季度报告中的财务信息的准确性和完整性进行审查;对续 聘年度审计机构进行审核;对利润分配方案及计提跌价减值准 备进行事前确认,并对 ...

北京金隅集团股份有限公司董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 2023 年，北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》《审计委员会议事 规则》的有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督 作用，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事洪永淼、于飞、刘太刚、 谭建方及非执行董事顾铁民 5 名成员组成，其中独立董事洪永淼作为会 计专业人士担任审计委员会主任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准 则》、公司《章程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职 责。2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 28 日召开了第六届董事会审计委员会第八次会 议，听取并审议通过了以下事项和议案： 1．审计师关于公司 2022 年度审计工作汇报； 2．关于公司 2022 年度报告、年报摘要及业绩公告的议案； 3． ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘太刚,已充分了解并同意由提名人北京金隅集团股份有限 公司董事会提名为北京金隅集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任北京金隅集团股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）; (五)中共中央组 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－014 北京金隅集团股份有限公司 关于李莉女士不再担任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日 召开了董事会第三十九次会议，应出席本次会议的董事10人，实际出席 会议的董事10人，会议的召开符合《公司法》及《章程》等规定。 会议经审议，通过了《关于李莉女士不再担任公司副总经理的议案》， 因工作变动，董事会同意李莉女士不再担任公司副总经理，自本次董事 会审议通过后生效。 该事项已经董事会薪酬与提名委员会第九次会议审议同意提交董 事会审议。 表决结果：同意票10票；反对票0票；弃权票0票。 特此公告。 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二日 1 ...

关于选举职工董事、职工监事的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－015 北京金隅集团股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 工会《关于选举职工董事、职工监事的函》，经职工民主选举，选举郝利 炜女士为公司第七届董事会职工董事，选举王桂江先生、高金良先生、 邱鹏先生为公司第七届监事会职工监事。上述职工董事、职工监事将与 公司股东大会选举的新一届董事会、监事会成员共同组成公司第七届董 事会、监事会。 特此公告。 附件： 一、第七届董事会职工董事简历 二、第七届监事会职工监事简历 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二日 1 关于选举职工董事、职工监事的公告 郝利炜女士，1980 年 7 月出生，现任本公司职工董事兼北京建筑 材料科学研究总院有限公司水泥混凝土研究院院长。郝女士毕业于北京 工业大学材料学专业，工学硕士，正高级工程师。 郝女士于 2007 年 7 月参加工作，曾 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定: ( 四) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如话用): 提名人北京金隅集团股份有限公司董事会,现提名洪永淼为北京 金隅集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京金隅集团股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人( ...