关于选举职工董事、职工监事的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－015 北京金隅集团股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 工会《关于选举职工董事、职工监事的函》，经职工民主选举，选举郝利 炜女士为公司第七届董事会职工董事，选举王桂江先生、高金良先生、 邱鹏先生为公司第七届监事会职工监事。上述职工董事、职工监事将与 公司股东大会选举的新一届董事会、监事会成员共同组成公司第七届董 事会、监事会。 特此公告。 附件： 一、第七届董事会职工董事简历 二、第七届监事会职工监事简历 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二日 1 关于选举职工董事、职工监事的公告 郝利炜女士，1980 年 7 月出生，现任本公司职工董事兼北京建筑 材料科学研究总院有限公司水泥混凝土研究院院长。郝女士毕业于北京 工业大学材料学专业，工学硕士，正高级工程师。 郝女士于 2007 年 7 月参加工作，曾 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定: ( 四) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如话用): 提名人北京金隅集团股份有限公司董事会,现提名洪永淼为北京 金隅集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京金隅集团股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人( ...

关于 2024 年度投资理财计划的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－008 北京金隅集团股份有限公司 关于 2024 年度投资理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三十八次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度投资理财计划的议案》。 为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本， 根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础 上，公司全资子公司北京金隅财务有限公司（以下简称"金隅财务公司"）、 金隅融资租赁有限公司及北京金隅融资租赁有限公司（两租赁公司以下 简称"金隅租赁公司"）拟使用闲置自有资金用于低风险特征投资理财， 具体情况如下： 一、投资理财概述 （一）目的 1.公司存量货币资金作为银行存款，收益相对较低。适度开展有价 证券投资业务，可在充分保障日常经营性资金需求，不影响正常生产经 营,并有效控制风 ...

公司贸易业务实际情况，拟开展套期保值业务任意时点保证金占 用金额最高不超过 3.35 亿元（其中：人民币约 2.2 亿元，美金约 1600 万元，汇率暂按 7.2 折算）。预计任一交易日持有的最高合约价值约 30 亿元。任一时点的金额不得超过董事会已审议的上述额度。 在激烈的市场竞争中,全球的商品价格剧烈波动并趋近于常态化。 受黑色系原燃材料价格剧烈波动的影响,公司贸易业务可能面临市场 波动对经营利润造成损失的风险。为有效应对市场波动带来的风险， 减少对公司及子公司经营的不利影响。在保证正常经营的前提下，在 风险可控范围内，公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的期货及 衍生品套期保值业务，冲抵全部或部分风险敞口。 二、交易的基本情况 （一）交易金额 北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司 开展 2024 年度期货及衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团""公司"） 所属子公司冀东发展集团国际贸易有限公司（以下简称"冀东国贸"） 为减少市场波动的影响，拟以套期保值为目的开展 2024 年度期货及 衍生品套期保值业务。对于上述业务，公司编制了可行性研究分析报 告，具体如 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京金隅集团股份有限公司董事会,现提名刘太刚为北京 金隅集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京金隅集团股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京金隅集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定〈如适用〉: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ( ...

关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的公告 北京金隅集团股份有限公司 关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于申请注册银行 间市场债务融资工具额度的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或 执行董事办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》。具 体情况如下： 为提升融资效率，优化债务结构，降低融资成本，满足资金运营需 要，公司拟继续向中国银行间市场交易商协会申请注册债务融资工具额 度，并择机发行。具体的注册发行计划、品种和期限将根据公司的资金 需求确定。 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2024－013 一、 申请注册方案 注册项目：申请多品种统一注册债务融资工具（DFI）资格，或申请 注册合计不超过 400 亿元的各类银行间市场债务融资工具专项额度。 注册发行种类：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票 据、永续 ...

关于计提资产减值准备的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－009 北京金隅集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于2024年3月28日召开了第六届董事会第三十八次会议，会议 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产 减值准备情况公告如下： （一）计提资产减值准备的原因 为真实、准确反映公司2023年度的财务状况和资产价值，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 2023年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测试结 果，相应计提资产减值准备。 （二）计提资产减值准备的确认依据 1.信用减值损失-应收账款减值损失 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》：公司以预 期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。 2.资产减值损失-存货跌价准备 公司按照成本与可变现净值孰低的原则 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京金隅集团股份有限公司董事会,现提名谭建方为北京 金隅集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京金隅集团股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京金隅集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; （四 ...

关于 2024 年度新增财务资助额度预计的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－011 北京金隅集团股份有限公司 关于 2024 年度新增财务资助额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、财务资助事项概述 2024年3月28日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集 团""公司"）召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关 于公司2024年度新增财务资助额度预计的议案》，该议案需提交公司 股东大会审议通过。 公司地产开发合作项目中存在以下两种财务资助行为：一是公司 不并表的合作项目中，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不 足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东按出资比例 提供股东借款；二是公司并表的合作项目中，项目开发过程中，项目 公司取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充 分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资 金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。 上述向项目公司提供短期股东借款以及项目公司 ...

标题：关于北京金隅集团股份有限公司延期披露年度报告相关事项的监管工作函 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-03-29 处理事由：关于北京金隅集团股份有限公司延期披露年度报告相关事项的监管工作函 ...