北京金隅集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的评估专项意见 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 4 人，分别为于飞、刘太刚、洪永淼、谭建方。 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司独立董事对自身的 独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。 公司董事会就独立董事于飞、刘太刚、洪永淼、谭建方的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事于飞、刘太刚、 洪永淼、谭建方签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

本人作为北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司") 独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,在2023年的 工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,按时出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护 了公司和股东特别是中小股东的权益。现将2023年度履职情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 北京金隅集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人于飞,1977年3月出生,2004年7月毕业于中国社会科学 院研究生院,民商法学博士。现任本公司独立董事,中国政法大 学民商经济法学院院长、教授、博士生导师。曾挂职于中关村科 技园昌平园(副处级)。兼任中国法学会理事、中国法学会民法 学研究会常务理事、北京市债法学研究会副会长、国家药品监督 管理局法律顾问、天津市人民检察院专家咨询委员会委员、北京 市西城区法院专家顾问等,在华东政法大学、郑州大学、国家检 察官学院河南分院等高校担任兼职教授。入选"教育部新世纪优 秀人才支持计划",获得"北京市青年五四奖章"。 作为公司的独立董事,本人严格遵守《上海证券交易所上市 公 ...

关于北京金隅集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位： 审计单位： 联系电话： Ernst & Young Hua Ming I I P Level 17 Frnst & Young Tower riental Plaza, 1 East Chang An Avenue onachena District eijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东城区东长安街1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024) 专字第70152770 A03号 北京金隅集团股份有限公司 北京金隅集团股份有限公司全体股东: 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 我们审计了北京金隅集团股份有限公司的2023年度财务报表,包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注,并于2 ...

关于召开2023年度业绩说明会的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2024-017 北京金隅集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 09 日(星期二)至 04 月 15 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 16 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资 ...

公司代码：601992 公司简称：金隅集团 北京金隅集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：赵宇虹、米金金 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 √否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 无 | | | | | | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹 | 备注 | 是否 计提 | 备注 | 减值依据 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 象 | | | | | 备注 | | | | | 减值 | | | | | 冀东水泥业务 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 冀东装备业务 | 其他减值迹象 | ...

北京金隅集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在2023年的 工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东特别是中小股东的权益。现将2023年度履职情况报 告如下： 本人谭建方，1971年4月出生，1994年7月毕业于香港城市大 学会计专业，会计学荣誉文学士。现任本公司独立董事，德健融 资有限公司董事总经理，香港会计师公会注册会计师。曾任罗兵 咸（即罗兵咸永道）会计师事务所高级主任，新创建集团有限公 司旗下公司财务总监，汇盈融资有限公司经理，南华融资有限公 司高级经理，新华汇富金融控股有限公司联席董事，大和证券有 限公司副总裁，香港招商证券有限公司执行董事及联合主管，中 国平安证券（香港）有限公司投行部主管。 作为公司的独立董事，本人严格遵守《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》相关要求，兼职上市公 司均未超过3家，且不存在影响独立性的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人于飞,已充分了解并同意由提名人北京金隅集团股份有限公 司董事会提名为北京金隅集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任北京金隅集团股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织 ...

北京金隅集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李晓慧）（离任） 本人在北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）担 任独立董事，于2023年4月从公司离职。在担任公司独立董事期 间，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、公司 《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽责、忠 实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小 股东的权益。现将2023年度履职情况报告如下： | 专门委员会类别 | 任职期间召 | 应参加会议 | 参加次数 | 委托出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 开次数 | 次数 | | 次数 | | 审计委员会 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 薪酬与提名委员会 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 战略与投融资委员会 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 独立董事专门会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本人作为原公司董事会审计委员会主任，对公司年报财务 信息的准确性和完整性进行审查；对续聘年度审计机构进行审 核；对利润分配方案及 ...

关于 2023 年度利润分配方案的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－006 北京金隅集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.25 元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 关于 2023 年度利润分配方案的公告 程》的规定，公司须按照当年实现税后利润的 10%提取法定公积金， 法定公积金累计提取额达到注册资本 50%以上的,可以不再提取。本 公司董事会建议就截至 2023 年 12 月 31 日止期间之利润作如下分 配： ●本次利润分配方案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通 过后方可实施。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2024 年 ...

关于 2024 年度担保计划的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－007 北京金隅集团股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 为确保北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营 的持续、稳健发展，满足子公司及参股（含合营、联营，下同）公司（以 下简称"各公司"）的融资需求，结合公司 2023 年担保情况，公司预计 2024 年为各公司提供融资担保总额人民币 374.8 亿元及美元 6.4 亿元。 其中：公司拟对子公司提供融资担保人民币 353.4 亿元及美元 6.4 亿元 （包括：对资产负债率未超 70%的子公司提供担保人民币 244.7 亿元； 对资产负债率超过 70%的子公司提供担保人民币 108.7 亿元及美元 6.4 亿元）；拟对参股公司按股权比例提供融资担保人民币 21.4 亿元。上述 担保额度中，计划融资到期续做担保额度为人民币 160.1 亿元及美元 2.7 亿元，新增融资担保额度为人民币 21 ...