证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-032 中国国际金融股份有限公司 关于中国中金财富证券有限公司 2024 年半年度主要财务数据的公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 6 月 30 日，中金财富总资产 155,918,844,320.16 元（人民币， 下同），净资产 18,460,839,274.11 元；2024 年 1-6 月实现营业收入 2,603,967,857.88 元（其中：手续费及佣金净收入 1,582,748,472.98 元，利息净收入 705,296,421.28 元，投资收益 431,896,762.99 元，公允价值变动损失 153,096,719.44 元），营业 支出 1,955,193,235.40 元，营业利润 648,774,622.48 元，利润总额 635,602,897.44 元，净利润 523,387,184.14 元，归属于中金财富所有者的净利润 523,387,184.14 元。 董 事 会 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年6月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際金融股份有限公司 呈交日期: 2024年7月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03908 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,903,714,428 | RMB | | 1 RMB | | 1,903,714,428 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,903,714,428 | RMB | | 1 RMB | | 1,903,714,428 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | ...

中国国际金融股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障中国国际金融股份有限公司（以下简称「公司」）股东能够依法 行使权利，确保股东大会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称「《公司法》」）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门及证券交易 所的有关规定（以下合称「有关法规」），以及《中国国际金融股份有限公司章程》（以 下简称「公司章程」）的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公 司董事、监事、高管人员和列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 第三条 股东大会由公司董事会召集，本规则另有规定的除外。公司全体董 事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法行使职权。 出席股东大会的股东及 ...

中国国际金融股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障中国国际金融股份有限公司（以下简称「公司」）董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称「《香港上市规则》」）等法律、法规、规范 性文件、公司股票上市地证券监管部门及证券交易所的有关规定（以下合称「有关 法规」），以及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称「公司章程」），结合公 司实际，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。党委研究讨论是董事会决策重大问题 的前置程序。按规定参加董事会会议是董事履行职责的基本方式。 第二章 董事会的构成与职权 第一节 董事会的构成 第五条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务、不履行职务 或者缺位时，由副董事长（公司有2名副董事长时，由半数以上董事共同推举的副 董事长）履行职责 ；副董事长不能履行职务、不履行职务 ...

中国国际金融股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障中国国际金融股份有限公司（以下简称「公司」）监事会依法独 立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称「《公司法》」）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门及证券交易所的 有关规定（以下合称「有关法规」），以及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简 称「公司章程」），结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。 第二章 监事会的构成及职权 第一节 监事会的构成 第三条 监事会由3-7名监事组成，其中公司职工代表担任的监事不得少于监 事人数的1/3。监事会设主席1人。监事会主席的任免，应当经2/3以上监事会成员 表决通过。 第四条 监事会主席行使下列职权 ： （一） 召集、主持监事会会议 ； 监事会主席因故不能行使职权时，由全体监事半数以上共同推举1名监事代行 其职权。 - 1 - （二） 组织履行监事会的职责 ； （三） ...

中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 China International Capital Corporation Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 章程 章程 第一章 总则 第一条 为维护中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券公司监督 管理条例》、《上市公司章程指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）和其他法律、行政法规和政府有关监管部门的规章规定 （以下合称"有关法规"），制订本章程（以下简称"本章程"或"公司章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关法规成立的股份有限公 司。 公司的前身中国国际金融有限公司系经中国人民银行批准，于1995年设立的 中外合资有限责任公司。2015年，由中国国际金融有限公司原有股东采取发起设 立的方式，中国国际金融有限公司依法变更公司形式成为股份有限公司。公司于 2015年6月1日在北京市工商行政管理局注册登 ...

中国国际金融股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范中国国际金融股份有限公司（以下简称「公司」）董事会 审计委员会（以下简称「审计委员会」）的议事和决策程序，提高审计委员会的工作 效率和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称「《香港上市规则》」）等 法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门及证券交易所的有关规 定，以及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称「公司章程」）的规定，并结 合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，履 行有关法规和董事会授予的职权并向其提交工作报告。 第二章 人员构成 （一） 召集审计委员会定期会议和临时会议 ； （二） 主持审计委员会会议 ； （三） 督促、检查审计委员会决议的执行 ； （四） 董事会和审计委员会授予的其他职责。 - 1 - 第四条 主任委员及其他委员人选由董事会批准。 第五条 委员的任期与董事任期一致， ...

中国国际金融股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范中国国际金融股份有限公司（以下简称「公司」）董事会 战略与ESG委员会（以下简称「战略与ESG委员会」）的议事和决策程序，提高战略 与ESG委员会的工作效率和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地 证券监管部门及证券交易所的有关规定，以及《中国国际金融股份有限公司章程》 （以下简称「公司章程」）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 战略与ESG委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，履行有关法规和董事会授予的职权并向其提交工作报告。 第二章 人员构成 第三条 战略与ESG委员会至少由三名董事组成，设主任委员一名。 主任委员的主要职责如下 ： （一） 召集战略与ESG委员会定期会议和临时会议 ； - 1 - （二） 主持战略与ESG委员会会议 ； （三） 督促、检查战略与ESG委员会决议的执行 ； （四） 董事会和战略与ESG委员 ...

中国国际金融股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，做好 内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《证券公司监督管理条例》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，与《上交所上 市规则》合称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件、公司股票 上市地证券监管部门及证券交易所的有关规定（以下合称"有关法规"），以 及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国 国际金融股份有限公司信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，并按照 ...

中国国际金融股份有限公司 董事会风险控制委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范中国国际金融股份有限公司（以下简称「公司」）董事会 风险控制委员会（以下简称「风险控制委员会」）的议事和决策程序，提高风险控制 委员会的工作效率和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监 管部门及证券交易所的有关规定，以及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简 称「公司章程」）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 风险控制委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，履行有关法规和董事会授予的职权并向其提交工作报告。 第二章 人员构成 第三条 风险控制委员会至少由三名董事组成，设主任委员一名。 主任委员的主要职责如下 ： （一） 召集风险控制委员会定期会议和临时会议 ； （二） 主持风险控制委员会会议 ； （三） 督促、检查风险控制委员会决议的执行 ； （四） 董事会和风险控制委员会授予的其他职责。 第四条 主任委员及其他委员人选由 ...