证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-006 中国国际金融股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于 2025 年 3 月 18 日以书面方式发出第三届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2025 年 3 月 28 日通过现场形式召开本次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席高涛先生主持，公司高级管理 人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金 融股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于<监事会 2024 年度董事履职评价报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于<监事会 2024 年度高管履职评价报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）《关于<2024 年度监事会工作报告>的 ...

中国国际金融股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于 2025 年 3 月 14 日以书面方式发出第三届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2025 年 3 月 28 日通过现场结合电话的形式召开本次会议。本次会议 应出席董事 7 名，亲自出席董事 6 名，委托出席董事 1 名，独立非执行董事彼得·诺 兰先生因其他公务安排，委托独立非执行董事陆正飞先生代为出席本次会议并表 决。本次会议由董事长陈亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议 的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-005 （二）《关于<2024 年年度报告>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对， ...

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-007 中国国际金融股份有限公司 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 2024 年初，中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）母公司未分 配利润为 7,646,101,918 元，加上 2024 年度母公司实现的净利润 4,925,462,974 元， 扣除 2024 年向股东分配的 2023 年股息 868,906,236.24 元、2024 年中期股息 434,453,118.12 元及 2024 年确认的应向其他权益工具持有人分配的利润 1,097,100,000 元，在扣除提取的法定盈余公积金、一般风险准备金和交易风险准 备金前，截至 2024 年末，母公司可供分配利润为 10,171,105,538 元。 根据相关法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》的规定，2024 年 公司净利润拟按照如下顺序进行分配： 2024 年度利润分配方案公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 202 ...

中国国际金融股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 二零二四年十二月三十一日止年度 中国国际金融股份有限公司董事会： 我们审计了中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）的财务报表， 包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、股 东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了编号 为安永华明（2025）审字第70019547_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的要求及参照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关 规定，中金公司编制了后附的《中国国际金融股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中金公司的责 任。我们对汇总表所载资料与我们审计中金公司 2024 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之 处。除了对中金公司 2024 年度财 ...

已审财务报表及审计报告 2024年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 4 | | 合并及公司资产负债表 | 5 - | 10 | | 合并及公司利润表 | 11 - | 14 | | 合并及公司现金流量表 | 15 - | 18 | | 合并及公司股东权益变动表 | 19 - | 20 | | 财务报表附注 | 21 - | 163 | 中国国际金融股份有限公司 已审财务报表及审计报告 2024年度 中国国际金融股份有限公司 审计报告 安永华明（2025）审字第70019547_A01号 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）的财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的中金公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了中金公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金 ...

中国国际金融股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70019547_A01号 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）2024年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中金公司于2024年12月31日按照《企业内 ...

中国国际金融股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告（周禹） 本人周禹，作为中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非 执行董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关监管规则和《中国国 际金融股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国国际金融股份 有限公司独立董事工作制度》等内部制度的要求，认真出席董事会及专门委员会 会议，积极参加各项议题讨论，及时了解公司经营管理情况，独立、勤勉地履行 职责，持续协助提升董事会及专门委员会的科学决策水平，切实维护公司和全体 股东的整体利益。现将本人 2024 年度（以下简称"报告期"）的履职情况报告 如下： 一、独立非执行董事的基本情况 作为独立非执行董事，本人与公司及主要股东不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职责的情 形，独立性符合监管要求。本人的工作履历、专业背景以及主要兼职情况如下： 本人周禹，1981 年 2 月出生，自 2023 年 6 月起获委任为公司董事，现任中 国人民大学商学院组织与人力资源系教授、博士生导师、系主任。本人自 2009 年 5 月起任教于中国人民大学 ...

中国国际金融股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告（陆正飞） 2024 年度（以下简称"报告期"），本人作为中国国际金融股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立非执行董事，严格按照境内外监管规则和《中国国 际金融股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国国际金融股份 有限公司独立董事工作制度》等内部制度的相关规定，独立审慎履行职责，在董 事会日常工作及决策中勤勉尽责，促进公司规范运作、稳健发展，切实维护公司 和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如 下： 一、独立非执行董事的基本情况 作为独立非执行董事，本人与公司及主要股东不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职责的情 形，独立性符合监管要求。本人的工作履历、专业背景以及主要兼职情况如下： 本人陆正飞，1963 年 11 月出生，自 2022 年 6 月起获委任为公司董事。本 人自 1999 年 11 月至今任北京大学光华管理学院会计系教授及博士生导师，期间 历任北京大学光华管理学院会计系副主任、主任、副院长，自 1988 年 7 月至 1999 ...

中国国际金融股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告（吴港平） 报告期内，公司共召开股东大会 2 次、董事会 11 次。本人通过现场、电话 或书面投票方式，亲自出席了报告期内公司的全部股东大会和董事会，不存在缺 席情况。前述会议的具体召开情况和决议事项详见公司《2024 年年度报告》。 1 担任香港商界会计师协会荣誉顾问、香港中文大学 MBA 课程和会计学院咨询会 成员、香港中文大学（深圳）审计委员会成员及香港中文大学（深圳）教育基金 会理事。本人于 1981 年 12 月获得香港中文大学工商管理学士学位，于 1988 年 10 月获得香港中文大学工商管理硕士学位。 二、独立非执行董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 （二）出席董事会专门委员会情况 公司董事会现下设战略与 ESG 委员会、薪酬委员会、提名与公司治理委员 会、审计委员会、风险控制委员会及关联交易控制委员会。本人现担任审计委员 会主任委员、关联交易控制委员会主任委员，以及薪酬委员会委员、风险控制委 员会委员。本人合规、充分履行审计委员会、关联交易控制委员会主任委员的职 责，定期适时组织召开相关会议，并亲自出席任职的全部专门 ...

中国国际金融股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告（彼得·诺兰） 作为中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非执行董事， 2024 年度（以下简称"报告期"），本人严格按照相关监管规则和《中国国际 金融股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国国际金融股份有 限公司独立董事工作制度》等内部制度的要求，独立勤勉履行职责，有效发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进公司规范运作和高质量、可持续发展， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立非执行董事的基本情况 作为独立非执行董事，本人与公司及主要股东不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职责的情 形，独立性符合监管要求。本人的工作履历、专业背景以及主要兼职情况如下： （二）出席董事会专门委员会情况 公司董事会现下设战略与 ESG 委员会、薪酬委员会、提名与公司治理委员 会、审计委员会、风险控制委员会及关联交易控制委员会。本人现担任薪酬委员 会主任委员、提名与公司治理委员会委员及关联交易控制委员会委员。报告期内， 本人勤勉尽责 ...