第三届董事会第一次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-028 中国国际金融股份有限公司 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意公司第三届董事会专门委员会构成，专门委员会成员的任期与其 董事任期一致。具体请见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中金公司关于董事会、监事会换届完成的公告》。 （三）《关于一级部门设置的议案》 一、董事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于 2024 年 6 月 28 日以书面方式发出第三届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2024 年 6 月 28 日通过现场结合电话的形式召开本次会议。全体董事 同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 由全体董事推举陈亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律法 ...

中金：双平衡的起点，中国宏观2024下半年展望 原创张文朗周彭等中金点睛2024-06-11 07:59 北京 中金研究 过去半年来，房地产延续下行态势，非地产领域展现韧性，但实体与货币都还处 于需求弱于供给的状态。金融周期下半场，实体供需再平衡的关键在于改善需求， 而货币供需再平衡的关键在于改善供给，二者的共同抓手是财政扩张，即从信贷 投放货币转换为财政投放货币。下半年财政支出将提速，但总体上比较温和，货 币增速可能在当前水平附近徘徊数月。在出口相对出色的情况下，年内经济或大 致偏稳，物价或温和回升。总体来说，实体与货币供需双平衡的节奏一定程度上 取决于需求端政策的方向与力度，尤其是财政。 摘要 ...

Key Points Summary Industry Overview 1. **Market Demand and Supply**: The Chinese market has maintained stable demand, with tire companies showing strong demand since the beginning of last year. There has been a surge in帘子布 demand in European and American markets since February this year, mainly due to tire factories replenishing inventory. The utilization rate of domestic帘子布 industry has increased from 85% last year to over 95% now. [1] 2. **Price Changes**: Since February this year, the price of 1300D and 1500D high modulus low shrink帘子布 has increased from 16,000 yuan/ton to 21,000 yuan/ton, with a monthly increase of about 1,000 to 1,500 yuan. [1] 3. **Inventory**: Currently, there is a shortage of帘子布 and high modulus low shrink丝 inventory, with almost no stock available. [1] 4. **Major Producers and Capacity**: Major domestic producers include Yin Du, Lamei, Kaiping, Xiaoxing, Kesei, etc., with a total domestic capacity of about 37.7 billion tons. Hai Li De is the largest domestic producer, with a capacity of about 7.5 billion tons. [1] 5. **New Capacity and Equipment**: Ocean Technology plans to add 3 billion tons of capacity, but currently lacks配套 spinning equipment, expected to be completed by the end of the year. [1] 6. **Production and Technical Barriers of High Modulus Low Shrink丝**: The equipment for producing high modulus low shrink丝 is different from that of industrial silk, and cannot be interchanged for production. [1] 7. **Future Price Trend**: The supply side is driving up prices, but the demand side has taken a relatively tolerant attitude to prevent suppliers from raising prices too high. The price trend of涤纶帘子布 and high modulus low shrink丝 is relatively fragile, mainly dependent on foreign inventory replenishment demand. Once inventory replenishment ends, prices may fall. [1] 8. **Substitution and Technical Barriers**:涤纶帘子布 is mainly used for semi-steel tires, while尼龙 66帘子布 is mainly used for bias tires and engineering tires. There is a certain substitution relationship between the two in the carcass layer of semi-steel tires. The substitution of涤纶帘子布 for尼龙 66帘子布 has patent barriers involving Xiaoxing and Bridgestone's patents. [1] 9. **Impact of New Energy Vehicles on Tire Demand**: The tire wear rate of new energy vehicles is higher, and the tire service life is only 60% to 80% of that of oil vehicles. The increase in demand for new energy vehicle tires is expected to increase significantly in the future. [1] 10. **Order and Export**: Foreign tire companies have signed annual contracts with polyester帘子布 supply companies, while domestic tire factories negotiate orders monthly. It is expected that demand will remain strong at the end of this year. [1] Q&A Session 1. **Market Changes**: The main change in the market began in February this year. The demand for tires in China, especially the demand for Chinese tire companies, has been good, because the export of Chinese tires began from the beginning of last year. So there is no change in the demand of domestic factories, and the supply has not changed fundamentally either, and has maintained a relatively good level of operation rate. But the growth in February this year is due to the inventory replenishment demand. Since February this year, there has been a surge in帘子布 demand in European and American markets, which was unexpected. We believe that this is due to the inventory replenishment demand of tire factories. [2] 2. **Price Changes**: The price has increased quite a lot recently. Since February, the price of 1300D or 1500D帘子布, which is generally used as a benchmark, has increased from 16,000 yuan/ton to about 21,000 yuan/ton, with a monthly increase of about 1,000 yuan. [2] 3. **Inventory**: Currently, the inventory of the entire industry is very tight, with almost no stock available. [2] 4. **Major Producers and Capacity**: The domestic capacity last year should be about 37.7 billion tons, but we estimate it to be 40 billion tons. Major domestic producers include Yin Du, Lamei, Kaiping, Xiaoxing, Kesei, and Keshui. Among them, Hai Li De is the largest domestic producer, with a capacity of 7.5 billion tons. [2] 5. **New Capacity**: This year, Ocean Technology will increase capacity by 3 billion tons, but it lacks配套spinning equipment, expected to be completed by the end of the year. [2] 6. **New Enterprises in the Market**: New enterprises entering the market need to go through a verification period of half a year to one year before they can officially supply products. [2] 7. **Price Trend**: The supply side is driving up prices, but the demand side has taken a relatively tolerant attitude to prevent suppliers from raising prices too high. [2] 8. **Substitution and Technical Barriers**:涤纶帘子布 is mainly used for semi-steel tires, while尼龙 66帘子布 is mainly used for bias tires and engineering tires. There is a certain substitution relationship between the two in the carcass layer of semi-steel tires. [3] 9. **Impact of New Energy Vehicles on Tire Life**: The wear rate of tires used in new energy vehicles is much higher, and the tire service life is only 60% to 80% of that of oil vehicles. [3] 10. **Order and Export**: Foreign tire companies have signed annual contracts with polyester帘子布 supply companies, while domestic tire factories negotiate orders monthly. [4] Additional Information 1. **New Capacity Expansion**: Ocean Technology, Youfu, and Junma plan to increase high modulus low shrink丝 capacity in the future, but the specific time depends on the delivery and debugging of equipment. [1] 2. **Impact of International Relations on Overseas Expansion**: Under the current international relations, especially in Japan and Germany, the possibility of enterprises expanding overseas is relatively low. This is mainly affected by international relations. [5]

中金公司 2023 年年度股东大会会议资料 中国国际金融股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 中金公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议议程 一、 宣布会议开始 二、 审议议案 三、 介绍出席情况及会议表决办法 四、 填写、收集现场表决票，进行股东发言、提问环节 五、 宣读现场表决结果和法律意见书 六、 休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准） 中金公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保中国国际金融股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《中国国际金融股份 有限公司章程》《中国国际金融股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制 定本须知。 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，公司有权拒绝除股东及股东代 理人（以下统称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、中介 机构及董事会邀请的人员外的人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯 股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时 ...

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-026 中国国际金融股份有限公司 召开时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区针织路 23 号国寿金融中心 30 层 3004 及 3005 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股东大会的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会" 或"本次股东大会"） (二) 股东大会召集人：中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的时间和地点 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权：不涉及 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際金融股份有限公司 呈交日期: 2024年6月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03908 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,903,714,428 | RMB | | 1 RMB | | 1,903,714,428 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,903,714,428 | RMB | | 1 RMB | | 1,903,714,428 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港 ...

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-025 中国国际金融股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）拟根据《上市公司章程指 引》（以下简称"《章程指引》"）《上市公司独立董事管理办法》《证券公司 股权管理规定》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及证券交易所相关规则的要求，并结 合公司实际情况，对《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）相关条款进行修订和完善。同时，鉴于《国务院关于股份有限公司境外 募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称"《必 备条款》"）已废止，《公司章程》中落实该等规定要求的相关条款已不再适用， 据此，公司拟对《公司章程》相关条款统一进行调整、修订。具体修订内容详见 附件。 以上《公司章程》 ...

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-023 中国国际金融股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于 2024 年 5 月 24 日以书面方式发出第二届董事会第四十四次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2024 年 5 月 31 日通过现场结合电话的形式召开本次会议。本次会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中，独立非执行董事陆正飞先生因其他 工作安排，委托独立非执行董事吴港平先生代为出席本次会议并表决。本次会议 由董事长陈亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开 及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。 董事 ...

中国国际金融股份有限公司 证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-024 第二届监事会第二十八次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。 监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。《监事会议事规则》的修订自 股东大会审议通过之日起生效，具体修订内容请见公司另行披露的股东大会会议 资料。 特此公告。 中国国际金融股份有限公司 监 事 会 2024 年 5 月 31 日 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日以书 面方式发出第二届监事会第二十八次会议（以下简称"本次会议"）通知，并于 2024 年 5 月 31 日通过现场结合电话的形式召开本次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，崔铮先生因其他公务安排，委托高涛先生代为 出席本次会议并表决。本次会议由监事会主席高 ...

参会者均处于静音状态下面开始播面再声明声明完毕后主持人可直接开始发言本次会议为中国国际金融股份有限公司中金公司闭门会议请现受邀嘉宾参会未经中金公司和演讲嘉宾书面许可任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息独白公布转发转载传播复制编辑修改等 如有上述违法行为中兴公司保留追究相关方法律责任的权利This meeting is a closed-door meeting of China International Capital Corporation Limited, CICC, and only invited guests allowed to attend.Without the written permission of CICC and the speaker, no organization or individual is allowed to punish, forward, reprint, disseminate, copy, 好的大家晚上好我是中兴公司科技硬件行业分析师程江生再次感谢大家每周日的晚上8点半参加我们的电子决定会议这周的主要主题其实还是围绕着算力相关硬件的 投资机会来展 ...