证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-009 中国国际金融股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因：根据中华人民共和国财政部《国有金融 企业选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的规定，金融企 业连续聘用同一会计师事务所（包括该会计师事务所的相关成员单位）原则上不 超过 5 年。公司 2023 年度审计工作结束后，前任会计师事务所的连续服务年限 将达到 5 年。 与前任会计师事务所的沟通情况：公司已就变更会计师事务所与前任会 计师事务所进行了事前沟通，前任会计师事务所对此无异议，并确认无任何有关 变更会计师事务所的事宜须提请公司股东和投资者注意。 2024 年 2 月 7 日，中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金 公司"）召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年 度会计师事务所的议案》。经董事会审计委员会建议，董事会 ...

中金公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中国国际金融股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 中金公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中国国际金融股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、 宣布会议开始 二、 审议议案 普通决议案： 议题三：关于选举第三届监事会成员（非职工代表监事）并确定有关监事报酬 的议案 议题一：关于选举第三届董事会成员（非独立董事）并确定其报酬的议案 议题二：关于选举第三届董事会成员（独立董事）并确定其报酬的议案 三、 介绍出席情况及会议表决办法 四、 填写、收集现场表决票，进行股东发言、提问环节 五、 宣读现场表决结果和法律意见书 六、 休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准） 中金公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中国国际金融股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保中国国际金融股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際金融股份有限公司 呈交日期: 2024年2月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03908 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,903,714,428 | RMB | | 1 RMB | | 1,903,714,428 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,903,714,428 | RMB | | 1 RMB | | 1,903,714,428 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港 ...

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-007 中国国际金融股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股东大会的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"股东 大会"或"本次股东大会"） (二) 股东大会召集人：中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的时间和地点 (七) 涉及公开征集股东投票权：不涉及 召开时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区针织路 23 号国寿金融中心 30 层 3004 及 3005 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-006 中国国际金融股份有限公司 一、 中金财富 2023 年度未经审计的主要财务数据 截至 2023 年 12 月 31 日，中金财富总资产 154,568,097,263.94 元（人民币， 下同），净资产19,231,528,625.07元；2023年1-12月实现营业收入6,666,971,551.59 元（其中：手续费及佣金净收入 3,970,884,589.27 元，利息净收入 1,466,470,453.80 元，投资收益 1,064,659,630.08 元，公允价值变动收益 122,011,986.79 元），营业 支出4,789,342,654.68元，营业利润1,877,628,896.91元，利润总额1,862,345,153.06 元，净利润 1,483,741,685.19 元，归属于中金财富所有者的净利润 1,483,741,685.19 元。 二、风险提示 以上中金财富 2023 年度主要财务数据未经审计，最终数据以公司正式披露 的 2023 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 关于中国中金财富证券有 ...

重要内容提示： 一、中期票据发行及本次担保情况概述 证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-005 中国国际金融股份有限公司 关于间接持股全资子公司发行中期票据 并由直接持股全资子公司提供担保的公告 （一）中期票据发行基本情况 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国际金融（国际）有限公司（曾用名"中国国际金融（香港）有限公司"， 以下简称"中金国际"）为公司直接持股的全资子公司。中金国际直接持有发行 1 本公告所述"担保金额""担保余额"及"担保总额"在计算时仅包含固定利率票据的本金及利息以及浮 动利率票据的本金；浮动利率票据利息需根据实际情况确定。本公告所载金额涉及汇率的，均按照 2023 年 12 月 29 日人民币兑美元、人民币兑港币汇率折算。 1 被担保人名称：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited（以下简称"发 行人"或"被担保人"），为中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"） 间接持股之全资子公司。 本次担保金 ...

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-004 中国国际金融股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会、监事会任期已届满，为保证公司良好的治理结构并结合股东推荐意见，公 司根据《中华人民共和国公司法》《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，开展董事会、监事会换届选举工作（以下简称 "本次换届"），现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了 《关于选举第三届董事会成员并确定其报酬的议案》，董事会同意提名陈亮先生 和吴波先生为公司第三届董事会执行董事候选人，提名张薇女士、孔令岩先生 和邓星斌先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，提名吴港平先生、陆正 飞先生、彼得·诺兰先生和周禹先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选 人，任期为自股东大会审议批准 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 提名人中国国际金融股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会， 现提名吴港平先生、陆正飞先生、彼得·诺兰先生及周禹先生为本公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任本公司第三届董事会独立董事候选人（参见其独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与本公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； ...

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-003 中国国际金融股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日以书 面方式发出第二届监事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）通知，并于 2024 年 1 月 17 日通过现场形式召开本次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，由监事会主席高涛先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议 的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》 的规定。 本次会议审议通过了《关于选举第三届监事会成员并确定有关监事报酬的议 案》。该议案为分项表决，监事在审议与其自身相关的子议案时回避表决。该事 项尚需提交股东大会审议。 1、关于选举金立佐为非职工代表监事并确定其报酬的议案 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于选举崔铮为非职工代表监事并确定其报酬的议案 表决结果： ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴港平，已充分了解并同意由提名人中国国际金融股 份有限公司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...