证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-014 中国国际金融股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以书 面方式发出第二届监事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）通知，并于 2024 年 3 月 28 日通过现场结合电话形式召开本次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席高涛先生主持，公司高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于<监事会 2023 年度董事履职评价报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。 1 监事会同意公司《2023 年年度报告》（包括 A 股年报和 H 股年报），并对公 司《2023 年年度报告》出具如下书面审核意见：《 ...

作为公司的独立非执行董事，本人与公司及主要股东不存在直接或间接利害 关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职 责的情形，独立性符合监管要求。本人的工作履历、专业背景以及主要兼职情况 如下： 作为中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非执行董事， 2023 年度，本人严格按照相关监管规则和《中国国际金融股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等内部制度的要求，独立认真履行职责，充分发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立非执行董事的基本情况 中国国际金融股份有限公司 独立非执行董事 2023 年度述职报告（陆正飞） 本人陆正飞，1963 年 11 月出生，自 2022 年 6 月起获委任为公司董事。本 人自 1999 年 11 月至今任北京大学光华管理学院会计系教授及博士生导师，期间 历任北京大学光华管理学院会计系副主任、主任、副院长，自 1988 年 7 月至 1999 年 10 月历任南京大学国际商学院助教、讲师、副教授、教授，会计系副主任、 主任等职务。现任中国信达资 ...

独立非执行董事 2023 年度述职报告（周禹） 作为中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非执行董事， 本人在 2023 年度严格按照相关监管规则和《中国国际金融股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等内部制度的要求，独立认真履行职责，积极出 席相关会议，及时了解公司生产经营情况，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立非执行董事的基本情况 作为公司的独立非执行董事，本人与公司及主要股东不存在直接或间接利害 关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职 责的情形，独立性符合监管要求。本人的工作履历、专业背景以及主要兼职情况 如下： 本人周禹，1981 年 2 月出生，自 2023 年 6 月起获委任为公司董事，现任中 国人民大学商学院组织与人力资源系教授、博士生导师。本人自 2009 年 5 月起 任教于中国人民大学商学院，历任组织与人力资源系讲师、副教授等职务，并自 2016 年 8 月起获聘为首批教学杰出教授，期间曾自 2013 年 9 月至 2014 年 9 月 兼任美国哈佛大学法学院 Wertheim 研 ...

中国国际金融股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 2023 年度（以下简称"报告期"），中国国际金融股份有限公司（以下简称 "公司"或"中金公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）严格按 照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等监管规则以及《中国国际 金融股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国国际金融股份有限公 司董事会审计委员会工作规则》等内部制度的要求，合规勤勉地履行对会计师事 务所的监督职责，切实有效地发挥了监督作用。现将审计委员会 2023 年度对会 计师事务所履行监督职责的具体情况报告如下： 一、聘任 2023 年度会计师事务所履行的程序 审计委员会指导公司根据实际情况和《国有金融企业选聘会计师事务所管理 办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等外部规定，制定并 实施了《中国国际金融股份有限公司会计师事务所管理办法》，以规范公司会计 师事务所管理、提高会计信息质量、保护公司合法权益。《中国国际金融股份有 限公司会计师事务所管理办法》的内容涵盖 ...

董事會會議通告 中國國際金融股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於2024年3月28日召 開董事會會議，藉以（其中包括）審議和批准刊發本公司及其附屬公司截至2023年12月31 日止年度的年度業績公告，以及派發末期股息的建議（如有）。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 03908 中國國際金融股份有限公司 董事會秘書 孫男 中國，北京 2024年3月18日 於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士、孔令岩先生及 段文務先生；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得•諾蘭先生及 周禹先生。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際金融股份有限公司 呈交日期: 2024年3月1日 I. 法定/註冊股本變動 FF301 1. 因本公司是於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，「法定股本」之概念不適用於本公司。 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03908 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,903,714,428 | RMB | | 1 RMB | | 1,903,714,428 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,903,714,428 | RMB | | 1 RMB | ...

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 中国国际金融股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"中金公司"） 于 2024 年 2 月 28 日召开第三届职工代表大会第二次会议，审议通过了《关于选 举第三届监事会职工代表监事的议案》，公司职工代表选举高涛先生为第三届监 事会职工代表监事。高涛先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同 组成第三届监事会，任期为自股东大会审议通过关于监事会换届选举的议案暨成 立第三届监事会之日起三年。高涛先生的简历请见本公告附件。 职工代表监事的报酬方案按照公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的 监事报酬方案确定，具体请见《中金公司关于董事会、监事会换届选举的公告》 （公告编号：临 2024-004）。 特此公告。 中国国际金融股份有限公司 监 事 会 证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-012 中国国际金融股份有限公司 2024 年 2 月 28 日 第三届监事会职工代表监事简历 ...

2024年第一次临时股东大会延期后的召开时间：2024年4月19日 一、 原股东大会有关情况 (一) 股东大会的类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601995 | 中金公司 | 2024/2/19 | 二、 股东大会延期原因 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中金公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-007），公司原定于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-011 中国国际金融股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会的延期公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现因统筹会议工作安排 ...

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-008 中国国际金融股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于 2024 年 1 月 30 日以书面方式发出第二届董事会第三十九次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2024 年 2 月 7 日完成书面投票并形成会议决议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 中国国际金融股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 7 日 1 附件一： 中国国际金融股份有限公司 经董事会审计委员会建议，董事会同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）和安永会计师事务所分别担任公司 2024 年 ...

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-010 中国国际金融股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 7 日，中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第三十九次会议，董事会审议批准：因达到法定退休年龄，楚钢先生 不再担任公司管理委员会成员及首席运营官职务，自 2024 年 2 月 7 日起生效。 公司对楚钢先生在公司任职期间为公司发展做出的杰出贡献表示衷心感谢。 因工作需要，马葵女士已辞去公司财务总监职务，自 2024 年 2 月 7 日起生 效。马葵女士确认，其任职财务总监期间与公司董事会无不同意见，也无与辞任 有关的其他事项须请公司股东、债权人或上市地证券交易所注意。辞任财务总监 职务后，马葵女士将继续在公司或其子公司工作。 特此公告。 中国国际金融股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 7 日 1 ...