中金公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中国国际金融股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 中金公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中国国际金融股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、 宣布会议开始 二、 审议议案 普通决议案： 议题一：关于选举陈亮先生为执行董事的议案 三、 介绍出席情况及会议表决办法 四、 填写、收集现场表决票，进行股东发言、提问环节 五、 宣读现场表决结果和法律意见书 六、 休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准） 中金公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中国国际金融股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保中国国际金融股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《中国国际金融股份有限 公司章程》《中国国际金融股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须 知。 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，公司有权拒绝除股东及股 ...

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2023-035 中国国际金融股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股东大会的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会（以下简称"股 东大会"或"本次股东大会"） (二) 股东大会召集人：中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1 股东大会召开日期：2023年11月10日 股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (四) 现场会议召开的时间和地点 召开时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区针织路 23 号国寿金融中心 30 层 3004、3005 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日至 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日召 开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第 一次 H 股类别股东会议，审议通过了《关于公司 2022 年度配股方案的议案》等 拟向原股东配售股份（以下简称"本次配股"）相关议案，本次配股的决议自股 东大会和类别股东会议审议通过之日起 12 个月内有效。 截至本公告披露日，本次配股方案到期自动失效，该事项不会对公司的正常 经营活动造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司将根 据经营发展需要及资金需求状况，统筹安排融资计划。如公司拟再次启动再融资 计划，将根据相关规定重新履行公司治理程序及信息披露义务。 证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2023-034 中国国际金融股份有限公司 关于 2022 年度配股方案到期情况说明的公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 2023 年 10 月 23 日 1 特此公告。 中国 ...

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2023-033 中国国际金融股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于 2023 年 10 月 21 日以书面方式发出第二届董事会第三十五次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2023 年 10 月 22 日完成书面投票并形成会议决议。全体董事同意豁 免本次会议的通知期限。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和 《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。现将本 次会议决议情况公告如下。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举陈亮为执行董事、董事长、法定代表人及相关董事会专门 委员会成员的议案》 表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。选举陈亮先生为执行董事事项 尚需提交股东大会审议。 表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 由于年龄原因，黄朝晖先生提出 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 中國國際金融股份有限公司 董事會秘書 孫男 中國，北京 2023年10月17日 於本公告日期，本公司執行董事為黃朝暉先生；非執行董事為沈如軍先生、張薇女士、 孔令岩先生、譚麗霞女士及段文務先生；以及獨立非執行董事為吳港平先生、 陸正飛先生、彼得 • 諾蘭先生及周禹先生。 03908 董事會會議通告 中國國際金融股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於2023年10月30日 召開董事會會議，藉以（其中包括）審議和批准刊發本公司及其附屬公司截至2023年9月30 日止九個月的業績公告。 承董事會命 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際金融股份有限公司 呈交日期: 2023年10月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03908 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,903,714,428 | RMB | | 1 RMB | | 1,903,714,428 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,903,714,428 | RMB | | 1 RMB | | 1,903,714,428 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香 ...

中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"中金公司"） 于 2023 年 9 月 13 日以书面方式发出第二届董事会第三十四次会议（以下简称"本 次会议"）通知，并于 2023 年 9 月 20 日完成书面投票并形成会议决议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。黄劲峰先生现任公 司首席财务官及管理委员会成员。因个人原因，黄劲峰先生提出辞去前述职务。 为保证公司良好的治理结构，董事会同意黄劲峰先生不再担任公司首席财务官及 管理委员会成员职务，并同意聘任管理委员会成员吴波先生担任公司首席财务官。 前述变动自董事会审议批准之日起生效。吴波先生的简历请见本公告附件。 证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2023-032 第二届董事会第三十四次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：10 票赞 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際金融股份有限公司 呈交日期: 2023年9月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03908 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,903,714,428 | RMB | | 1 RMB | | 1,903,714,428 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,903,714,428 | RMB | | 1 RMB | | 1,903,714,428 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 4,827,256,868 備註 ...

中國國際金融股份有限公司 中國國際金融股份有限公司 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） 股份代號：601995 ...