证券代码：603003 证券简称：龙宇股份 公告编号：2023-037 上海龙宇数据股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 3 日、2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 7 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，并书面问询公司控股股东上海龙宇控股有限公司核实，截至公 告披露日，公司和公司控股股东不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事 项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及上市公司的重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司未发现近期公共传媒报道了可能对公司股票交易价格产生重 ...

一、截至目前，除了已公开披露的信息外，本企业不存 在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大事 项,亦不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 关于龙宇股份股票交易异常波动询证函的回复 上海龙宇数据股份有限公司： 贵司《关于龙宇股份股票交易异常波动的询证函》已收 悉，本企业作为龙宇股份控股股东，现就贵司询证事项回复 如下： 特此函复。 上海龙宇控股有限公司 2023 年 11 月 7 日 二、在本次股票交易异常波动期间，本企业不存在买卖 龙宇股份股票的情形。 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603003 证券简称：龙宇股份 上海龙宇数据股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐增增、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人（会计主管人员）赵炯保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 18 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 2 / 18 单位:元 币种:人民币 年初至报 本报告期 比上年同 告期末比 上年同期 期增减变 上年同期 上年同期 项目 本报告期 年初至报告期末 动幅度 增减变动 (%) 幅度(%) 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 2, 223, 874, 938. 48 3, 033, 883, 441. 19 3,033,883,4 ...

第五届监事会第十二次临时会议决议公告 证券代码：603003 证券简称：龙宇股份 公告编号：2023-034 上海龙宇数据股份有限公司 由于监事会主席范娟萍女士申请辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运 行，根据《公司法》等有关规定，监事会同意补选李解丰先生（简历附后）为公 司第五届监事会监事候选人，监事任期至本届监事会届满为止。该事项尚需提交 公司股东大会审议选举，股东大会召开时间另行通知。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙宇数据股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件等方式向全体监事发出召开第十二次临时会议的通知及会议 材料，并于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、2023 年第三季度报告 监事会认为：（1）2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司 章程 ...

上海龙宇数据股份有限公司 第五届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 10 月 23 日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第十八次临时会议的通知及会议 材料,于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，出席董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 证券代码：603003 证券简称：龙宇股份 公告编号：2023-034 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于向银行申请授信额度的议案 结合业务发展及资金需求情况，董事会同意公司向北京银行股份有限公司上 海分行申请 30,000 万元人民币授信额度，此笔 30,000 万元人民币为低风险授信 额度（包括存单、保证金质押担保及票据贴现等低风险业务）。 授权公司董事长在授信额度范围内代表公司签署相关文件，并赋予其转委托 权。上述 ...

证券代码：603003 证券简称：龙宇股份 公告编号：2023-036 上海龙宇数据股份有限公司 特此公告。 上海龙宇数据股份有限公司 2023 年 10 月 31 日 附：李解丰先生简历 李解丰，男,1962 年 9 月出生,中华人民共和国国籍，无境外永久居留权， 中专学历。2000 年 1 月至今历任上海龙宇数据股份有限公司业务经理、下属子 公司副总经理等职务。截至公告披露日，李解丰先生未持有公司股份，与公司的 董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符 合有关法律法规要求的任职资格。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）收到监事会主席范 娟萍女士的辞职报告，范娟萍女士因临近退休申请辞去公司监事和监事会主席职 务，辞职后继续在公司人力资源部任职。因范娟萍女士辞职后将导致公司监事会 成员低于 ...

证券代码：603003 证券简称：龙宇股份 公告编号：2023-033 上海龙宇数据股份有限公司 关于股东(国华人寿)权益变动的提示性公告 一、本次权益变动基本情况 重要内容提示： 本次权益变动属于减持，未触及要约收购； 本次权益变动未使上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，国华人寿保险股份有限公司-分红三号（以下简称"国 华人寿"）不再为公司持股 5%以上股东。 公司于 2023 年 10 月 26 日收到股东国华人寿出具的《简式权益变动报告书》， 现将相关内容公告如下： 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）信息披露义务人基本情况 | 公司名称 | 国华人寿保险股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地 | 武汉市江岸区中山大道 1627 号中信泰富大厦 12 楼 | | | 1210-1211 室 | | 法定代表人 | 刘益谦 | | 注册资本 | 48.4625 亿元人民币 | | 社会统一信用代码 | 913100006 ...

上海龙宇数据股份有限公司 上市公司 名称：上海龙宇数据股份有限公司 股票简称：龙宇股份 股票代码：603003.SH 上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人名称：国华人寿保险股份有限公司 住所：武汉市江岸区中山大道 1627 号中信泰富大厦 12 楼 1210-1211 室 通讯地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 32 层 股份变动性质：股份减少 签署日期：二〇二三年十月二十六日 简式权益变动报告书 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容提要与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在上海龙宇数据股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 四、 ...

证券代码：603003 证券简称：龙宇股份 公告编号：2023-032 上海龙宇数据股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 27,802,363 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 7.1613 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》第六十八条规定，由公 司董事、总经理刘策先生主持会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 778 号上海金 ...

IAN | AI 天 驰 君 泰 律师事 务 所 _ 北京天驰君泰律师事务所上海分所 关于上海龙宇数据股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京天驰君泰律师事务所上海分所 关于上海龙宇数据股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:上海龙宇数据股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受上海龙宇数据股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2023年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文件以及《上海 龙 宇数据 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大 会的相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有 效,出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果 是否合法有效发表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以 ...