上海北特科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 一、会议召开时间：2026 年 2 月 26 日（周四）14：30 二、与会人员签到：2026 年 2 月 26 日（周四）14：10 三、会议召开方式：现场方式 四、会议表决方式：以现场投票和网络投票相结合，建议优先选择网络方式 进行投票 五、现场会议地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会 议室 六、会议议题： 审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。 第一项：会议主持人宣布会议开始； 第二项：会议主持人统计并介绍参加本次会议的人员； 第三项：推选计票人、监票人； 第四项：会议主持人宣读并介绍有关议案； 第五项：股东对议案予以审议并进行表决； 第六项：计票人统计表决票； 第七项：监票人宣读表决结果； 第八项：会议主持人宣读股东会现场决议； 第九项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录； 第十项：会议主持人宣布会议结束。 议案 | 序号 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册 ...

Core Viewpoint - Beite Technology is actively engaged in the automotive parts manufacturing sector, ensuring compliance with regulatory standards and maintaining normal business operations [2] Group 1: Business Overview - The company specializes in three main business segments: chassis components, aluminum lightweighting, and integrated thermal management systems [2] - All business operations are reported to be functioning normally, indicating stability within the company [2] Group 2: Regulatory Compliance - The company emphasizes its commitment to adhering to all regulatory requirements and standards [2] - It has stated that it will fulfill its information disclosure obligations as long as its business activities comply with relevant regulations [2]

上海北特科技集团股份有限公司 章 程 | | | | | | | | | 上海北特科技集团股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由 2002 年 6 月 21 日成立的上海北特金属制品有限公司整体变更设立 的股份有限公司，并于 2010 年 10 月 8 日经上海市工商行政管理局依法核准登记 注册，取得注册号为 310114000614256 的《企业法人营业执照》。 第三条 公司于 2014 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2,667 万股，于 2014 年 7 月 18 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：上海北特科技集团股份有限公司。 第五条 公司住所：上海市嘉定区华亭镇华业路 666 号、上海市嘉定区华亭 镇高石路（北新村内）。 第六条 公司注册资本 ...

一、本次注册资本变更情况 因公司子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司（现已更名为"上海北特光 裕新能源科技有限公司"）未能完成收购时的业绩承诺，公司分别以总价人民币 1.00 元回购张恩祖、文国良、曹可强 3 名补偿义务人合计持有的公司 117,198 股股票。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述 117,198 股股票的回购过户，并于 2026 年 2 月 4 日办理完毕股份注销手续。该部分股份 注销后，公司的股份总数由 346,507,013 股减少至 346,389,815 股，公司注册资 本相应由人民币 346,507,013 元减少至人民币 346,389,815 元。 二、本次修订《公司章程》情况 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2026-012 上海北特科技集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 10 日 召开了第六届董事会第五次会议 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2026-013 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海北特科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室 股东会召开日期：2026年2月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 26 日 至2026 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 上海北特科技集团股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第六 届董事会第五次会议于 2026 年 2 月 10 日 10 时 30 分在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。全体与会董事 一致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公 司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海 北特科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2026-011 上海北特科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 （一）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《北特科技关 ...

Group 1 - The company held its fourth meeting of the sixth board of directors on February 9, 2026, where it approved the proposal to change its registered capital and amend the Articles of Association [1] - The registered capital was increased from RMB 338,526,168 to RMB 346,507,013, following the issuance of 7,980,845 shares to specific investors [1] - The company completed the share registration procedures on January 27, 2026, and the total number of shares increased from 338,526,168 to 346,507,013 [1] Group 2 - The amendments to the Articles of Association were made in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1] - The revised Articles of Association were disclosed on the Shanghai Stock Exchange website on the same day as the board meeting [1] - The amendments were authorized by the shareholders at the annual general meeting held on March 20, 2025, and do not require further approval from the shareholders [2]

Group 1 - The company has approved a change in registered capital and amendments to its Articles of Association during the fourth meeting of the sixth board of directors held on February 9, 2026 [1] - The registered capital has increased from RMB 338,526,168 to RMB 346,507,013 following the issuance of 7,980,845 shares to specific investors [1] - The total number of shares has risen from 338,526,168 to 346,507,013 shares after the completion of share registration procedures [1] Group 2 - The amendments to the Articles of Association were made in accordance with relevant laws and regulations, reflecting the changes in registered capital [2] - Other provisions of the Articles of Association remain unchanged, and the revised document has been disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [2] - The amendments were authorized by the shareholders at the annual general meeting held on March 20, 2025, and do not require further approval from the shareholders [2]

上海北特科技集团股份有限公司 章 程 | | | 上海北特科技集团股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由 2002 年 6 月 21 日成立的上海北特金属制品有限公司整体变更设立 的股份有限公司，并于 2010 年 10 月 8 日经上海市工商行政管理局依法核准登记 注册，取得注册号为 310114000614256 的《企业法人营业执照》。 第三条 公司于 2014 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2,667 万股，于 2014 年 7 月 18 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：上海北特科技集团股份有限公司。 第五条 公司住所：上海市嘉定区华亭镇华业 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海北特科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2965 号），公司以简 易程序向特定对象发行人民币普通股 7,980,845 股。公司已于 2026 年 1 月 27 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司的股 份 总 数 由 338,526,168 股 增 加 至 346,507,013 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 338,526,168 元增加至人民币 346,507,013 元。 二、本次修订《公司章程》情况 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2026-010 上海北特科技集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月9日召开 了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，具体情况如下： 一、本次注册资本变更情况 ...