证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-022 上海北特科技股份有限公司 关于注销2022年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审 议并通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将 有关事项说明如下： 一、公司2022年股票期权激励计划已履行的审议程序 1、2022年3月18日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于<上海北特科技股份有限公司2022年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海北特科技股份有限公司2022年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股权激励计划相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了 同意的独立意见。 2、2022年3月19日至2022年3月30 ...

上海市广发律师事务所 关于上海北特科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销相关事宜的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼| 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海北特科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销相关事宜的 法律意见 致：上海北特科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海北特科技股份有限公 司（以下简称"北特科技"或"公司"）的委托，作为其 2022 年股票期权激励 计划（以下简称"本次期权激励计划"）的专项法律顾问，就公司注销部分本次 期权激励计划首次授予股票期权相关事项（以下简称"本次注销事项"），根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等法律、法规、规范性文件的规定以及《上海北特科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司 ...

上海北特科技股份有限公司 关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司 并建设泰国生产基地的公告 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：北特新加坡投资有限公司（以下简称"北特新加坡投资"）、 北特新加坡科技有限公司（以下简称"北特新加坡科技"）、北特科技（泰国） 有限公司（以下简称"北特科技（泰国）"）（以上投资标的名称均为暂定名， 具体名称以主管部门最终核准名称为准）。 特别风险提示：本次对外投资事项尚需履行境内对境外投资的审批或备 案手续，以及新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺 利实施存在一定的不确定性；本次对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能 根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、 法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定 经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、对外投 ...

证券研究报告·公司深度研究·汽车零部件 北特科技（603009） 汽零筑基擎双翼，丝杠拓疆启新程 2025 年 03 月 28 日 买入（首次） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 1881 | 2024 | 2295 | 2982 | 6224 | | 同比（%） | 10.30 | 7.57 | 13.41 | 29.93 | 108.72 | | 归母净利润（百万元） | 50.87 | 71.44 | 121.72 | 201.86 | 565.36 | | 同比（%） | 10.72 | 40.43 | 70.39 | 65.84 | 180.07 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.15 | 0.21 | 0.36 | 0.60 | 1.67 | | P/E（现价&最新摊薄） | 300.14 | 213.72 | 125.43 | 75.63 | 27.00 | [Table_Tag] [Ta ...

证券研究报告·公司深度研究·汽车零部件 北特科技（603009） 汽零筑基擎双翼，丝杠拓疆启新程 2025 年 03 月 28 日 买入（首次） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 1881 | 2024 | 2295 | 2982 | 6224 | | 同比（%） | 10.30 | 7.57 | 13.41 | 29.93 | 108.72 | | 归母净利润（百万元） | 50.87 | 71.44 | 121.72 | 201.86 | 565.36 | | 同比（%） | 10.72 | 40.43 | 70.39 | 65.84 | 180.07 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.15 | 0.21 | 0.36 | 0.60 | 1.67 | | P/E（现价&最新摊薄） | 300.14 | 213.72 | 125.43 | 75.63 | 27.00 | [Table_Tag] [Ta ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-018 上海北特科技股份有限公司 关于变更公司网址的公告 特此公告。 上海北特科技股份有限公司董事会 二○二五年三月二十一日 1 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，对公司 网址进行了变更，具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | http://www.sh-beite.com/ | http://www.beite.net.cn/ | 除上述变更外，公司邮箱、地址、电话、传真等其他联系方式均保持不变， 敬请广大投资者注意前述变更事项。若由此给您带来不便，敬请谅解。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-017 上海北特科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 3、董事会秘书刘功友先生出席了本次股东大会。 二、议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 140,516,945 | 99.8800 | 43,200 | 0.0307 | 125,488 | 0.0893 | 2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 645 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...

上海市广发律师事务所 关于上海北特科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意 见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告 ...

上海北特科技股份有限公司 2024 年度股东大会议程 五、会议议题： 1 一、会议时间：2025 年 3 月 20 日（周四）14：30 二、会议方式：以现场投票和网络投票相结合，建议优先网络方式参会 三、会议地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室 四、与会人员签到：2025 年 3 月 20 日（周四）14：10 (一) 审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》； (二) 审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； (三) 审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》； (四) 审议《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》； (五) 审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； (六) 审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； (七) 审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》； (八) 审议《关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案》； (九) 审议《关于监事年度薪酬考核方案的议案》； (十) 审议《关于独立董事津贴的议案》； (十一) 审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》； (十二) 审议《 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-016 上海北特科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份 质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 靳坤先生持有公司股份 106,884,100 股，占公司总股本的 31.57%，本次质押后， 靳坤先生累计质押股份 23,000,000 股，占其所持股份的 21.52%,占公司总股本 的 6.79%。控股股东、实际控制人之一致行动人靳晓堂先生持有公司股份 27,748,755 股，占公司总股本的 8.20%，本次解质押后,靳晓堂先生累计质押股 份 0 股。 ●公司控股股东、实际控制人靳坤先生及其一致行动人靳晓堂先生合计持有 公司股份 134,632,855 股，占公司总股本的 39.77%，本次质押及解除质押后， 靳坤先生及其一致行动人靳晓堂先生累计质押公司股份 23,000,000 股，占其持 有公司股份总数的 17.08%，占公司总股本的 ...