一、本次注册资本变更情况 因公司子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司（现已更名为"上海北特光 裕新能源科技有限公司"）未能完成收购时的业绩承诺，公司分别以总价人民币 1.00 元回购张恩祖、文国良、曹可强 3 名补偿义务人合计持有的公司 117,198 股股票。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述 117,198 股股票的回购过户，并于 2026 年 2 月 4 日办理完毕股份注销手续。该部分股份 注销后，公司的股份总数由 346,507,013 股减少至 346,389,815 股，公司注册资 本相应由人民币 346,507,013 元减少至人民币 346,389,815 元。 二、本次修订《公司章程》情况 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2026-012 上海北特科技集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 10 日 召开了第六届董事会第五次会议 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2026-013 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海北特科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室 股东会召开日期：2026年2月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 26 日 至2026 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 上海北特科技集团股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第六 届董事会第五次会议于 2026 年 2 月 10 日 10 时 30 分在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。全体与会董事 一致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公 司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海 北特科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2026-011 上海北特科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 （一）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《北特科技关 ...

Group 1 - The company held its fourth meeting of the sixth board of directors on February 9, 2026, where it approved the proposal to change its registered capital and amend the Articles of Association [1] - The registered capital was increased from RMB 338,526,168 to RMB 346,507,013, following the issuance of 7,980,845 shares to specific investors [1] - The company completed the share registration procedures on January 27, 2026, and the total number of shares increased from 338,526,168 to 346,507,013 [1] Group 2 - The amendments to the Articles of Association were made in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1] - The revised Articles of Association were disclosed on the Shanghai Stock Exchange website on the same day as the board meeting [1] - The amendments were authorized by the shareholders at the annual general meeting held on March 20, 2025, and do not require further approval from the shareholders [2]

Group 1 - The company has approved a change in registered capital and amendments to its Articles of Association during the fourth meeting of the sixth board of directors held on February 9, 2026 [1] - The registered capital has increased from RMB 338,526,168 to RMB 346,507,013 following the issuance of 7,980,845 shares to specific investors [1] - The total number of shares has risen from 338,526,168 to 346,507,013 shares after the completion of share registration procedures [1] Group 2 - The amendments to the Articles of Association were made in accordance with relevant laws and regulations, reflecting the changes in registered capital [2] - Other provisions of the Articles of Association remain unchanged, and the revised document has been disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [2] - The amendments were authorized by the shareholders at the annual general meeting held on March 20, 2025, and do not require further approval from the shareholders [2]

上海北特科技集团股份有限公司 章 程 | | | 上海北特科技集团股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由 2002 年 6 月 21 日成立的上海北特金属制品有限公司整体变更设立 的股份有限公司，并于 2010 年 10 月 8 日经上海市工商行政管理局依法核准登记 注册，取得注册号为 310114000614256 的《企业法人营业执照》。 第三条 公司于 2014 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2,667 万股，于 2014 年 7 月 18 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：上海北特科技集团股份有限公司。 第五条 公司住所：上海市嘉定区华亭镇华业 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海北特科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2965 号），公司以简 易程序向特定对象发行人民币普通股 7,980,845 股。公司已于 2026 年 1 月 27 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司的股 份 总 数 由 338,526,168 股 增 加 至 346,507,013 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 338,526,168 元增加至人民币 346,507,013 元。 二、本次修订《公司章程》情况 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2026-010 上海北特科技集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月9日召开 了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，具体情况如下： 一、本次注册资本变更情况 ...

Core Viewpoint - The company has completed a share repurchase and cancellation process due to the failure of its subsidiary, Shanghai Guangyu Automotive Air Conditioning Compressor Co., Ltd., to meet performance commitments, resulting in the repurchase of shares from certain individuals [2][3][4]. Group 1: Share Repurchase and Cancellation - The company repurchased a total of 117,198 shares from Zhang Enzu, Wen Guoliang, and Cao Keqiang at a total price of RMB 1.00, which represents 0.03% of the company's total share capital before cancellation [2]. - Following the repurchase, the company's total share capital decreased from 346,507,013 shares to 346,389,815 shares [3]. - The repurchased shares will be officially canceled on February 4, 2026, after the necessary registration and documentation processes are completed [12]. Group 2: Performance Compensation Agreements - The company had entered into a performance compensation agreement with 32 individuals regarding the acquisition of 95.7123% of Shanghai Guangyu's shares, which was not fulfilled, leading to the need for compensation [3][4]. - A court ruling mandated that 15 of the compensation obligors transfer a total of 20,178,807 shares back to the company at a price of RMB 1.00 per share, which has been executed [7]. - The company has successfully completed the performance compensation obligations with all 32 obligors as per the agreement [14]. Group 3: Stock Issuance - On January 27, 2026, the company issued an additional 7,980,845 A-shares through a simplified procedure, increasing its total share capital from 338,526,168 shares to 346,507,013 shares [9]. Group 4: Stock Trading Activities - The company's actual controller and major shareholder, Jin Kun, reduced his holdings by a total of 14,344,500 shares through block trades between September 2020 and May 2021, which accounted for 4.14% of the total share capital before the repurchase [10]. - Former senior management member Xu Hongfei sold a total of 93,000 shares through centralized bidding, representing 0.03% of the total share capital before the repurchase [10][11].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2026-009 上海北特科技集团股份有限公司 关于注销已回购业绩承诺补偿股份实施结果 暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： ●2026年1月27日，公司以简易程序向特定对象发行A股股票新增股份7,980,845股，已在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。上述股份新增后，公司股本由338,526,168股变更为 346,507,013股。 ●本次回购注销完成后，公司总股本由346,507,013股变更为346,389,815股。 一、回购方案内容及审批情况 公司分别于2017 年9月29日、11 月16日召开了第三届董事会第十次会议、2017年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案， 公司以发行股份及支付现金相结合的方式向董巍、王家华、董荣镛、徐洁、董荣兴、张益波、李少雄、 董耀俊、董荣舫、 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 2月3日，北特科技在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月31日，公司股东人 数为34858户。 ...