上海北特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （包维义） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海北特科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海北特科技股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定和要求，本人作为上海北 特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中，全 面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认 真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使 了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事的作用。现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人包维义，男，1963 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居 留权。2004 年-2010 年，南京钢铁联合有限公司，任审计部部长、人力资源部部 长；2010 年-2015 年，上海北特科技股份有限公司，任财务总监、董事会秘书； 2015 年-2016 年，上海日晗精密机械股份有限 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-011 上海北特科技股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北特科技"）于 2025 年 2 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，会 议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，同意了公司 2024 年度计提商 誉减值准备事宜。现将具体情况公告如下： 一、本次计提商誉减值准备概述 1、商誉形成情况 上海北特光裕新能源科技有限公司（以下简称"上海光裕"）商誉账面原 值 25,835.45 万元，商誉的形成系北特科技并购上海光裕，支付对价大于并购 日享有的可辨认净资产公允价值份额。 2、商誉减值历史计提情况 依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司实施完成上述并 购后，每年末均依据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的相关评估报 告对商誉进行减值迹象的判断及减值测试。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司对上海光裕商誉累计计 ...

经核查独立董事包维义先生、倪宇泰先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求，保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性 的情形。 上海北特科技股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十六日 上海北特科技股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海北特科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事包维义先生、倪 宇泰先生出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：603009 公司简称：北特科技 上海北特科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海北特科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-010 （5）执行事务合伙人：余强 上海北特科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （6）截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人人数 116 人，注册会计师人数 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开 了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度财 务审计机构及内控审计机构。现将具体情况公告如下： 一、续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （7）2023 年经审计的收入总额 10.8764 亿元，其中审计业务收入 9.7289 亿元，证券业务收入 5.4159 亿元，上市公司审 ...

关于上海北特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海北特科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：021-62190266-6 IIII ZHONGHUI 关于上海北特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 /2 = www.zhcpa.cn 关于上海北特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]0767号 上海北特科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海北特科技股份有限公司(以下简称北特科技)2024年 度财务报表,并出具了中汇会审[2025]0764号无保 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-008 上海北特科技股份有限公司 关于预计 2025 年度担保总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 ●被担保人名称：上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）、全资 子公司上海北特光裕新能源科技有限公司（以下简称"上海光裕"）及江苏北特 机器人科技有限公司（以下简称"江苏机器人"）、控股子公司江苏北特汽车零 部件有限公司（以下简称"江苏北特"）。 ●本次预计担保金额及已实际为其提供的担保总额：预计 2025 年度公司拟 为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度合计不 超过人民币 110,000 万元。截至本公告日，公司为子公司已实际提供的担保总额 为人民币 11,982 万元，子公司对公司已实际提供的担保总额 41,000 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●公司对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 ●特别风险提示：被担保人江苏北特资产负债率 ...

上海北特科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对中汇 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为中汇资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、资质条件 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 2013 年 12 月 19 日，创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址为杭州市上城区新业 路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，执行事务合伙人为余强。 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人人数 116 人，注册会计师人数 694 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人。 二、执业记录 | 2022 | 年-2023 | 年 | 上海辰光医疗科技股份有限公司 | 签字注册会计师 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-009 上海北特科技股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 ●履行的审议程序：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。 ●特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性较高、流动性较 好、风险较低的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排 除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影 响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财情况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，利用闲置 自有资金进行委托理财，购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品， 可提升资金保值增值能力，增加投资收益。 （二）委托理财金额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构 ●委托理财金额：公司拟使用不超 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-014 上海北特科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会 第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）本次变更前采用的会计政策 第 1 页 共 3 ...