证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-022 上海北特科技股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-016 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度授信总额度的议案》，现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营需求，公司及所属子公司拟向金融机构申请综合授信额 度不超过人民币 189,900 万元，具体如下： | 金额（万 | 2024 | 年度公司计划申请授信如下： | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 元） | | | | | | 公司拟向上海农商银行申请银行授信额度不超过人民币 | 3 | 亿元或等值的 | 1 | 30,000 | | 其它货币，期限不超过 | 3 | 年（包含 | 3 | 年） | | 公司拟向上海银行申请银行授信额度不超过人民币 | 1.5 | 亿元或等值的其 | 2 | 15,000 | | 它货币，期限不超过 | 3 | 年（包含 | 3 | 年） | | 公司拟向宁波银行申请银行授信额度不超过人民币 | 1.5 | 亿元或等值的其 | 3 | 15 ...

关于上海北特科技股份有限公司 会计估计变更的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 日本 " 技告编码:济 一、会计估计变更的鉴证报告 二、会计估计变更的说明 4-5 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 1-3 关于上海北特科技股份有限公司 会计估计变更的鉴证报告 景 目 中汇会鉴[2024]3166号 上海北特科技股份有限公司全体股东 ...

关于江苏北特铝合金科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码: 浙243F52PT1G 目 景 页 次 一、关于江苏北特铝合金科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告 1-3 二、关于江苏北特铝合金科技有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况的说明 4-5 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou T ...

上海北特科技股份有限公司 报告期内，公司审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等相关规定，积极履行职责，共计召开了 6 次会议，全体委员均以通讯或现场参 会的方式亲自出席了会议，并主要就定期报告（含财务报告）、续聘会计师事务 所、内部控制报告等事项进行了审议。 三、审计委员会年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 经审计委员会建议、董事会审议并经股东大会批准，中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2023 年度外部审计机构，对公司 2023 年度财务报表、内部控制进行审计和评价。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会审 计委员会议事规则》等有关规定和要求，作为上海北特科技股份有限公司（以下 简称"公司"）审计委员会成员，我们本着勤勉尽责的原则，切实履行了审计监 督职责。现就 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、审计委员会的基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 上海北特科技股份有限公司 拟进行商誉减值测试 涉及的上海光裕汽车空调压缩机有限公司 包含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第0448号 （共一册第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年三月三十日 | 报告编码: | 1111020051202400611 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第2262号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报字(2024)第0448号 | | 报告名称: | 上海北特科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉 及的上海光裕汽车空调压缩机有限公司包含商誉资 | | | 产组可收回金额 | | 评估结论: | 312.350.820.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月30日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 董海威 (资产评估师) 会员编号:31130010 | | | 吕铜钟 (资产评估师) 会员编号:32070042 | | | THE COLLE ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-013 上海北特科技股份有限公司第五届监事会 第十次会议暨 2023 年度监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届监 事会第十次会议于 2024 年 4 月 1 日下午 15 时在公司会议室以现场方式举行。 本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以书面形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了关于《董 ...

上海北特科技股份有限公司 三、公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的具体内容 （一）利润分配形式 公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方 式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配。 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策的透 明度和可操作性，维护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定，结合公司的 实际情况，公司制订了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下 简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于战略目标及未来可持续发展，结合公司实际情况， 在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融 资环境等因素后，对公司利润分配做出明确制度性安排，以保持利润分配政策 的连续性和稳定性。 二、制 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-019 上海北特科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1、基本信息 （5）执行事务合伙人：余强 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 （7）2022 年经审计的收入总额 10.2896 亿元，其中审计业务收入 9.4453 亿元，证券业务收入 5.2115 亿元，上市公司审计收费 1.3684 亿元。 第 1 页 共 4 页 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交公司股东大会审议 重要内容提示： 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务 所（特殊普通合伙） ...

上海北特科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定和要求，本人作为上海北特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在 2023 年的工作中，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履 行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年 度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贾建军，男，1972 年 9 月出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留 权。2011 年-2016 年，上海金融学院会计学院，任副院长；2016 年-2018 年，上 海立信会计金融学院会计学院，任副教授；2019 年-至今，上海科技大学创业与 管理学学院，任副教授。另外现兼任上海汇得科技股份有限公司独立董事。2018 年 2 月 28 日起担任公司独立董事。 2024 年 2 月本人任期届满 6 年。公司于 202 ...