证券代码：603009 证券简称：北特科技 上海北特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活动 £媒体采访 £业绩说明会 类别 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 其他 （线上会议） 参与单位名称及 姓名 参会机构223家，参会名单详见附表。 （排名不分先 后） ...

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上海北特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | £特定对象调研 £分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | £媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | £新闻发布会 £路演活动 | | | （请文字说明其他活动内容） £现场参观 £其他 | | 时间 | 2024 年 4 月 3 日 13:00-14:00 | | 地点 | 上证路演中心 | | 会议形式 | 上证路演中心网络互动 | | 上市公司接待人 | 公司总经理靳晓堂、独立董事包维义、财务总监张艳、董事会秘书刘 | | 员姓名 | 功友 | | 投资者关系活动 | 本 次 业 绩 说 明 会 在 上 证 路 演 中 心 （ http:// | | 主要内容介绍 | roadshow.sseinfo.com）举行，公司参会人员线上回答了投资者 | | | 提出的以下问题： | 问 1：公司会持续分红吗？ 答：尊敬的投资者，您好！公司在实现盈利的情况下，会按照 披露的《上海北特科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年） 股东分红回报规划》，来实施具体分红方案。感谢您的提问！ 证券代码：60 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 上海北特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 £特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活动 £媒体采访 业绩说明会 类别 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 £其他 （请文字说明其他活动内容） 时间 2024年4月3日13:00-14:00 地点 上证路演中心 会议形式 上证路演中心网络互动 上市公司接待人 公司总经理靳晓堂、独立董事包维义、财务总监张艳、董事会秘书刘 功友 ...

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2023 年年度报告 公司代码：603009 公司简称：北特科技 上海北特科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 235 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析" 之"六、公司关于公司未来发展的讨论与分析"之"（四）可能面对的风险"部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 2023 年年度报告 重要提示 六、 前瞻性陈述的风险声明 2 / 235 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人靳坤、主管会计工作负责人张艳及会计机构负责人（会计主管人员）吴兰慧声明： 保证年度报告中财务报 ...

上海北特科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计! 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 t 2017 - 1 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | -、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20- ...

上海北特科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Bulding, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ロ 6 E明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3176号 上海北特科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海北特科技股份有限公司(以下简称北特科技公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北特 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-015 上海北特科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海北特科技股份有限公司 （ 以下简称" 公 司 "） 2023 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 50,868,626.17 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为 237,097,140.11 元。经公司董事会审议通过，公司 2023 年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数进行分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税）。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 358,730,089 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,806,345.16 元（含税）。本年度现金分红总额占 2023 年度本公司合并报表 归属于上市公司股东净利润的 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-017 上海北特科技股份有限公司 关于预计 2024 年度担保总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）、全资 子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司（以下简称"上海光裕"）、控股子公 司江苏北特汽车零部件有限公司（以下简称"江苏北特"）。 ●特别风险提示：被担保人江苏北特资产负债率超过 70%，敬请投资者注意 风险。 ●本事项尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证公司的生产 经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范 ●本次预计担保金额及已实际为其提供的担保总额：预计 2024 年度公司拟 为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度合计不 超过人民币 90,000 万元。截至本公告日，公司为子公司已实际提供的担保总额 为人民币 7,008 万 ...