2024 年第一季度报告 证券代码：603009 证券简称：北特科技 上海北特科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 489,613,388.72 25.97 归属于上市公司股东的净利润 16,435,332.17 183.06 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 14,708,269.63 282.15 经营活动产生的现金流量净额 -42,861,565.86 -229.32 基本每股收益（元/股） 0. ...

上海北特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-028 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 139,665,655 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.9333 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

上海市广发律师事务所 关于上海北特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海北特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海北特科技股份有限公司 本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 4 月 1 日召开的第五届董事会第 十一次会议决议召集。公司已于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站及相关 指定媒体上刊登了《上海北特科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》，决定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在上海市长宁路 1018 号上海龙之梦万丽酒店 10 楼 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚培琪律师、李宜谦律师 ...

2.1.2 铝合金轻量化：市场空间广阔，竞争格局分散 证券股份有限公司 图 1: | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 图 2: | 公司主要产品营收占比… | | 图 3: | 公司主要产品毛利率变化趋势 | | 图 4: | 公司总体毛利率…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 图 २: | 公司营收规模及增速（百万元） | 公司历年资产减值损失分类（百万元）………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

上海市广发律师事务所 关于上海北特科技股份有限公司 股票期权激励计划相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海北特科技股份有限公司 股票期权激励计划相关事项的法律意见 致：上海北特科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海北特科技股份有限公 司（以下简称"北特科技"或"公司"）的委托，作为其股票期权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就本次激励计划注销股票期权相关 事项（以下简称"本次注销事项"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、 规范性文件的规定以及《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《上海北特科技股份有限公司股票期权激励计划》（ ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-026 ●投资金额：北特机器人部件注册资本 10,000 万元，上海北特科技股份有 限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）以货币出资方式出资，公司持股 比例为 100%。 ●特别风险提示：本次设立全资子公司的相关事项尚需行政管理部门的核 准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。 本次对外投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，但新公司设立后仍可能 受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面的不确定性因素影响， 未来经营状况和收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 上海北特科技股份有限公司 关于对外投资暨设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：上海北特机器人部件有限公司（以上名称为暂定名，具 体以实际注册登记为准，以下简称"北特机器人部件"）。 （一）对外投资的基本情况 为紧抓人形机器人产业发展机遇，以实现公司业务的突破与升级，公司拟 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-027 上海北特科技股份有限公司 关于注销2022年股票期权激励计划 2、2022年3月19日至2022年3月30日，公司通过公司网站对《上海北特科技 股份有限公司2022年股票期权激励计划》（以下简称"本次激励计划"或"《激 励计划》"）中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期 限内，公司员工可通过电话、书面或口头形式向公司监事会反映。截止2022年3 月30日公示期满，公司监事会未接到任何员工针对本次拟激励对象提出的任何异 议。 3、2022年4月1日，公司公告了《北特科技监事会关于公司2022年股票期权 激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会对激 励对象名单进行了审核并发表了审核意见。 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审 议并通过了 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-024 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司 同日于 指定信息披露网站上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于对外投资暨设立全资子公 司的的公告》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海北特科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届董 事会第十二次会议于 2024 年 4 月 15 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场结 合通讯方式举行。本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面形式发出。全 体与会董事一致推举靳坤先生董事主持本次会议，会议应出席董事 5 人，实 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》 上海北特科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届监 事会第十一次会议于 2024 年 4 月 15 日 11 时 30 分在公司会议室以现场结合通 讯方式举行。本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面形式发出。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司 同日于 指 定 信 息 披 露 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于对外投资暨设立全资子 公司的公告》。 证券代码：603009 证券简称： ...

上海北特科技股份有限公司 2023 年度股东大会议程 1 一、会议时间：2024 年 4 月 23 日（周二）下午 14：30 分 二、会议方式：以现场投票和网络投票相结合，建议优先网络方式参会 三、会议地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室 四、与会人员签到：2024 年 4 月 23 日（周二）下午 14：10 分 五、会议议题： (一) 审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； (二) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； (三) 审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》； (四) 审议《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》； (五) 审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； (六) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； (七) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》； (八) 审议《关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案》； (九) 审议《关于监事年度薪酬考核方案的议案》； (十) 审议《关于独立董事津贴的议案》； (十一) 审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》 ...