证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-013 曙光信息产业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 4、投资者保护能力 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 3、业务规模 立信 2023 年度 ...

曙光信息产业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG16668 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师什业就一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进 . 曙光信息产业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | | 1-3 | | । । | 专项报告正文 | | 1 -4 | | | 附表 1 | | રે | l – L -- l、北部 == 1 DO % 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于曙光信息产业股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG16668号 曙光信息产业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的曙光信息产业股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况 ...

北京市中伦律师事务所 关于曙光信息产业股份有限公司 股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 2024 年 4 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分 律师声明事项 | 2 | | --- | --- | | 第二部分 法律意见书正文 | 3 | | 释义 | 3 | | 一、关于回购注销部分限制性股票的批准和授权 4 | | | 二、关于回购注销部分限制性股票的方案 7 | | | 三、结论意见 8 | | 北京市中伦律师事务所 关于曙光信息产业股份有限公司 股票激 ...

曙光信息产业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG16666 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://zer.mv.f.gsv.cn）"进行交流 （1037） 曙光信息产业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益受列表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-138 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) ) china shu lun pan certified Public Accountants LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG16666 号 曙光信息产业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了曙光信息产业股份有限公司(以下简称贵公司) ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-011 曙光信息产业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 | 关联交易 | | 2023 年预计金额 | 2023 年实际 | 预计金额与实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联方 | | 发生金额 | 际发生金额差 | | 类别 | | （万元） | | | | | | | （万元） | 异较大的原因 | 1 本次预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东大会审议。 本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公 平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。 | | | | 2024 年年初至披 | 2023 年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联方 | 2024 年预计 | 露日与关联人累 | 际发生额 | | ...

公司代码：603019 公司简称：中科曙光 曙光信息产业股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：禹正凡、李娅丽 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | | 评估价值类型 | | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 曙光信息产业（山西）有限 | 中京民信（北京）资产评估 | 庄华、万晓克 | 京信评报字（2024）第 | 251 | 号 | 可收回金额 | 评估值为 | 24,905.87 | 万元 | | 公司商誉所在资产组 | 有限公司 | | | | | | | | | | 中科天玑数据科技股份有 | 中京民信（北京）资产评估 | 庄华、万晓克 | 京信评报字（2024）第 | 252 | 号 | 可收回金额 | 评估值为 | 32,743.9 ...

曙光信息产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的 ...

曙光信息产业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 曙光信息产业股份有限公司董事会： 本人殷绪成，作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》和公司《公司章程》、《独立董事制度》等规定， 尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审 议各项议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人殷绪成，男，中国国籍，出生于1977年，中国科学院自动化研究所博士， 国家杰出青年科学基金获得者。现任北京科技大学计算机与通信工程学院院长、 教授、博士生导师。 本人已按要求向董事会提交了关于2023年度独立董事独立性情况的自查报 告，不存在可能影响独立性的情况。 二、独立董事本年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司召开2次股东大会，审议了16项议案，召开9次董事会，审议 了34项议案，本人均按时出席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，对各次 董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。本人参加股 东大会 ...

（2024 年 4 月） 1 曙光信息产业股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构 及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定， 以及《曙光信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本工作制度。 第一条 公司建立独立董事制度 曙光信息产业股份有限公司 独立董事工作制度 （一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 （二）独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规、公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、 ...

曙光信息产业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 一、审计委员会成员基本情况 报告期初，委员会成员为：郑永琴、徐志伟、戴淑芬。 报告期内，委员会成员变更情况如下表： | 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | | 徐志伟 | 董事 | 离任 | 届满离任 | | 殷绪成 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 | 报告期末，委员会成员为：郑永琴、戴淑芬、殷绪成。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席 了全部会议，具体情况如下： 1.2023 年 4 月 5 日，公司召开本年第四届董事会审计委员会 2023 年第一次 定期会议，就立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）编制的 2022 年度审计报告初稿、2022 年度审计委员会履职情况报告、续聘会计师事务 所、内部控制自我评价报告等事项进行了审议，并同意将上述议案提交董事会审 议。 2.2023 年 4 月 16 日，公司召开本年第四届第二次董事会审计委员会定期会 议，审议了公司编制的 2023 年第一季度 ...