证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-014 曙光信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-008 曙光信息产业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）本次会议通知和材料已提前发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席主持。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。 4. 审议通过了《关于公 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-016 曙光信息产业股份有限公司 关于修订公司章程及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第五 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订< 独立董事工作制度>的议案》等事项，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司于2024年4月16日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销315,090股限制性股票。本议案尚需 经年度股东大会审议。公司在回购注销部分限制性股票后，公司注册资本将发生 变化，公司总股本由1,463,578,974股变更为1,463,263,884股（具体以中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），注册资本由人民币1,463,578,974 元变更为人民币1,463,263,884元。 二、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司 ...

曙光信息产业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，现就会计师事务所 2023 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行 监督职责的情况汇报如下： 立信 2023 年度业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审 计服务，收费总额 8.17 亿元，涉及的主要行业包括：计算机、通信和其他电子 设备制造业；医药制造业；专用设备制造业；软件和信息技术服务业；化学原料 和化学制品制造业；电气机械和器材制造业等。公司同行业上市公司审计客户家 数为 83 家。 4、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 1 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 ...

曙光信息产业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 曙光信息产业股份有限公司董事会： | 9 9 8 | | --- | | 戴淑芬 | | 0 | | 0 | | 2 | | 是 | （二）参与董事会专门委员会工作情况 报告期内，本人参加5次审计委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议，1次 提名委员会会议，4次独立董事专门会议。本人按时参加董事会专门委员会会议， 认真审议各项议案，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以 严谨的态度独立行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 戴淑芬，女，出生于1963年，北京科技大学管理学博士(管理科学与工程专 业)学位。现任北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师，学术、学位委员 会委员，工商管理博士后流动站负责人，多家证券公司的内核专家。主持完成多 项国家级、省部级和企业管理研究或咨询项目，主编出版多部专著、译著和教材， 获得北京市教学名师等称号。 本人已按要求向董事会提交了关于2023年度独立董事独立性情况的自查报 告，不存在可能影响独立性的情况。 二、独立董事本年度履职概况 （一）出席董事会和股 ...

中信证券股份有限公司 关于曙光信息产业股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的 专项核查报告 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 中信证券股份有限公司 关于曙光信息产业股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有 限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为曙光信息产业股份有限公司 （以下简称"中科曙光"、"公司"）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构， 对中科曙光募集资金在 2023 年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 | | | 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 4,751,218,210.89 | | 减：累计使用募集资金金额 | 4,767,351,846.86 | | 其中：以前年度投入金 ...

曙光信息产业股份有限公司 章 程 （2024 年修订） | 第一章 | 总则 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 4 | - | | 第三章 | 股份 - | 4 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - 7 | - | | 第一节 | 股东 - | 7 | - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 9 | - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 | - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 17 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 20 | - | | 第五章 | 董事会 - | 23 | - | | 第一节 | 董事 - | 23 | - | | 第二节 | 董事会 - | 26 | - | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 - | 31 | ...

曙光信息产业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 曙光信息产业股份有限公司董事会： 本人郑永琴，作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》和公司《公司章程》、《独立董事制度》等规定， 尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审 议各项议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郑永琴，女，出生于1955年，北京科技大学管理学院管理学硕士(会计专业)， 高级会计师。曾任教于北京科技大学管理学院会计系，1993年起于中国中信集团 公司任职，历任中国中信集团公司财务部总经理助理、副总经理、专员（部门总 经理级），中国中信集团有限公司第一届监事会监事。 本人已按要求向董事会提交了关于2023年度独立董事独立性情况的自查报 告，不存在可能影响独立性的情况。 二、独立董事本年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司召开2次股东大会，审议了16项议案，召开9次董事会，审议 了34项议案，本人均按时出席会议，并认真审议 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-007 曙光信息产业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 2. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。 4. 审议通过《关于公司 2024 年度申请银行 ...

曙光信息产业股份有限公司 关联交易规则 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为规范曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合 法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《曙光 信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，特制定本规则。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。本制度适用于公司及其 全资子公司、控股子公司。 第三条 公司关联交易应当遵循定价公允、决策程序合规、信息披露规范的原 则。 第四条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责，并及时向董事会和监事会报告。 第二章 关联人与关联交易 第五条 本公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有下列情形之一的法人（或者其他组 ...