证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2025-016 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份 有限公司董事会办公室 2、申报时间：2025 年 4 月 16 日起 45 天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休 日及法定节假日除外） 3、联系人：吕科霖 千禾味业食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公 ...

千 禾 味 业 食 品 股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 十师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号官 化 十 厦 A 座 9 目 Donachena I | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) | | 100027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) | 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA5B0110 千禾味业食品股份有限公司 千禾味业食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了千禾味业食品股份有限公司(以下简称千禾味业公司)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实 ...

千禾味业食品股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-89 | 地址 报告编码:京25ED :永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 lic accountants 审计报告 XYZH/2025CDAA5B0111 千禾味业食品股份有限公司 千禾味业食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了千禾味业食品股份有限公司(以下简称千禾味业公司)财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于千禾味业食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：千禾味业食品股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）受千禾味业食品股份有限 公司（以下简称千禾味业或公司）委托，担任公司本次实施 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称本计划、本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问。本 所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》 及《上市公司股权激励管理办法（2025 修正）》1（以下合称《管理办法》）等 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）、《千禾味 业食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励 计划（草案）》）、《千禾味业食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）、《千禾味业食品 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》 （以下简称《考核管理办法（草案修订稿）》 ...

千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权、债务重组； （九） 签订许可使用协议； （十） 转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先认购权、优先认缴出资权等） （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品 （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六）存贷款业务； （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《千禾味业食品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家其它有关规定，制定本决策制度。 第 ...

千禾味业食品股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《千禾味业食品股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），参照《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规 则"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》以及有关法律、行 政法规以及规章的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公 司董事、总裁、副总裁和其他高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程以及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 持有公司股份的股东均有权 ...

千禾味业食品股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告 千禾味业食品股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 报告人：罗宏 作为千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"或"千禾味业"）的独立 董事，2024 年，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行 独立董事职责，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事 的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、本人履历情况 （一）个人工作履历 罗宏， 1971 年生，中国国籍，西南财经大学会计学院教授，博士生导师， 现代会计研究所所长。2020 年 11 月 30 日至今，任公司独立董事。 （二）在公司董事会专门委员会的任职情况 本人在公司董事会下设的审计委员会担任主任委员职务。 （三）独立性情况的说明 本人作为千禾味业的独立董事，在最近一年及现在不存在下列情形： 1、本人及直系亲属、主要社会关系在公司或其附属企业任职（直系亲属是指 配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女 ...

千禾味业食品股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司" ) 于近日收到 独立董事罗宏、唐小飞、何真出具的《独立性情况自查表》,根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》(2023 年 12 月修订)的有关规定及公司独立 董事制度的相关要求,公司董事会就公司在任独立董事罗宏、唐小飞、 何真的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事罗宏、唐小飞、何真的任职经历以及签署的相关 '自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》 (2023 年 12 月修订)中关于独 立董事独立性的相关要求。 十九 巨重事会 品股份有限公 2025年 - 1 - 1 5 ...

千禾味业食品股份有限公司内部审计制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司")、子公司的内部 审计工作，独立监督和评估公司内部控制体系的完整、有效性，保证公司、子公司的财 务收支、经济活动的真实、合法和效益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准则》《企业内部控制基本规范》以及《千禾味业食品股份有限公 司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司、子公司 的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经 营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护股东利益，增加公司价值。 第四条 本制度适用于公司各部门及所属全资、控股子公司以及对公司具有重大 影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司应当设立内部审计部门，对内部 ...