千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决 策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公 司治理准则》和《千禾味业食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事 第三条 董事应具备以下任职资格： （一）公司董事为有完全民事行为能力的自然人。董事无需持有公司股份； （二）具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、法 规，具有与担任董事相适应的能力和经验； （三）有《公司法》规定的不得担任董事的情形，或被中国证监会处以证 券市场禁入处罚，期限未满的，或有法律、行政法规或部门规章规定的其他不 能担任董事的情形的，不得担任公司的董事。 （四）具备董事资格 ...

千禾味业食品股份有限公司总裁工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职 责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件及《千禾味业食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总裁一名。总裁主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总裁，设财务负责人一名，协助总裁工作。 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 （五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健 康。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁及其他高级管理人员： 1 / 7 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第二章 任 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）) 》《上市公司章程指引（2025 修订）》《上市公司股东会规则（2025 修订）》等相关法律法规，公司需对部分 管理制度进行修订。千禾味业食品股份有限公司第五届董事会第五次会议审议通 过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及公司管理制度的议案》，董事会同意 修订《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》、《千禾味业食品股份有限 公司股东大会议事规则》、《千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度》、 《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》、《千禾味业食品股份有限公 司内部审计制度》、《千禾味业食品股份有限公司审计委员会实施细则》、《千 禾味业食品股份有限公司总裁工作制度》（修订后的管理制度将于本公告日披露 上述管理制度中的《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》、《千禾 味业食品股份有限公司股东会议事规则》、《千禾味业食品股份有限公司关联交 易决策制度》、《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》还需提请股东 大会审议通 ...

千禾味业食品股份有限公司 章程 （2025 年 4 月修订） 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董 事 会 | 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第九章 | | 通知与公告 41 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附 | 则 45 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 千禾味业食品股份有限公司是依照《公司法》和其他有关规定由四川恒 泰企业投资有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司以 ...

千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金行为 的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《公司章程》以及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证 等）以及向特定或不特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集 说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同 时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产负 债结构，每次 ...

千禾味业食品股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603027 公司简称：千禾味业 千禾味业食品股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 197 千禾味业食品股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人（会计主管人员）赵世方 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截至权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 5 元（含 税）,剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至权益分派股权登记日期间，若公司 总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据权益分派股权登记日的总股本确定。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及 20 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 830,624,510.64, a decrease of 7.15% compared to CNY 894,581,762.80 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 160,586,642.85, representing an increase of 3.67% from CNY 154,905,326.54 year-on-year[4] - The basic earnings per share for the period was CNY 0.1563, up 3.72% from CNY 0.1507 in the previous year[4] - The operating profit for Q1 2025 was CNY 189,170,619.73, up from CNY 181,226,153.89 in Q1 2024, reflecting a growth of 4.9%[20] - The total comprehensive income for Q1 2025 was CNY 160,586,642.85, compared to CNY 154,905,326.54 in Q1 2024, reflecting a growth of 3.9%[21] - The net profit for Q1 2025 was CNY 160,586,642.85, an increase of 3.9% compared to CNY 154,905,326.54 in Q1 2024[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,533,337,303.92, an increase of 1.19% from CNY 4,480,078,506.32 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 722.57 million from CNY 831.81 million year-over-year[16] - The company's total assets as of March 31, 2025, included cash and cash equivalents of CNY 1,343,219,575.51, compared to CNY 1,434,520,406.14 as of December 31, 2024[28] - The total equity attributable to shareholders of CNY 3,810,771,585.73, an increase of 4.45% from CNY 3,648,269,217.88 at the end of the previous year[5] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 157,503,299.55, a decrease of 3.22% compared to CNY 162,741,045.01 in the same period last year[4] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY -259,706,275.72 in Q1 2025, compared to CNY -82,031,178.23 in Q1 2024[25] - The cash inflow from operating activities totaled ¥777.65 million, down from ¥897.98 million in Q1 2024[37] - The cash outflow for the purchase of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was 79,257,467.72, compared to 91,124,573.43 previously, showing a reduction in capital expenditures[38] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 86,352[10] - The largest shareholder, Wu Chaoqun, holds 40.67% of the shares, amounting to 417,963,379 shares[10] Investment and Projects - The company invested CNY 1.26 billion in a smart manufacturing project with an annual production capacity of 600,000 tons, expected to be completed by December 2024[12] - The first phase of the project, producing 200,000 tons of soy sauce and 100,000 tons of cooking wine, was completed and operational as of February 2023[12] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 19.73 million, a decrease from CNY 24.78 million in Q1 2024[19] - The company reported a financial income of ¥9.37 million from interest, compared to ¥11.52 million in the same period last year[34] Future Outlook - The company is set to implement new accounting standards starting in 2025, which may impact future financial reporting[39] - The company’s financial performance reflects challenges in cash flow management, particularly in investment and financing activities[38]

千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会 2024年年度履职情况报告 千禾味业食品股份有限公司董事会 审计委员会 2024年年度履职情况报告 2024年,千禾味业食品股份有限公司(以下简称"千禾味业"或"公司") 董事会审计委员会严格按照《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》等文件 的规定,在公司2023年度财务报告审计、内部控制审计、2024年度会计师事务 所聘任等方面,勤勉地履行职责,现将本委员会 2024年的履职情况报告如下; 一、审计委员会的组成情况 公司第四届董事会审计委员会由罗宏、何真、唐小飞三名独立董事组成,主 任委员由会计专业独立董事罗宏担任。 罗宏先生,西南财经大学会计学院教授,博士生导师。2020年11月30日 至今任公司独立董事,第四届董事会审计委员会主任委员。 何真女士,现任西南民族大学法学院副教授,宪法与行政法教研室主任,硕 士生导师。2020年11月30日至今任公司独立董事,第四届董事会审计委员会 委员。 唐小飞,西南财经大学工商管理学院教授、博士生导师,西南财经大学城市 品牌战略研究所所长。2022年11月30日至今任公司独立董事,第四届董事会 审计委员会委员。 公司第五届董事 ...

千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会对 会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司") 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等的规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙 ） (以下简称"信永中和") 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日 经审计,信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允的反映了公司 2024年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司 经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有 效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中, ...

千禾味业食品股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 觉得 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣 化士 图 A 应 9 目 我们对后附的千禾味业食品股份有限公司(以下简称千禾味业公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 千禾味业公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 ...