一、监事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知和文件于 2024 年 11 月 26 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 12 月 2 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-091 三维控股集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会认为：本次提供关联担保额度的审议、表决程序符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规规范性文件及《公司章程》 的规定。提供关联担保额度是为了满足四川三维轨道交通科技有限公司资金需 求，不存在损害公司及 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-094 三维控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公司办公楼 4 楼会 议室 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-090 三维控股集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知和文件于 2024 年 11 月 26 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议 于 2024 年 12 月 2 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为：四川三维是公司的合营企业，公司提供关联担保是为了满足四 川三维的资金需求，有利于加快四川三维的经营发展，提升公司对外投资收益。 同意提供关联担保额度，提请股东大会审议。 1 关联董事叶继跃、陈晓宇、吴光正对本议案回避表决。 表决结果：4 ...

三维控股集团股份有限公司 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-089 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1% 截至 2024 年 11 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 11,641,315 股，占公司当前总股本的比例约为 1.13%，购买 的最高价为 14.80 元/股、最低价为 10.66 元/股，已支付的总金额为 16,298.49 万元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 一、 回购股份的基本情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回 购公司股份。回购股份金额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），价格不超过人民币 20 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购股份拟全部用于员工持股计划或 股权激 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于三维控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0543 号 致：三维控股集团股份有限公司（"贵公司"或"三维股份"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《三维控股集团 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-088 三维控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公 司办公楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召 开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-087 三维控股集团股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告 如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/6 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 月 5 日~2025 年 3 月 | 4 日 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 511.3545 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | ...

三维控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 （股票代码：603033） 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 会议时间：二〇二四年十一月十一日 1 三维控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规 定，特制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出 席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确 认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到 表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代 理人，不参加表决和发言。 三维控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,186,357,095.72, representing a year-on-year increase of 16.83%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of ¥6,111,142.82, a decrease of 114.67% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was a loss of ¥11,254,407.91, down 130.49% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.006, a decrease of 115% compared to the same period last year[4] - The net profit for Q3 2024 was CNY 67,539,270.30, a decrease of 59.6% compared to CNY 167,217,879.61 in Q3 2023[18] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 67,539,270.30, compared to CNY 167,217,879.61 in Q3 2023, a decrease of 59.6%[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥11,035,510,764.79, an increase of 4.66% from the end of the previous year[4] - Total liabilities rose to ¥7,443,372,910.98, up from ¥6,948,889,951.75, indicating an increase of 7.1%[16] - Non-current assets totaled ¥8,719,780,577.92, an increase from ¥8,210,668,101.48, representing a growth of 6.2%[16] - The total equity attributable to shareholders decreased slightly to ¥3,460,791,013.93 from ¥3,483,038,992.65, a decrease of 0.6%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥364,136,019.66, an increase of 14.04% year-on-year[2] - The cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 364,136,019.66, compared to CNY 319,299,562.11 in Q3 2023, reflecting a growth of 14.0%[21] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 55,627,197.94, down from CNY 141,498,511.31 at the end of Q3 2023, a decline of 60.7%[21] - The company's cash and cash equivalents amounted to ¥215,097,501.55, a decrease from ¥262,436,936.03 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 18%[14] Investment and Costs - The company experienced a significant decline in investment income due to the poor performance of its joint ventures in the current period[7] - The decline in net profit was primarily attributed to increased material costs and changes in sales prices, leading to a decrease in overall product gross margin[7] - Total operating costs for the same period were ¥3,601,133,734.70, up from ¥2,729,622,177.90, reflecting a year-over-year increase of 32%[17] - The company reported a net investment loss of ¥724,369.80, contrasting with a profit of ¥85,228,081.89 in the previous year[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,673, with the top ten shareholders holding a significant portion of the shares[11] - The largest shareholder, Ye Jiyue, holds 374,549,972 shares, representing 36.32% of the total shares[11] - The company has approved a share repurchase plan to buy back shares through centralized bidding on the Shanghai Stock Exchange[12] - The company has repurchased a total of 2,416,345 shares, accounting for 0.23% of the current total share capital, with a total expenditure of ¥32,995,768.45[13] Other Financial Metrics - Non-recurring gains for the year-to-date amounted to ¥5,143,265.09, with government subsidies contributing ¥5,682,210.31[6] - Research and development expenses decreased to ¥43,848,571.08 from ¥61,924,431.45, a reduction of approximately 29.2%[17] - The company's other receivables decreased to ¥70,156,950.03 from ¥89,088,303.89, showing a decline of approximately 21.3%[14] - Accounts receivable increased to ¥1,152,764,628.97 from ¥1,066,484,939.28, reflecting a growth of about 8.1%[14] - The inventory decreased to ¥567,654,878.89 from ¥623,748,090.35, indicating a reduction of approximately 9%[14] - The company reported a significant increase in prepayments, rising to ¥177,489,006.28 from ¥88,360,243.99, which is an increase of about 100.5%[14]

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-085 三维控股集团股份有限公司 一、主要经营情况 | 业务类型 | | 2024 年 | 7-9 月 | 本年累计 新签项 | | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目 数量（个） | | 新签合同额 | 目数量 （个） | 新签合同额 | （%） | | 基建建设 | | 29 | 2,428.75 | 87 | 32,218.68 | 19.45 | | 铁路 其中 | | 27 | 2,313.74 | 80 | 30,810.21 | 75.81 | | 城市轨 道交通 | | 2 | 115.01 | 7 | 1,408.47 | -85.09 | | 其他 | | | | | | | | 其他业务 | | | | | | | | 合计 | | 29 | 2,428.75 | 87 | 32,218.68 | 19.45 | 1 主要产品 产量 销量 营业收入（元） 橡胶 V 带（A 米） 30,279,779.77 31,345,118.25 70,5 ...