证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-084 三维控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公司办公楼 4 楼会 议室 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 上述议案已经公司 2024 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第十 ...

● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称"四川三维"）。 ● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次三维控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）为四川三维向成都银行股份有限公司高新支行申请贷款新增最 高担保额度为 10,000 万元连带责任担保，截止本次担保前公司累计为四川三维 提供的担保余额为 63,810 万元。 ● 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序，具体内容详见 2023 年 12 月 1 日披露的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号： 2023-072）、《关于对合营企业提供关联担保额度的公告》（公告编号：2023-074） 及 2023 年 12 月 19 日披露的《公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023-079），无需再次提交董事会及股东大会审议。 ● 本次担保构成关联担保。 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-086 三维控股集团股份有限公司 关于为合营企业提供关联担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

中信证券股份有限公司 关于三维控股集团股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为三维 控股集团股份有限公司（以下简称"三维股份"、"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，承接公司首次公开发行的持续督导机构招商证券股份有限公司（以下 简称"招商证券"）未完成的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对三维股份募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2625 号）核准，公司向社会公开发行 2,270.00 万股，发行价为每股人民币 17.55 元，共计募集资金人民币 39,838.50 万 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 36,340 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-081 三维控股集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知和文件于 2024 年 10 月 21 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议 于 2024 年 10 月 24 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃先生召集并主持,公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审 1 议。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-083 三维控股集团股份有限公司 关于公司募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 三维控股集团股份有限公司（简称"公司"）根据公开发行募投项目实际 实施情况和经营发展需要，公司拟将 2016 年公开发行股票募集资金投资项目整体 结项并将节余募集资金 4,237.97 万元（最终实际金额以资金转出当日募集资金专 户金额为准）永久补充流动资金。 ● 本事项已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会 议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2625 号）核准，公司向社会公开发行 2,270.00 万股，发行价为每股人民币 17.55 元，共计募集资金人民币 39,838.50 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 36,340.00 万元 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-082 三维控股集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知和文件于 2024 年 10 月 21 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议 于 2024 年 10 月 24 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领先生召集并主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告议案》 监事会对公司 2024 年第三季度报告全文进行了认真审核，并提出如下审核 意见：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》及公司内部管理制度 ...

荣幸的请到三维公司的主要股东吴总以及三维联盟基地的总工程师邓总两位领导出席我们今天晚上的电话会议核心就是讲一下最近PGO的近况最近这段时间价值还是一直往上走的而且可能后面还会有进一步的涨幅然后接下来还有一期就是三维股份对策方面的布局所以现在请吴总吴总要不您先给我们讲一下大致情况好的 各位领导晚上好我是三维集团二股东吴善古中心的会议大家在弹幕之中参加我们这个会议只要今天晚上我叫我们的内蒙三维邓总首先隆重的介绍一下我们内蒙三维BTO的整体项目的改划邓总 郑总 我在呢这样吧 由您来介绍我们内蒙三围的整体的开发以及各位领导到时候所提问的我们做做出一一的解释嘛 好吗好的 好的 好的 好的各位领导 大家好很荣幸参加这个会议感谢大家一直以来对战狼公司的支持 单位公司内幕单位公司是成立于2021年的6月份2021年的12月份就拿齐了所有的环屏 门屏包括披布手续合法的建设了主要建设是以90万吨VDO为主体上游是设计了一个120万吨的电池项目电池作为VDO的原料作为原料的建设120万吨的电池项目 下游是建设了60万吨的PTAG和50万吨的PTMG整个产业链是相对科学来讲非常合理的在建设过程当中我们是2022年的3月13号开始现场 ...

2024 年 10 月 12 日，公司已将闲置募集资金暂时补充流动资金合计 40,000,000 元归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时 通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。 截止本公告日，公司已累计归还上述募集资金 40,000,000 元，公司用于暂 时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专户。 特此公告。 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-080 三维控股集团股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金 归还至募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召 开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集 资金 4,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第五届董事会第三次会 议审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-079 三维控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人 之一叶继跃先生持有公司股份 374,549,972 股，约占公司总股本的 36.32%。本 次解除质押 2,612,240 股，本次解除质押后，叶继跃先生剩余质押股份 182,631,000 股，约占其所持公司股份总数的 48.76%，约占公司总股本的 17.71%。 ● 公司控股股东、实际控制人叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士合计 持有公司股份 439,473,012 股，约占公司总股本的 42.62%，本次解除质押后， 叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士累计质押公司股份 219,386,900 股，约占 其持有公司股份总数的 49.92%，约占公司总股本的 21.28%。 一、本次股份解除质押的具体情况 公司于近日收到控股股东叶继跃先生关于办理部分股份 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-078 三维控股集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/6 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 月 5 日~2025 3 4 | 年 | 月 | 日 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 241.6345 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.23% | | | | | 累计已回购金额 | 3,299.58 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 10.66 元/股~14.80 ...