杭州新坐标科技股份有限公司 关联交易管理办法 杭州新坐标科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易行为，提高公司规范运作水平，切实保护公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称"《交易与关联交易指 引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《杭州新坐标科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允，审议程序、信息披露等事项应当遵守 本办法。公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 审计委员会履行上市公司关联交易控制和日常管理的职责。审计委 员会应当确认上市公司关联人名单，并及时向董事会和监事会报告。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 独立董事工作细则 杭州新坐标科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利 益，有效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）以及《杭州新坐标科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件制定本工作 细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求， 忠实履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-019 杭州新坐标科技股份有限公司 关于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司财务总监辞职情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）董事会于近 日收到财务总监杨琦苹女士递交的辞职报告，杨琦苹女士因工作调整原因辞去公 司财务总监职务。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，杨琦 苹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 杭州新坐标科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 附件：瞿薇女士简历 瞿薇女士：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管 理专业，ACCA 英国特许公认会计师公会准会员，中共党员。曾任华立科技股份 有限公司海外事业部财务主管，浙江大华技术股份有限公司国际财务高级专员。 2018 年 6 月至 2022 年 4 月任新坐标财务部部长助理，2022 年 5 月至今任新坐标 财务部部长。 杨琦苹女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责，董事 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告 (戴国珍) 本人作为杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称"公司"或"新坐标") 的第四届、第五届独立董事,在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司规章。在2023年度工作中,本着诚实和勤勉 尽责的态度,忠实履行了独立董事的职责,出席了相关会议,对重要事项发表了 独立意见,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,维护了公 司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现就2023年度履职情况述职如下: 一、基本情况 (一) 个人履历情况 戴国骏先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居住权,博士研究生学历, 电气工程专业,教授级教师,中共党员。曾任深圳市水务局职员;深圳市社保局 科员。1998年5月起在杭州电子科技大学任教,现工作于杭州电子科技大学计算 机学院,任计算机应用技术研究所所长,国家级特色专业综合改革试点"计算机 科学与技术"负责人,杭州柯林电气股份有 ...

二〇二四年四月 2023 年度社会责任报告 公司代码：603040 公司简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 | 一. | 关于新坐标 4 | | --- | --- | | 二. | 股东及投资者权益保护 6 | | 三. | 职工权益保护 9 | | 四. | 客户和供应商权益保护 15 | | 五. | 安全生产与环境保护 17 | | 六. | 社会公益 19 | | | 七．社会责任展望 19 | 2023 年度社会责任报告 关于本报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 报告时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。部 分表述及数据适当超出上述期间范围。 报告组织范围 杭州新坐标科技股份有限公司及其下属子公司。 代指说明 为便于表述，报告中"杭州新坐标科技股份有限公司"简称为"新坐标"、"公 司"。 报告数据说明 本报告中采用的数据与相关内容主要通过公司及下属分、子公司内部收集统 计，如与公司年报有出入 ...

证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-015 杭州新坐标科技股份有限公司 决议有效期限：自公司第五届董事会第六次会议审议通过之日起十二个月内 有效 已履行的审议程序：本事项经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会 第五次会议审议通过，无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额 最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元的闲置自有资金进行委托理财购买中低风险 的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。该议案无需提交 股东大会审议。 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额：单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元 资金投向：购买中低风险的理财产品 一、本次委托理财概况 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 27 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 党的建设 | 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | 38 | | 第二节 | 内部审计 | 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | ...

杭州新坐标科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5252号 杭州新坐标科技股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称新坐标公司)2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新坐 标公司董事会的责任。 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 是否由具有执业许可的会计师事务所出身 管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查验 报告编码 : 浙24HL7V1XLT 您可使用手 ...

本人作为杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称"公司"或"新坐标") 的第五届独立董事,在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司规章。在2023年度工作中,本着诚实和勤勉尽责的 态度,忠实履行了独立董事的职责,出席了相关会议,对重要事项发表了独立意 见,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,维护了公司和股 东尤其是社会公众股股东的利益。现就2023年度履职情况述职如下; 一、基本情况 (一) 个人履历情况 王刚先生:1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中 欧国际工商学院EMBA,注册会计师、高级经济师,中共党员。曾任浙江省海宁 市地方税务局稽查员,上海荣正投资咨询有限公司研发总监,上海海隆软件股份 有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理,杭州老板家电厨卫有限公司 董事会秘书。现任杭州老板电器股份有限公司董事及董事会秘书、杭州诺邦无纺 股份有限公司董事、嵊州市金帝智能厨电有限公司董事 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (陈军) 本人作为杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称"公司"或"新坐标") 的第五届独立董事,在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司规章。在2023年度工作中,本着诚实和勤勉尽责的 态度,忠实履行了独立董事的职责,出席了相关会议,对重要事项发表了独立意 见,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,维护了公司和股 东尤其是社会公众股股东的利益。现就2023年度履职情况述职如下: 一、基本情况 (一) 个人履历情况 陈军先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,材料加 工专业,教授。1996年8月至今,在上海交通大学塑性成形工程系(2011年更名 为塑性成形技术与装备研究院）任教,期间1998年4月至1999年4月,任密歇根大 学访问学者、同时兼任福特汽车公司访问工程师,2013年12月20日至2020年1月6 日,任新坐标独立董事。 ...