证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-018 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及 部分高级管理人员列席了本次会议。会议由胥爱民先生主持，经与会董事审议并 以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 相 关 公 告 （http://www.sse.com.cn）《2023 年度董事会工作报告 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：603042 公司简称：华脉科技 南京华脉科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京华脉科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意⻅书 上海市锦天城律师事务所 关于南京华脉科技股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 关于南京华脉科技股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 致：南京华脉科技股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意⻅书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受南京华脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，并根据公司与本所签订的《非诉法律服务合 同》，作为公司 2022 年股票期权激励计划事项的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公 司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等其他有关法律、法规和规范性 文件，以及《南京华脉科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，就公 司注销 2022 ...

关于南京华脉科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、关于南京华脉科技股份有限公司 截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、南京华脉科技股份有限公司 截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) < 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ongtuo Certified Public Accountants LLP 关于南京华脉科技股份有限公司 截至 2023年12月 31 日募集资金存放与使用情况 鉴证报告 永证专字(2024)第310090号 我们认为,华脉科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》(2022年修订)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反 映了华脉科技公司2023年度募集资金存放与使用情况。 南京华脉科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南京华脉科技股份有限公司(以下简称"华脉科技 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of -83.63 million yuan for the year ending December 31, 2023, with a total distributable profit of -130.74 million yuan[5]. - Due to the lack of profitability, the company will not distribute cash dividends or increase capital reserves in 2023[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥940,374,741.09, a decrease of 14.06% compared to ¥1,094,183,771.93 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥84,202,139.50, showing an improvement from -¥95,471,459.18 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥77,259,138.46, an increase of 2.09% from ¥75,675,874.75 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,631,342,696.12, down 8.02% from ¥1,773,558,032.43 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 9.05% to ¥884,798,996.67 at the end of 2023 from ¥972,861,606.77 at the end of 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.5243, compared to -¥0.5945 in 2022[25]. - The weighted average return on net assets for 2023 was -9.09%, slightly improved from -9.37% in 2022[26]. - The company achieved operating revenue of 940.37 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of -84.20 million yuan, primarily due to slower-than-expected 5G development and reduced orders[50]. Operational Efficiency and Cost Management - The company continues to focus on improving operational efficiency and managing costs in response to the declining revenue trend[24]. - The company aims to optimize its operational structure and reduce costs in response to declining profitability due to reduced orders and increased competition[50]. - The company is committed to maintaining a comprehensive product range, including ODN physical connection products and wireless communication network construction products[45]. - The company is focusing on enhancing core R&D capabilities to meet the demands of the 5G construction market and improve market share[52]. - The company is committed to reducing operational costs through innovative measures across various dimensions, including product optimization and management improvements, to enhance profitability[92]. Market Expansion and Strategic Partnerships - The company successfully won multiple bids in the operator market, including projects with China Telecom and China Mobile, enhancing its market presence[36]. - The company made significant inroads into the petrochemical sector by securing contracts with Sinopec, establishing a strategic partnership[37]. - The overseas market expansion included successful bids in Mexico, Russia, Thailand, and Vietnam, indicating a growing international footprint[38]. - The company plans to enhance its market position by focusing on technological innovation and expanding its product offerings to meet customer demands[44]. - The company is actively pursuing partnerships and collaborations to foster new product development and industry incubation, aiming to strengthen its core competitiveness[87]. Research and Development - The company added 41 new patents during the year, including 16 invention patents, bringing the total to 655 effective patents[52]. - The company is investing in research and development, allocating approximately 15% of its revenue to innovate new technologies and improve existing products[114]. - The company is focusing on developing high-value-added products such as intelligent ODN and micro-module integration solutions to meet market demands and enhance competitiveness[89]. Risk Management - The company has acknowledged the risks associated with its future plans and strategies, urging investors to remain aware of potential investment risks[6]. - The company is facing risks related to the uncertainty of investment scales and progress in the telecommunications sector, which could impact business development[93]. - The company is also at risk of declining gross margins due to intense competition in the telecommunications equipment manufacturing industry[94]. - The company has a high amount of accounts receivable, primarily from telecom operators and China Tower, which may lead to operational risks if market conditions change[96]. Governance and Compliance - The board of directors has confirmed that all members can guarantee the authenticity and completeness of the annual report[9]. - The company has established a three-year shareholder dividend return plan for 2023-2025, indicating a commitment to returning value to shareholders[125]. - The company has been focusing on strengthening its internal control and compliance mechanisms following recent regulatory scrutiny[123]. - The company has received multiple regulatory warnings from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange over the past three years, indicating compliance issues[123]. Legal Matters - The company is currently involved in multiple civil lawsuits regarding overdue payments and liabilities[174]. - The court ruled that Guizhou Mingpin Home Technology Co., Ltd. must pay Huamai Zhiyun Company 3,239,480 CNY and bear the corresponding overdue payment responsibilities[174]. - The company is actively managing its legal risks associated with these financial judgments[174]. Employee Engagement and Corporate Social Responsibility - The company has focused on enhancing employee training through diverse programs to improve overall performance and skills[139]. - The company donated a total of 826,900 RMB, including 800,000 RMB to the Nanjing Charity Federation and 6,900 RMB in material donations[161]. - The company actively engages in educational initiatives, including establishing scholarships and providing practical opportunities for students[162]. - The company emphasizes the importance of safety management and has implemented measures to strengthen safety protocols[164]. Financial Strategy and Investments - The company has invested a total of 10,000.00 million RMB in bank wealth management products using idle raised funds, with an unexpired balance of 10,000.00 million RMB[185]. - The company has diversified its investment strategy by utilizing both raised and self-owned funds for wealth management, enhancing liquidity management[185]. - The overall financial strategy emphasizes safety and liquidity, with a focus on high-quality, liquid investments[188].

证券代码: 603042 证券简称: 华脉科技 公告编号: 2024-031 南京华脉科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站 （http://www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 16 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日(星期四) 上午 10:00 - 11:00 ...

南京华脉科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"永拓事务所"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对永拓事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进 行评估，经评估，公司认为永拓事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2013 年 | 12 月 组织形式 特殊普通合伙 | | 20 日 | | | | | 注册地址 | 北京市朝阳区关东店北街 1 号 | | | 2 幢 | 13 层 | | | 首席合伙人 | 2023 年末 吕江 合伙人数量 | | | | 97 人 | | | 2023 年末执业人 | | | 注册会计师 | | 312 | 人 | | 员数量 ...

南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召 集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会主席 赵莉女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合法有 效。 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-019 南京华脉科技股份有限公司 第四次监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-030 南京华脉科技股份有限公司 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场 十五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

南京华脉科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，确保董事会科学决策和规范运作，严格执行股东 大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实维护 公司及股东合法权益。现将公司董事会 2023 年度经营情况及 2024 年度工作计划 报告如下： 一、 公司 2023 年度总体经营情况回顾 2023 年，面对复杂严峻的国际环境，国内仍处于经济恢复和转型升级关键 期，经济回升向好面临有效需求不足、部分行业产能过剩等困难挑战，国际国内 多重不利因素叠加，公司发展面临重重压力。在董事会领导下，经过全体员工共 同努力，公司各部门认真贯彻落实创新发展理念，坚持稳中求进，优化产品结构， 取得一定成效。 2023 年度实现营业收入 94,037.47 万元，较上年同期下降 14.06%；实现归 属于上市公司股东的净利润-8,420.21 万元。经营 ...