证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-021 石家庄科林电气股份有限公司 关于 2024 年董事及高管薪酬方案的公告 | 姓名 | 职务 | 津贴（万元/年） | | --- | --- | --- | | 姜齐荣 | 独立董事 | 10 | | 张宏亮 | 独立董事 | 10 | | 邓路 | 独立董事 | 10 | 现将2024年度董事及高管薪酬有关方案公告如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、高级管理人员 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬 按本方案执行。 三、薪酬（津贴）绩效标准 （一）公司独立董事津贴 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第 四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年董事、高级管理人员薪酬（津 贴）绩效方案的议案》。 （二）公司董事（独立董 ...

石家庄科林电气股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120 号）等规范性文件的要求，我们作为石家庄科林电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度， 对公司 2023 年度（以下简称"报告期内"）对外担保情况进行核查，现就相关 情况做如下说明： 一、专项说明 公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，控制对外担保事项。报 告期内，公司对外担保的发生额为 9.91 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司对 外担保的余额为 9.41 亿元，均为公司对全资子公司的担保。除上述担保外，公 司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人和其他组织、个人提 供担保事项，也不存在逾期担保的情况。 二、独立意见 我们认为：公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法 规及《公司章程》关于对外担保的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小 股东权益的情况。 （以下无 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例和每股转增比例：每10股派发现金红利4元（含税），每10 股以资本公积金（股本溢价）转增2股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-020 石家庄科林电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告 综合考虑公司发展阶段、资金需求等情况，兼顾公司未来发展和股东长远 利益，本年度现金分红占2023年度归属于母公司股东的净利润的比例为30.37%。 一、利润分配预案内容 拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 2 股，2023 年 12 月 31 日，公司总股 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市 公司股东的净利润 299 ...

石家庄科林电气股份有限公司 内控审计报告 大信专审字[2024]第 37-00029 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn) 报告编码:京24SK 1 星 WUYIGE Certified Public Accounta Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 37-00029 号 石家庄科林电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了石 家庄科林电气股份有限公司(以下简称"科林电气")2023年 12月 31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-028 石家庄科林电气股份有限公司 关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行现 金管理的议案》。按照《公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。本次交 易不构成关联交易和重大资产重组，也不存在重大法律障碍。具体情况如下： 一、拟使用自有资金进行现金管理的基本情况 1.1 管理目的 为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响 正常生产经营的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。 1.4 投资额度及期限 公司及子公司拟对额度不超过人民币 100,000 万元的临时闲置自有资金适时 进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性 存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险投资产品。在实际投资产品余额不 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-022 石家庄科林电气股份有限公司 关于部分子公司为公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保公司名称：石家庄科林电气股份有限公司。 担保公司：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计院有限公 司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石家庄科林 智控科技有限公司、石家庄慧谷企业管理有限公司、石家庄科林物联网科技有限 公司、石家庄科林云能信息科技有限公司、石家庄汇领互感器有限公司、石家庄 科林新能源科技有限公司（均为全资子公司或控股子公司） 担保金额及为其担保累计金额：担保方合计为上述被担保人提供担保不超 过等值人民币20亿元。 本次是否有反担保：无 公司对外担保逾期的累计金额：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于母公司业务规模持续扩张，营业收入持续增长，为满足母公司业务发展 的资金需求，共享金融机构的授信资源，合并报表范围内部分子公司（具体包括： 石家庄科林电气设备有限公 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-017 石家庄科林电气股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目中标的主要内容 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家电网有限 公司及国网物资有限公司中标公告书，在"国家电网有限公司2024年第十五批采 购（营销项目第一次计量设备招标采购）"（招标项目编号：0711-24OTL01522004）" 的招标活动中，公司为中标人，共中3个标包，其中A级单相智能电能表中标数量 为69.3万只，B级三相智能电能表中标数量为11.5万只，C级三相智能电能表中标 数量为1.566万只，3个包中标总金额为20528.97万元。 三、中标项目对公司的影响 本次中标总金额为20528.97万元，上述中标合同的履行将对公司经营业绩产 生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。 四、风险提示 1、目前公司尚未收到中标通知书，尚未与交易对方签订正式合同，合同签署 时间及履约安排尚存在不确定性，该项目总金额、具体实施 ...

证券代码： 603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-016 石家庄科林电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持本公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本公司于 2024 年 4 月 8 日收到国投集团的通知，国投集团于 2024 年 4 月 8 日过上海证券交易所集中竞价系统合计增持本公司股票 4,065,000 股，持股变动 达到 1.79%。 （二）股东本次增持前后持股情况 （2.1）国投集团本次权益变动情况如下： 1 本次权益变动属于增持，不触及要约收购； 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 | 信息披露 | 名称 | 石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人基 | 住所 | 河北省石家庄市桥西区建设南大街 | | | | | 88 号 | | | 本信息 | 权 益 变 动 2024 时间 | 4 | ...

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》披露了《石家庄科林电气股份有限公司股票交易异常波动公告 （公告编号：2024-012）》的公告。公司相关工作人员在公告中的部分数据填写 错误，现对相关内容修正如下： 一、更正前 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-015 石家庄科林电气股份有限公司 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第二节、公司关注并核实的相关情况 第（四）小节：公司于 2024 年 4 月 2 日发布了《石家庄科林电气股份有限公 司关于持股 5%以上股东增持本公司股份的提示性公告》和《石家庄科林电气股份 有限公司关于签署一致行动协议的提示性公告》，（1）目前公司实控人张成锁 1 与邱士勇、董彩宏、王永共同签署了《关于石家庄科林电气股份有限公司之一致 行动协议书》，四人形成一致行动关系，其合计持有科林电气股票数量为 39,321, ...

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 3 月 29 日、4 月 1 日、4 月 2 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20% ，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境及行业政策未发 生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常 。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-012 重要内容提示： 石家庄科林电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的具体情况 （二）经公司自查，并向实际控制人书面函证确认，截至本公告披露日，公 司及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露 1 公司股票交易于2024年3月29日、4月1日、4月2日连续三个交易日内日收 盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于 ...