证券代码：603059 证券简称：倍加洁 倍加洁集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 285,856,920.93 | 28.29 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18,942,786.54 | 164.53 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 18,027,695.45 | 253.10 | | 性损益的净利润 | | | ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-022 倍加洁集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三号化工》有关规定，将公司 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格波动情况 单位：元/支、片 | 主要产品 | 2024 | 年第一季度 | | 2023 | 年第一季度 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 均价 | | | 均价 | | | 牙刷 | | | 1.187 | | 1.245 | -5.04 | | 湿巾 | | | 0.074 | | 0.077 | -7.00 | （二）主要原材料价格波动情况 公司主要原材料有刷丝、塑料粒子、无纺布等。 1、刷丝 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年第 ...

公司代码：603059 公司简称：倍加洁 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 倍加洁集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-010 倍加洁集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 2023 年 12 月 31 日 总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。 一、2023年度利润分配预案的主要内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期 末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币321,458,385.88元。 经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司2023年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至2023 年12月31日，公司总股本100,448,700股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 20,089,740.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次现金分红 占2023年度 ...

关于倍加洁集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：倍加洁集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 倍加洁集团股份有限公司 专项报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mdc.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mock.gov.cn）"进行查看 "一" 工信会计师事务所(特殊普通合伙) SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于倍加洁集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11567 号 倍加洁集团股份有限公司全体股东: 我们审计了倍加洁集团股份有限公司(以下简称"倍加洁公 司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 22 日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于注销 2021 年 股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）和《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司拟注销第三 期股权激励期权合计 667,500 份。现将有关事项公告如下： 一、公司《激励计划》实施情况 1、2021 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监 事会第十次会议，审议通过了《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划（草案修订稿）及其摘要》、《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激 励计划实施考核管理办法（修订稿）》，2021 年 11 月 29 日，公司召开了第二届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-020 倍加洁集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本的变更情况 因公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）第一个行权期自 主行权导致公司总股本发生变动，截至 2023 年 12 月 31 日，激励计划累计行权 并完成股份登记 448,700 股，公司总股本由 100,000,000 股变更为 100,448,700 股，注册资本由 100,000,000 元变更为 100,448,700 元。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：扬州市杭集工业园 | 第五条 公司住所：扬州市杭集工业园 | | ...

倍加洁集团股份有限公司 倍加洁集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10，730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 项目合伙人：杜志强, 1997 年成为 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2023 年度独立董事述职报告 （李志斌） 在 2023 年度工作中，作为倍加洁集团股份有限公司(以 下简称"公司"、"本公司") 的独立董事，本人根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了 独立董事的职责，积极参与公司治理，积极出席公司 2023 年 度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥本人的 经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力 维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的未予披露的其他利益，与公司及公司主要 股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不 存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会会议情况 2023 年度，公司共召开 2 次股东大会、9 次董事会会议， 本人 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-007 倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以邮件 方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参 加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《倍加洁 2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍 加洁 2023 年年度报告》和《倍加洁 2023 年年度报告摘要》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 ...