证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-016 倍加洁集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 1,000 万元 人民币的闲置自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司及控股子公司共 同滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计 投资额度范围内，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司本次对外投资为证券投资，因投资标的选择、市场环境等因素存在 较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。 一、证券投资概述 为了提高公司闲置自有资金的使用效率，提高股东收益，在确保资金安全、 风险可控、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司及控股子公司拟 使用最高不超过人民币 1,000 万元的闲置自有资金适时开展证券投资业务。证券 投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托 理财以及中国证券监督管理委员会、上海 ...

倍加洁集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和倍加洁集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《倍加洁集团股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，审计委员会现对公司年审机构 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-012 倍加洁集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及控股子公司申请授信额度 并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及控股子公司与金融 机构实际发生的融资金额为准。 为满足控股子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为控股子公 司扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司、扬州恒生精密模 具有限公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过 5 亿元人民币的 担保额度，具体担保方式与期限，根据届时签订的担保合同为准，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 被担保人名称 | 拟提供担保额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 扬州倍加洁日化有限公司 | 35,000.00 | | 2 | 扬州美星口腔护理用品有限公司 | 13,000.00 | | 3 | 扬州恒生精密模具有限公司 | 2,000.00 | | | 合 计 | 5 ...

现金管理授权金额：倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司拟使用最高不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，仅限于 购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，在上 述额度内，该 5 亿元资金可由公司及控股子公司共同滚动使用。 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-015 倍加洁集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理授权期限：公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度 股东大会召开之日止。 为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，在确保自有资金安 全、公司经营资金使用进度安排的前提下，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届 董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好的理财产品或结 ...

公司于近日收到三位独立董事提交的《关于 2023 年度独立性的自查报告》， 公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 倍加洁集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，对公司独立董事的独立性情况进行了评估，具体情况如下： 董事会共有三位独立董事，分别为程德俊先生、李刚先生、李志斌先生。程 德俊先生、李刚先生、李志斌先生在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 公司三位独立董事程德俊先生、李刚先生、李志斌先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立 性的情形。 倍加洁集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

倍加洁集团股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 及《公司章程》、《倍加洁集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相 关法律法规的有关规定，公司董事会审计委员在 2023 年度本着勤勉尽责的原则， 认真履行审计监督职责，现将审计委员会对公司 2023 年度审计工作履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日，审计委员会委员分别为独立董事李志斌先生、 独立董事李刚先生、董事嵇玉芳女士。根据中国证监会发布的《上市公司独立董 事管理办法》中"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事" 的规定。2023 年 12 月 21 日经第三届董事会第十二次会议审议通过，对审计委 员会成员进行了调整。 现任审计委员会委员为独立董事李志斌先生、独立董事李刚先生、董事丁冀 平先生，其中由会计专业人士李志斌先生担任主任委员 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-018 倍加洁集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：公司 8 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-019 倍加洁集团股份有限公司 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月 22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。根据外部环境的变化和公司的相关经营现状，为 了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8 号——资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合 并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下： 一、资产减值准备计提概况 公司2023年度对相关资产计提资产减值准备总额5,579.75万元，明细如下： 单位：万元 | 项目 | 计提减值金额 | | --- | --- | | 信用减值准备 | 252.57 | | 其中：应收账款坏账准备 | 242.79 | | 其他应收款坏账准备 | 9.78 | | 资产减值准备 | 5 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-006 倍加洁集团股份有限公司 关于收购善恩康部分股权交割完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"倍加洁"或"公司"）拟通过股权转 让及增资方式，以 21,256.1557 万元取得善恩康生物科技（苏州）有限公司（以 下简称"善恩康"）52.0006%股权。2023 年 11 月 10 日，公司召开第三届董事 会第十一次会议，审议通过《关于收购善恩康部分股权及增资的议案》，同意收 购善恩康部分股权及增资（公告编号：2023-053）。该事项具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站披露的公告（公告编号：2023-054）。2023 年 11 月 28 日，倍加洁召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购善恩康部分股权及增资的 议案》（公告编号：2023-057）。 二、本次交易的进展情况 根据《股权转让及增 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-005 倍加洁集团股份有限公司 江苏明星牙刷原经营范围为： 牙刷、塑料制品及模具、旅游用品制造、加工、销售；牙签棒、白牙贴、漱 口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙膏、日用品销售；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 江苏明星牙刷变更后经营范围为： 牙刷、塑料制品及模具、旅游用品制造、加工、销售；牙签棒、白牙贴、漱 口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙膏、日用品销售；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 关于全资子公司经营范围变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 倍加洁集团股份有限公司（以 ...