海南海汽运输集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 6 日、3 月 7 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司于 2024 年 3 月 6 日披露了《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》《关于公司重大资产 重组复牌的公告》（公告编号：2024-027）等相关公告，截至本公告披露日，公司正 筹划重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金购买海南省旅游投资发展有限公司 （以下简称"海南旅投"）持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税"） 的 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。目前，本次交易尚需履行必 要的内部决策程序，并经监管机构批准后方可 ...

DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc mof.more/ 海南海汽运输集团股份有限公司 审阅报告及备考合并财务报表 海南海汽运输集团股份有限公司 审阅报告 大华核字[2024]000538 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) ( 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日止 ) | | 目 录 页次 | | --- | --- | | | 审阅报告 1-2 | | ו ו | 备考合并财务报表 | | | 备考合并资产负债表 1-2 | | | 备考合并利润表 3 | | | 备考合并财务报表附注 1-96 | 大美食計師草分所 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86(10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 审 阅 报 告 大华核字[2024]000538号 海南海汽运输集团股份有限公司全体股东; 我们审阅了海南海汽运输 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-023 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十九次会议通知和材料于2024年3月1日以电子邮件向全体监事发出， 经全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限，会议于 2024 年 3 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经全体 监事审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 海南海汽运输集团股份有限公司拟购买 海南旅投免税品有限公司股权所涉及的 海南旅投免税品有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 117 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年三月五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202400507 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 23010064AG-3 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中联评报字[2024]第117号 | | | | 报告名称: | 海南海汽运输集团股份有限公司拟购买海南旅投免 税品有限公司股权所涉及的海南旅投免税品有限公 | | | | | 司股东全部权益价值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 2,037,170,000.00元 | | | | 评估报告日: | 2024年03月05日 | | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | | 签名人员: | 胡超 | (资产评估师) | ...

海南旅投免税品有限公司 审计报告 中天运[2024]审字第 90017 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 审计报告 …………………………..…… ……1-3 | | --- | --- | | 2、 | 模拟合并资产负债表……………………..……….….…..4-5 | | 3、 | 模拟合并利润表………………………………..…….…..…6 | | 4、 | 模拟合并现金流量表…………………………...…….…….7 | | 5、 | 模拟合并所有者权益…………………………….….…..8-10 | | 6、 | 模拟资产负债表………………………………….….…11-12 | | 7、 | 模拟利润表………………………………………….…..…13 | | 8、 | 模拟现金流量表……………………………… ….…….14 | | 9、 | 模拟所有者权益……………………………… ….15-17 | | 10、 | 模拟财务报表附注 ………………… ...

（以下无正文） 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 关于公司股票价格在董事会决议公告日前 20 个交易日内是否 异常波动的说明 因拟对本次交易方案进行重大调整，经向上海交易所申请，公司股票自 2024 年 2 月 28 日起停牌。停牌前一个交易日（2024 年 2 月 27 日）公司股票收盘价为 16.89 元/股，停牌前 21 个交易日（2024 年 1 月 22 日）公司股票收盘价为 15.83 元/ 股。该区间段内公司股价、上证综指（000001.SH）、证监会道路运输指数 （883159.WI）的累计涨跌幅情况如下表所示： | 日期 | | | 上市公司收盘价 | | 上证综合指 | 证监会道路运输 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | | 数 | 指数 | | 董事会决议公告日前 21 个交易日 | | 日） | | 15.83 | 2,756.34 | 1,893.17 | | （2024 年 月 1 | 22 | | | | | | | 董事会决议公告日前 1 个交易日（2024 | | | | 16.89 | ...

海南海汽运输集团股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条和第四十三条的说明 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份及支付现金方式购买海南省旅游投资发展有限公司持有的海南旅投免 税品有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十一条和第四十三条的规定进行了审慎分析，董事 会认为： （一）本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关 规定： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益 的情形； 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6、本次交易有利于上市公司在业务、 ...

海南海汽运输集团股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条规定的重组上市情形的说明 特此说明。 1 （本页无正文，为《《海南海汽运输集团股份有限公司董事会关于本次交易不构成 <上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之盖章 页） 海南海汽运输集团股份有限公司 董事会 年 月 日 2 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向海南省旅游投 资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司的全部 股权（以下简称"本次交易"）。 上市公司最近三十六个月内控制权未发生变更，本次交易前后上市公司实际控 制人均为海南省国有资产监督管理委员会。因此，本次交易未导致上市公司控制权 发生变化，不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。 ...

股票代码：603069 股票简称：海汽集团 上市地点：上海证券交易所 海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 海南省旅游投资发展有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过三十五名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年三月 海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 公司及董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 如就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在海汽集团拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交海汽集团董事会，由董事会代其向证券交 易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会 核实后直接向证券交易所和登 ...

大學食計師事務的 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易项目 致:海南海汽运输集团股份有限公司 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所")接受海南海汽运输 集团股份有限公司(以下简称"海汽集团"或"上市公司")委托,担任海汽集 团发行股份及支付现金购买海南省旅游投资发展有限公司所持海南旅投免税品 有限公司(以下简称"标的公司"或"海旅免税")的100%股权并募集配套资金 (以下简称"本次交易")备考报表的审阅机构,本所变更签字注册会计师的相 关情况说明并承诺如下: 一、变更签字注册会计师情况 本所作为海南海汽运输集团股份有限公司申请发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易项目备考报表的审阅机构,原指派王祖平先生、符 永富先生作为签字注册会计师为本次交易提供审阅服务,签署审阅报告。 在本次申报过程中,签字注册会计师的 ...