证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-031 海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,079,354 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.5061 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司代董事长林顺雄先生主持，本次会议采取现场投票与网络投 票相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区 海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室） (三) ...

上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2 1 1 1 锦 天 域 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》和《证券日报》 上刊登《海南海汽运输集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 本次股东大会现场会议于 2024 年 3 月 11 ...

海南海汽投资控股有限公司 海汽控股函〔2024〕11 号 海南海汽投资控股有限公司 关于海南海汽运输集团股份有限公司股票交易 异常波动有关事项的复函 你司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易相关调整事项已经你司分别于 2024 年 2 月 28 日、3 月 5 日 在公开市场进行披露。除上述事项涉及重大资产重组事项外，不 存在其他涉及你司应披露而未披露的影响你司股票交易价格异 常波动的重大事宜；不存在可能导致你司股权发生重大变化的事 项；不存在筹划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、业务 重组、资产剥离和资产注入等对你司股票交易价格产生较大影响 的重大事项。 海南海汽运输集团股份有限公司： 2024 年 3 月 7 日，我司收到你司发来的《关于股票交易异常 波动的问询函》，经我司认真自查，现回复如下： 特此函复。 海南海汽投资控股有限公司 2024 年 3 月 7 日 陈健签发 战略投资部主办 龚一诚经办 ...

2024 年 3 月 7 日，我司收到你司发来《关于股票交易异常 波动的问询函》，经我司认真自查，现回复如下： 琼旅投函〔2024〕23 号 海南省旅游投资发展有限公司 关于海南海汽运输集团股份有限公司股票交易 异常波动有关事项的复函 海南海汽运输集团股份有限公司： 你司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易相关调整事项已经你司分别于 2024 年 2 月 28 日、3 月 5 日 在公开市场进行披露。除上述事项涉及涉及重大资产重组事项 外，不存在其他涉及你司应披露而未披露的影响你司股票交易价 格异常波动的重大事宜；不存在可能导致你司股权发生重大变化 的事项；不存在筹划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、 业务重组、资产剥离和资产注入等对你司股票交易价格产生较大 影响的重大事项。 - 1 - 特此回复。 海南省旅游投资发展有限公司 2024 年 3 月 7 日 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 6 日、3 月 7 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司于 2024 年 3 月 6 日披露了《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》《关于公司重大资产 重组复牌的公告》（公告编号：2024-027）等相关公告，截至本公告披露日，公司正 筹划重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金购买海南省旅游投资发展有限公司 （以下简称"海南旅投"）持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税"） 的 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。目前，本次交易尚需履行必 要的内部决策程序，并经监管机构批准后方可 ...

DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc mof.more/ 海南海汽运输集团股份有限公司 审阅报告及备考合并财务报表 海南海汽运输集团股份有限公司 审阅报告 大华核字[2024]000538 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) ( 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日止 ) | | 目 录 页次 | | --- | --- | | | 审阅报告 1-2 | | ו ו | 备考合并财务报表 | | | 备考合并资产负债表 1-2 | | | 备考合并利润表 3 | | | 备考合并财务报表附注 1-96 | 大美食計師草分所 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86(10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 审 阅 报 告 大华核字[2024]000538号 海南海汽运输集团股份有限公司全体股东; 我们审阅了海南海汽运输 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-023 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十九次会议通知和材料于2024年3月1日以电子邮件向全体监事发出， 经全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限，会议于 2024 年 3 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经全体 监事审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 海南海汽运输集团股份有限公司拟购买 海南旅投免税品有限公司股权所涉及的 海南旅投免税品有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 117 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年三月五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202400507 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 23010064AG-3 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中联评报字[2024]第117号 | | | | 报告名称: | 海南海汽运输集团股份有限公司拟购买海南旅投免 税品有限公司股权所涉及的海南旅投免税品有限公 | | | | | 司股东全部权益价值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 2,037,170,000.00元 | | | | 评估报告日: | 2024年03月05日 | | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | | 签名人员: | 胡超 | (资产评估师) | ...

海南旅投免税品有限公司 审计报告 中天运[2024]审字第 90017 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 审计报告 …………………………..…… ……1-3 | | --- | --- | | 2、 | 模拟合并资产负债表……………………..……….….…..4-5 | | 3、 | 模拟合并利润表………………………………..…….…..…6 | | 4、 | 模拟合并现金流量表…………………………...…….…….7 | | 5、 | 模拟合并所有者权益…………………………….….…..8-10 | | 6、 | 模拟资产负债表………………………………….….…11-12 | | 7、 | 模拟利润表………………………………………….…..…13 | | 8、 | 模拟现金流量表……………………………… ….…….14 | | 9、 | 模拟所有者权益……………………………… ….15-17 | | 10、 | 模拟财务报表附注 ………………… ...

（以下无正文） 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 关于公司股票价格在董事会决议公告日前 20 个交易日内是否 异常波动的说明 因拟对本次交易方案进行重大调整，经向上海交易所申请，公司股票自 2024 年 2 月 28 日起停牌。停牌前一个交易日（2024 年 2 月 27 日）公司股票收盘价为 16.89 元/股，停牌前 21 个交易日（2024 年 1 月 22 日）公司股票收盘价为 15.83 元/ 股。该区间段内公司股价、上证综指（000001.SH）、证监会道路运输指数 （883159.WI）的累计涨跌幅情况如下表所示： | 日期 | | | 上市公司收盘价 | | 上证综合指 | 证监会道路运输 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | | 数 | 指数 | | 董事会决议公告日前 21 个交易日 | | 日） | | 15.83 | 2,756.34 | 1,893.17 | | （2024 年 月 1 | 22 | | | | | | | 董事会决议公告日前 1 个交易日（2024 | | | | 16.89 | ...