证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-038 海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,725,430 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.0270 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司代董事长林顺雄先生主持，本次会议采取现场投票与网络投 票相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区 海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室） (三) 出 ...

北京市金杜律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 之相关人员买卖股票情况的专项核查意见 致海南海汽运输集团股份有限公司： 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"或"金杜"）接受海南海汽运输集团股 份有限公司（以下简称"海汽集团"或"上市公司"）的委托，担任海汽集团发行股份 及支付现金购买海南省旅游投资集团有限公司（曾用名"海南省旅游投资发展有限 公司"，以下简称"交易对方"或"海南旅投"）所持海南旅投免税品有限公司（以下 简称"目标公司"或"海旅免税"）的 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）的专项法律顾问，就本次交易自查期间内相关人员买卖海汽集团股票情况， 出具本专项核查意见。 2024 年 3 月 5 日，本所就本次交易出具了《北京市金杜律师事务所关于海南 海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易之法律意见书》（以下简称《法律意见书》）。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管 规则 ...

中信建投证券股份有限公司 关于海南海汽运输集团股份有限公司本次交易相关内幕信 息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"或"上市公司"） 拟向海南省旅游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"或"交易对方"）发 行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税" 或"标的公司"）的 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》等文件的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证 券"或"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对海汽集团本次交易 相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体情况如下： 5-6-3-1 2、上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员； 3、标的公司及其董事、监事、高级管理人员； 一、本次交易的内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查期间 根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》"1-10 并购重组内幕交易核查 要求"的规定 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、本次重大资产重组的基本情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向海南省旅 游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"）发行股份及支付现金购买 其持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税""标的公司"） 的全部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配 套资金（以下简称"本次交易""本次重组"）。 二、本次重大资产重组的进展情况 2024 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项申请文件并拟重新报送申请文件的议案》，因 2023 年 11、12 月海南离 岛免税市场及标的公司销售不及预期，为保护投资者利益，拟对交易价格 调整幅度超过 20%，构成重大调整。根据相关规定，公司同意本次撤回并 重新报送申请文件。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在指定信息披 露媒体上披露 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"或"上市公司"）拟向海 南省旅游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"或"交易对方"）发行股份及支付 现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税"或"标的公司"） 的 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。董事会已就本次交易方案调整 前的内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查并出具了自查报告，该自查报告已于 2022 年 9 月 9 日进行了公告。 鉴于本次交易的交易方案发生了重大调整，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称"《重组管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等有关法 律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会对本次交易方案重大调整补充自查期 间涉及的内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了自查，本次自查的相关情况 如下： 一、本次重组内幕信息知情人自查期间及自查范围 （一）本次重组 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 4 月 1/42 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2024 年第二次临时股东大会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2024 年第二次临时股东大会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》、《海南海汽运输集团股份有限公司章 程》和《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会议事规则》 的规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和 议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好 召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩 序。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权 等权利同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股 东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 | ...

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息均以上海证券交易所网站及 公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意 风险。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-035 海南海汽运输集团股份有限公司 关于重大资产重组获得海南省国有资产监督管理 委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 2024 年 3 月 5 日，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了本次重大资产重组相关议案， 并于 2024 年 3 月 6 日披露《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》。 2024 年 3 月 21 日，公司收到间接控股股东海南省旅游投资集团有限 公司转来海南省国有资产监督管理委员会出具的《关于海南海汽运输集团 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的批复》（琼国资产〔2024〕33 号），原则同意公司本次发行股份及支 付现金购买资 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-034 海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 9 点 30 分 召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海 汽大厦 5 楼 2 号会议室） 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-033 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 2024 年 3 月 21 日 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通 过。 1 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十一次会议通知和材料于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯方 式召开。本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交 的议案，形成决议如下： 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www. ...

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司间接控股股东海南省旅游投资集团有限公司通知，经海南省市场监督管 理局核准，间接控股股东完成企业名称、注册资本及注册地址的工商变更 登记，具体变更情况如下： 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-032 海南海汽运输集团股份有限公司 关于间接控股股东名称等信息变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 上述变更事项已办理完成工商变更登记手续并取得了海南省市场监 督管理局核发的《营业执照》。 （二）注册资本由"33.5 亿元"变更为"34.75 亿元"； 一、本次变更事项 （一）企业名称由"海南省旅游投资发展有限公司"变更为"海南省 旅游投资集团有限公司"（英文名称：Hainan Tourism Investment Group Co., Ltd）； 二、变更后的营业执照信息 1、名 称：海南省旅游投资集团有限公司 2、统一社会信用代码：91460000MA5TCQRF3D 1 （三）注册地址由"海南省海口市美兰区国兴大道 ...