海南海汽运输集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，作为海南海汽运输集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们本着勤勉尽 责的原则，认真履行工作职责，现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2 | 第四届董事会 审计委员会第 | 2023 | | 年 8 | 月 | 1.关于审议公司 2023 年半年度报告全 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 十三次会议 | 18 | 日 | | | 文及摘要的议案 | | | | | | | 1.关于公司 2023 年第三季度报告的议 | | | | | | | 案 | | | | | | | 2.关于审议公司发行股份及支付现金 | | | | | | | 购买资产并募集配套资金暨关联交易 | | | | | | | 符合相关法律法规的议案 | | | | | | | 3 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-045 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 日常关联交易对上市公司的影响：2024 年预计的日常关联交易主要 系公司正常生产经营需要，交易定价基于关联方取得资产的成本和应缴纳 的税金或协议约定，且公司日常关联交易金额较小，不形成公司对关联方 的较大依赖，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第三十三次会议，会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，审议通过了《关于公司日常关 联交易预案的议案》，关联董事冯宪阳、何冰、羊荣良回避表决，非关联 董事表决一致同意通过。 2.独立董事专门会议审核意见 2024 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年 第三次会议，公司全体独立董事全票审议通过《关于公司日常 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 对会计师事务所2023 年度履职情况评估报告 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况 进行了评估。评估后，公司认为大华所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况 如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务 所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区 西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其 中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。 大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2022 年度业 务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务 收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-049 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 1 公司董事会于2024年4月16日收到董事林顺雄先生的书面辞职报告。 林顺雄先生因工作变动原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一 并辞去公司第四届董事会战略委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，林顺雄 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响 公司董事会的正常运作，也不会影响公司经营管理工作的正常进行，林顺 雄先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 林顺雄先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略发 展和推动公司转型发展等方面做出了重要贡献。公司及董事会对林顺雄先 生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

1 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第 三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章（以下 简称"法律法规"）及《海南海汽运输集团股份有限公司章 程》的有关规定，公司独立董事于 2024 年 4 月 3 日召开了 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，全体 独立董事共同推举本次会议由段华友先生主持，本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《海南海汽运输 集团股份有限公司章程》的规定。全体独立董事在认真地阅 读和审核了本次议案相关事项的资料，并对有关情况进行了 详细了解的基础上，会议审议通过了《关于公司日常关联交 易预案的议案》，并发表审核意见如下： 公司 2023 年度发生的关联交易系因正常生产经营需要 而发生的，是根据市场化原则而运作的，定价原则公平、合 理，表决程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的 情形，亦不存在通过交易转移利益的情况；该关联交易不影 响公司独立性。公司拟发生的 2024 年度日常性关联交易系 在平等协商的基础上进行，交易定价遵循市场行情，不存在 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-042 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十次会议通知和材料于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件和书面形式向全 体监事发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司以现场结合通讯方式召开。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决 议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司 2023 年度社会责任报告》。 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-050 海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开2023 年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 1 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）至 4 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hqgfdsb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 海南海 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:海南海汽运输集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受海南海汽运输集团股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定,出具 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-039 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司第四届董事会董事长的公告》 （公告编号：2024-040）。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十二次会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 4 月 8 日以现场结 合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，独立董事韦飞俊以通讯方式出席和表决。会议由代董事长林顺雄先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下： 审 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-040 附件： 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将 按照法定程序尽快办理法定代表人变更的工商登记备案手续。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举公司第 四届董事会董事长的议案》，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的相关规定，经控股股东海南海汽投资控股有限公司推荐， 公司董事会选举冯宪阳先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任 期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。林顺雄先生不 再代行董事长职责。 海南海汽运输集团股份有限公司 关于选举公司第四届董事会董事长的公告 冯宪阳，男，1977 年 10 月出生，汉族，山东郯城人，在职 研究生学历，工学博士学位，中共党员，高级经济师。历 ...