海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈海 鹰 本人作为公司独立董事,2023年度严格按照《公司法》 《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关法律法规, 忠实履行职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,注重 维护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈海鹰,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究 生学历,博士学位,旅游管理专业教授。现任海南大学旅游 学院教授。本人于 2022年6月8日经公司 2022年第三次临 时股东大会选举担任公司第四届董事会独立董事。 (二)独立性的情况说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求。与公司或公司控股股东及实际控 制人不存在关联关系,未持有公司股票,不存在为公司或其 附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。能够在履职中保持客观、独 立的专业 ...

海南海汽运输集团股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《海南海汽运输集团股份有限公司董事会审计委员会议事 规则》等有关规定，海南海汽运输集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会2023年对会计师事务所认 真履行了监督职责，现将履行监督职责情况报告如下： 一、2023年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 所"）成立于1985年，2012年2月由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中 路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春。截至2023年12月31 日合伙人270人，注册会计师1471人（其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师1141人）。大华所在国内重要城 市设立了30家分支机构。2022年度业务总收入33.27亿元、审 计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023年8月6日，公司召开第四届审计委员会第十二次会 议，审议了《关于续 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告 韦飞俊 作为海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作细则》等有关规定,在 2023年度的工作中 本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽职地履行独立董事的 职责和义务,积极出席相关会议,凭借丰富的专业知识和经 验,对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见,为董 事会的科学决策提供支撑,促进公司规范运作,切实维护了 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人韦飞俊,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科 学历,高级会计师,高级经济师,注册税务师。现任海南大 华光明税务师事务所(普通合伙)法人代表。本人于 2022 年 6 月 8 日经公司 2022年第三次临时股东大会选举担任公 司第四届董事会独立董事。 (二)独立性的情况说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求。与公司或公司控股股东及实际控 制人 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-048 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海 汽大厦 5 楼 2 号会议室） 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000239 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会（b 会计廊 海南海汽运输集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | í í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | র্ব | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-112 | 大美食計師事務的 大华会计师 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 公司董事会于 2024 年 1 月 25 日收到董事长、董事刘海荣先生和董事 王修奋先生的书面辞职报告。 1 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-047 海南海汽运输集团股份有限公司 关于增补公司董事的公告 刘海荣先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事 职务，同时一并辞去公司法定代表人、第四届董事会战略委员会主任委员 等职务。王修奋先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事职务， 同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《关 于公司董事长、董事辞职的公告》（公告编号：2024-006）。 为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及相关法律法规的规定，公司控股股东海南海汽投资控股有限公司 推荐马超先生为公司第四届董事会增补董事候选人（简历附后）。公司第 四届董事会提名委员会第八次会议对本次董事候选人提名程序 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2023年度社会责任报告 公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 1 海南海汽运输集团股份有限公司 2023年度社会责任报告 本报告为海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"、 "本公司"、"公司"）第 3 份社会责任报告，报告按照社会责任标 准和上海证券交易所的要求，以海汽集团 2023 年在承担对股东、客 户、员工、债权人、供应商及社会与环境等利益相关方的责任等方面 的情况编制而成，真实披露了公司履行经济责任、社会责任、环境责 任等方面的实践和绩效。 一、组织范围：海南海汽运输集团股份有限公司及下属机构。 二、时间范围：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 三、发布周期：本报告为年度报告。 四、数据说明：本报告披露的财务数据如与年报有出入，以财务报告 为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民 币作为计量币种，特别说明的除外。 五、发布形式：本报告电子版形式发布，电子版报告在上海证券交易 所（www.sse.com.cn）全文披露。 六、联系方式： ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-046 海南海汽运输集团股份有限公司 关于聘任公司总经理并确认其薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 按照公司《职业经理人薪酬与绩效管理办法》执行，主要由基本年薪、 绩效年薪和任期激励构成。马超先生基本年薪为 48 万元/年（税前），绩 1 效年薪、任期激励根据公司薪酬管理相关制度，与公司经营业绩、个人考 核相挂钩，根据考核结果计算发放。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日在海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以现场结合 通讯表决方式召开第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于 聘任马超先生为公司总经理的议案》。 一、聘任总经理的情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司 董事长冯宪阳先生提名，公司第四届董事会提名委员会第八次会议事前审 议通过，董事会同意聘任马超先生为公司总经理（马超先生简历 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-041 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十三次会议通知和材料于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司以 现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决 董事 8 名，独立董事陈海鹰、段华友、韦飞俊以通讯方式出席和表决。会 议由董事长冯宪阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提 交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-044 海南海汽运输集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： （一）董事会审议情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利 润分配预案为：2023 年度拟不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金 转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、公司 2023 年利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 174,464,359.48 元，母公司 报表未分配利润为-87,577,397.72 元；2023 年度，公司合并报表归属于 母公司所有者的净利润为-68,968,768.20 元，母公司报表净利润为 -86,999,602.51 元。经公司董事会决议，公司拟定 2023 年度利润分配预 案为：2023 年度 ...