1 / 240 2023 年年度报告 四、公司负责人冯宪阳、主管会计工作负责人李永青及会计机构负责人（会计主管人员）林艳君 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截止2023年12月31日，公司合并报表可供 股东分配的利润为174,464,359.48元，母公司报表未分配利润为-87,577,397.72元；2023年度， 公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-68,968,768.20元，母公司报表净利润为 -86,999,602.51元。 公司拟定的2023年度公司利润分配方案为：不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转 增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 2 / 240 □适用 √不适用 目录 | --- | --- | |--------|---------------- ...

李汶静，伊利诺伊大学香槟分校理学硕士，西南财经大学经济学学士，2022 年 11 月加 入信达新消费团队。主要覆盖化妆品、医美。 分析师声明 本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义 务均有严格约定。本报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客 户。客户应当认识到有关本报告的电话、短信、邮件提示仅为研究观点的简要沟通，对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为 准。 本报告版权仅为信达证券所有。未经信达证券书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的 任何部分。若信达证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，信达证券对此等行为不承担任何责任。 本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。 风险提示 证券研究报告 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 1 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 2 | --- | --- | --- ...

关于海南海汽运输集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海南海汽运输集团股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58350048 HIST 是会计师宣传所 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001167 号 海南海汽运输集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了海南海 汽运输集团股份有限公司(以下简称海汽集团)2023年度财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月15日签发了大华审字 [2024]0011000239 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000047 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"途 =247CA 海南海汽运输集团股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） AITH ### 1-2 大要会計師事法所 文化理知核核 (品外解信士分分, 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000047 号 目 页 次 内部控制审计报告 海南海汽运输集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称海汽 集团) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性 ...

海南海汽运输集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，海南海汽 运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 在任独立董事的独立性进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事段华友先生、韦飞俊先生、陈 海鹰先生的任职经历及其签署《独立董事独立性自查情况表》 等相关自查文件，上述人员符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资 格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 段生友 作为海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作细则》等有关规定,本着客观、公正、 独立的原则,勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极 出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司各项重大 事项发表了独立意见,维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人在 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人段华友,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究 生学历,博士学位,会计学教授。现任海南热带海洋学院旅 游学院教授、海南友财企业管理有限公司法人代表。本人于 2022年6月8日经公司 2022年第三次临时股东大会选举担 任公司第四届董事会独立董事。 (二)独立性的情况说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求。与公司或公司控股股东及实际控 制人不存在关联关系,未持有公司股票,不存在为公司或其 附属企业提供财务、法律 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于聘任高级管理人 员及董事候选人任职资格的审核意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等相关规定，海南海汽运输集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会委员对拟 提交公司第四届董事会第三十三次会议的相关议案进行了认真 的审阅，对相关人员的履历、任职资格进行了审核，现发表如下 审核意见： 1、经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关 资料，我们认为，本次提名人选符合公司高级管理人员任职资格 和任职条件。未发现本次提名人选有国家规定不能担任相应职务 的市场禁入情形存在。同意提名马超先生为公司总经理，任期为 董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日，并同意提请公司 第四届董事会第三十三次会议予以审议。 2、经审阅公司董事候选人的履历等相关资料，我们一致认 为马超先生具备担任相应职务的相关专业知识，符合担任公司董 事的任职条件，具备履行董事职责的能力。未发现本次提名人选 有国家规定不能担任相应职务的市场禁入情形存在。同意提名马 超先生为公司第四届董事会董事，并同意提请公司第四届 ...

大华会计师事务所特殊普通合伙 DaHuaCertified PublicAccountants Special General Partnership 报佐编码 24YA0ZF0Y0 海南海汽运输集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011001168 大华 骑缝 海南海汽运输集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 2023 日至2023 12 31日止 | | 页次 | | --- | --- | | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 回I 海南海汽运输集团股份有限公司 大朴tn手亨菸莳 大华会计师事务所特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路16号院 号楼12 [100039] 电话 86 10 5835 0011 传真 86 10 5835 0006 mnu. dahua- cpa. com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011001168 我们接受委托 对海南海汽运输集团股份有限公司 以下简称海 汽集团 2023年度财务报表进行审计 并出具了大华审字 [202 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 项说明 大华核字[2024]0011001167号 大华会计师事务所特殊普通合伙 DaHuaCertified PublicAccountants Special GeneralPartnership) 您可使用手机扫-矿或进入 码■否台由昼 报告编码 24GU8P9NKM 海南海汽运输集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 截止2023 12 31 大#柳亨路碎 大华会计师事务所特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路16号院 号楼12 [100039] 电话 86 10 5835 0011 传真 86 10 5835 0006 kvvvw. dahua- cpa. com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011001167 海南海汽运输集团股份有限公司全体股东 我们接受委托 依据中国注册会计师执业准则 审计了海南海 汽运输集团股份有限公司 以下简称海汽集团 2023年度财务报表 包括2023 12 31日的合并及母公司资产负债表 2023年度的合 并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 ...

公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海南海汽运输集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...