| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|--------|--------|--------|-------|-------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 740 | 842 | 4,750 | 4,925 | 5,108 | | 增长率 yoy （ % ） | 1.1 | 13.8 | 464.3 | 3.7 | 3.7 | | 归母净利润（百万元） | 39 | -69 | 182 | 210 | 227 | | 增长率 yoy （ % ） | -154.8 | -275.2 | -364.3 | 14.9 | 8.3 | | EPS 最新摊薄（元 / 股） | 0.12 | -0.22 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | | 净资产收益率（ % ） | 3.9 | -7.6 | 16.6 | 16.0 | 14.8 | | P/E （倍） | 135.4 | -77.3 | 41.7 | 36.3 | 3 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 244,496,750.76 | 27.63 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -9,067,538.56 | 71.51 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -9,834,299.30 | 70.05 | | 性损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,209,318.23 | 156.47 | | 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 70.00 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海南海汽运输集团股份有限公司 （以下 简称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》） 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等国家有关法律法规和《海南海汽运输 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东，实际 控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚实与勤勉的义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则 ...

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》。 二、审议通过《关于公司副总经理辞职的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十四次会议通知和材料于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 4 月 28 日以通讯方 式召开。本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提 交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-052 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收 到公司副总经理林顺雄先生的书面辞职报告。林顺雄先生因工作变动原因， 自愿申请辞去公司副总经理职务。辞职后，林顺雄先生将不再担任公司任 何职务。根据《中华人民共和国公司法》《总经理工作规则》等有关规定， 2024 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过 了《关于公司副总经理辞职的议案》，一致同意林顺雄先生的辞职申请。 林顺雄先生的辞职不会影响公司的正常运作和生产经营。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-055 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 1 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 林顺雄先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会 对林顺雄先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司监事会 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十一次会议通知和材料于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件和书面形式向 全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次监事会应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章 程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下： 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律 法规和上海证券交易所有关规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定 ...

2024 年 5 月 1 / 41 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2023 年年度股东大会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2023 年年度股东大会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 一、海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会 | | | | --- | --- | --- | | 议须知 3 | | ······················ | | 二、海南海汽运输集团股份有限公司 年年度股东大会会 | | 2023 | | 议议程 5 | | ······················ | | 三、海南海汽运输集团股份有限公司 年年度股东大会审 | | 2023 | | 议议案 8 | | ······················ | | （一）关于公司 ··· 8 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | | （二）关于公司 20 ··· | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | | （三）关于公司 ·· 29 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 | | （四 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年年度业绩说明会记录表 | 投资者关系活动类别 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 时间 2024 | 年 4 月 25 日上午 9:00-10:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | | 公司董事长冯宪阳先生，总经理马超先生，董事、总会计师、董 | | 上市公司参会人员 | 事会秘书李永青女士，独立董事段华友先生。 | | | 问题一： | | | 请问咱们公司何时提交材料重新申请重组海旅免税？按照 | | | 正常的时间逻辑，咱们公司应该被上交所受理。是什么原因导致 | | | 未被受理？谢谢。 | | | 答复： | | | 尊敬的投资者您好！涉及重组相关事宜请以公司公告为准， | | | 感谢您对公司的关注！ | | | 问题二： | | | 作为长期关注海汽集团的股民，我看到在 2024 年 3 月 6 日 | | | 公布的，（海汽集团发行股份购买资产并募集资金）的草案里， | | 投资者关系活动 第 | 228 页，上市公司原有业务未来发展规 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-051 海南海汽运输集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、获得政府补助的基本情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 2024 年 2 月 27 日至本公告披露日，累计收到与收益相关的政府补助共 19,059,325.48 元（未经审计）。具体情况如下所示： 1 单位：元 币种：人民币 序 号 项目名称 补助金额 取得依据 类型 会计科目 取得 时间 1 稳岗补贴 8,511.66 关于印发《海南省就业补助资金管 理办法》的通知 与收益 相关 其他收益 2024 年 2 月 2 环保补贴 127,345.00 海南省发展和改革委员会关于全 省充换电基础设施及海南充换电 一张网平台第四批（2022 年度） 建设运营补贴审核情况的公示 与收益 相关 其他收益 2024 年 3 月 3 稳岗补贴 14,699.26 关于印发《海南省就业补助资金管 理办法》的通知 与收益 相关 其他收益 ...

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------| | 分行业 | 成本构 成项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例(%) | 分行业情况 \n上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例(%) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) | 单位：元 \n情况 说明 | | | 人 工 成 本 | 90,958,785.37 | 9.60 | 76,668,359.89 | 9.04 | 18.64 | 主要 是员 工薪 酬恢复性增长。 | | 汽车客运 ...