浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"或"物产环能"） 董事会编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证监会《关于核准浙江物产环保能源股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕3689 号）核准，公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 10,043.18 万股，发行价格为每股人民币 15.42 元，募集 资金总额为人民币 154,865.84 万元，扣除发行费用人民币（ ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-021 浙江物产环保能源股份有限公司 关于与物产中大集团财务有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为提高浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）资金结算效率、 拓宽公司融资渠道，提高对公司生产经营所需资金的保证能力，公司根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟与物产中大集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》。 ●本次交易事项构成关联交易，但不构成重大资产重组，尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 根据公司实际业务安排，公司及子公司拟与财务公司签订《金融服务协议》。 鉴于财务公司为物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"）的控股子 公司，物产中大及其一致行动人持有公司 57.40%股份，为公司的控股股东。根 据《上海证券交易所股票上市规则》6.3. ...

浙江物产环保能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景和必要性 为规避汇率波动带来的经营风险，降低风险敞口，公司及子公司拟与境内 外金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司将在严格遵守国家法律法规和有关 政策的前提下，严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目 的外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相 关，有利于公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险， 以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。 二、公司拟开展的外汇衍生品交易业务概述 公司已经具备了开展外汇衍生品交易业务的必要条件，具体情况如下： 公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务 的审批程序、职责分工、风险控制、后续管理等做出了明确规定，可以保证 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的风险可控。 公司严格遵守国家法律法规，充分关注外汇衍生品交易业务的风险点， 制订切合实际的业务计划；严格按规定程序进行保证金及清算资金的收支； 监控被套保对象和外汇衍生品的合并估值变化和交易风险预警机制，防止交 易过程中由于外汇衍生品业务盈亏计 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事杜欢政先生、金雪军先生、周劲松先生及邓川先生出具的《2024 年 度独立董事独立性自查情况表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会根据 自查情况表认真核查，对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，具 体意见如下： 经核查独立董事杜欢政先生、金雪军先生、周劲松先生、邓川先生及前述独 立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自 查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上 海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出 独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-025 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-013 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议 由监事会主席毛荣标先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： 1.公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年年度报告》《2024 年年度 报告摘要》。 表决 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-012 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名， 监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合法律 法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于 2024 年度董事会 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-014 浙江物产环保能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.6 元（含税）。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙 江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末可供分配 利润为人民币 1,917,039,998.40 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.6 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 557,954,442 股 ， 以 ...

浙江物产环保能源股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603071 证券简称：物产环能 浙江物产环保能源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 9,948,618,685.50 | 10,462,405,300.85 | -4.91 | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 154,578,930.56 | 239,441,167.13 | ...

浙江物产环保能源股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603071 公司简称：物产环能 浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 280 浙江物产环保能源股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈明晖、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主管人员）张健声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司可供分配利润为人 民币1,917,039,998.40元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及 《公司章程》的 ...