证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-025 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-013 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议 由监事会主席毛荣标先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： 1.公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年年度报告》《2024 年年度 报告摘要》。 表决 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-012 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名， 监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合法律 法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于 2024 年度董事会 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-014 浙江物产环保能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.6 元（含税）。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙 江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末可供分配 利润为人民币 1,917,039,998.40 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.6 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 557,954,442 股 ， 以 ...

浙江物产环保能源股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603071 证券简称：物产环能 浙江物产环保能源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 9,948,618,685.50 | 10,462,405,300.85 | -4.91 | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 154,578,930.56 | 239,441,167.13 | ...

浙江物产环保能源股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603071 公司简称：物产环能 浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 280 浙江物产环保能源股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈明晖、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主管人员）张健声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司可供分配利润为人 民币1,917,039,998.40元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及 《公司章程》的 ...

上 市 公 司 公 2025 年 03 月 25 日 物产环能 (603071) ——加大能源产业升级 重视股东分红回报 报告原因：首次覆盖 增持（首次评级） | 市场数据： | 2025 年 03 月 24 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 12.85 | | 一年内最高/最低（元） | 15.16/10.35 | | 市净率 | 1.3 | | 股息率%（分红/股价） | 5.45 | | 流通 A 股市值（百万元） | 7,170 | | 上证指数/深证成指 | 3,370.03/10,695.49 | 注："股息率"以最近一年已公布分红计算 | 基础数据: | 2024 年 09 月 30 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 9.52 | | 资产负债率% | 51.42 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 558/558 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25 01-25 02-25 ...

浙江六和律师事务所 关于浙江物产环保能源股份有限公司 2025 年第三次 浙六和法意（2025）第 0322 号 致：浙江物产环保能源股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江物产环保能源股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派张珏律师、金友旋律师（以下简称"六和 律师"）出席了公司 2025 年第三次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项 进行见证，六和律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2.公司于 2025 年 3 月 8 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 公告的《浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》； 3.公司于 2025 年 3 月 8 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 公告的《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会 的通知》； 4.公司本次 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-011 浙江物产环保能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书王竹青先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本 次会议。 二、 议案审议情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 381,381,965 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.3536 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-008 浙江物产环保能源股份有限公司 关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司高度重视对投资者的回报，在充分考虑当前所处行业特点、自身经营模 式、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、重大项目投资资金需 求等情况下，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。自公司 2021 年上 市以来，公司每年持续稳定现金分红，截至 2023 年累计分红金额达 117,170.43 万元，派息融资比 上市以来累计现金分红/首发上市募集资金总额）达 75.66%， 让投资者充分分享公司的经营成果，较好地践行了高质量发展回报投资者的理念。 2025 年 1 月 22 日，公司召开股东大会审议通过《关于<未来三年 2024- 2026 年）现金分红回报规划>的议案》，2024－2026 年度公司每年度拟分配的现 金分红总额不低于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的 40%。具 体的现金分红方案由公司董事 ...