上海剑桥科技股份有限公司 对外担保管理制度（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 对外担保管理制度（H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 4 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会决议修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效防范和控制对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等有关法律、法规及《上海剑桥科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保，但不包括为自身债务提供担保。 第六条 公司必须严格按照中 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-023 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年 11 月 7 日，公司将人民币 1,000 万元归还至浙江剑桥开立的募集资 金专项账户，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资 金的公告》（公告编号：临 2024-078）。 2024 年 11 月 27 日，公司将人民币 500 万元归还至浙江剑桥开立的募集资 金专项账户，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日刊登在上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募 集资金的公告》（公告编号：临 2024-083）。 2024 年 12 月 20 日，公司将人民币 1,500 万元归还至浙江剑桥开立的募集资 金专项账户，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日刊登在上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募 集资金的公告》（公告编号 ...

A股CPO概念股开盘活跃，仕佳光子涨停，太辰光、剑桥科技、通宇通讯、天孚通信、新易盛等涨幅居 前。 ...

上海剑桥科技股份有限公司 2024 年年度股东大会文件 二〇二五年四月二十八日 | 2024 年年度股东大会须知 2 | | --- | | 年年度股东大会议程 2024 3 | | 2024 年度董事会工作报告 5 | | 2024 年度监事会工作报告 10 | | 年度财务决算报告 2024 18 | | 年度利润分配预案 2024 33 | | 关于确认 2024 年度董事报酬的议案 36 | | 关于确认 2024 年度监事报酬的议案 37 | | 年年度报告及其摘要 2024 38 | | 关于聘请 年度审计机构的议案 2025 39 | | 关于增选公司第五届董事会独立董事的议案 42 | | 2025 年半年度现金分红预案 44 | | 关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 46 | | 关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 47 | | 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 51 | | 关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 52 | | 关于本次发行 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案 H 53 | | 关于授权董事会及其 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-022 上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 特别提示 同意对公司发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联交所主板挂牌上市后 各董事会专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下： 董事会战略与 ESG 委员会：Gerald G Wong 先生、赵海波先生、张杰先生、 赵宏伟先生、秦桂森先生，其中 Gerald G Wong 先生为主任委员。 董事会提名委员会：秦桂森先生、赵海波先生、袁淑仪（Yuen, Shuk Yee） 女士，其中秦桂森先生为主任委员。 董事会审计委员会：姚明龙先生、袁淑仪（Yuen, Shuk Yee）女士、刘贵松 先生，其中姚明龙先生为主任委员。 董事会薪酬与考核委员会：刘贵松先生、Gerald G Wong 先生、姚明龙先生， 其中刘贵松先生为主任委员。 董事会专门委员会组成人员的调整自公司本次发行并上市之日起生效。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 徐阳 光模块企业剑桥科技（603083.SH）业绩高增。 4月7日晚，剑桥科技披露2024年年报，报告期，公司实现营业收入36.52亿元，同比增长18.31%；归属 于上市公司股东的净利润（简称"净利润"）约为1.67亿元，同比增长75.42%。 剑桥科技称，本期业绩增长主要得益于宽带接入、无线接入和高速光模块这三大核心业务产品发货量和 发货金额都实现了一定幅度的增长。 值得一提的是，剑桥科技凭借全球化布局及市场竞争力，推动境外业务收入规模与占比同步提升，2024 年境外营收增22.71%，占比达92.54%。 当前，剑桥科技拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，优化海外业务 布局，增强境外融资能力。 经营现金流达5.62亿 剑桥科技的主营业务是从事电信、数通和企业网络的终端设备（包括电信宽带、无线网络与小基站、边 缘计算与工业互联产品），以及高速光模块产品的研发、生产和销售。 剑桥科技表示，2024年，公司业绩增长主要得益于宽带接入、无线接入和高速光模块这三大核心业务产 品发货量与发货金额的显著增长。上述增长既源于高速光模块领域市场需求的集中爆发（受益 ...

薪酬方面，2024年公司董事长、总经理Gerald G Wong的年薪为261.13万元，与2023年的260.98万元基本持平，位居高管薪酬榜首。 | | | | | | | | | | | | 自行:图 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | 任副 灯龄 | 任制起始日期 | 任刷终止日期 | 年初特股數 | 年末特股数 | 份增减变 | 年度内配 份增減交 增減交 張俊期内从公司获 动脉因 | | 是否在公 3000000 | | | | | | | | | | 动量 | | (Frint) | G-117 25 Pr | | Gerald G Wong | 资率长,总经理 | 男 | 71 | 2012年6月26日 | 2027年5月16日 | 0 | 01 | 0 | 无 | 261.13 | 播 | | 南昌市 | 黄率,副总经理,直席技术直 | 2 | ટેપે | 2012年6月26日 | 5082 4 2 11 16 F | 0 | 01 | 01 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为294.2632万股。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日召开的第五届董事会第十一次会议、第 五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第五届监事会第八次会议分别审议通过《关于2022年限制性 股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《公司2022年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定，本次激励计划首次授予第二个解 除限售期解除限售条件已经成就，现将具体事项公告如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划相关审批程序 1、2022年11月10日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于〈上海剑桥科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈上海剑桥科技股份有限公司2022年限制 性股票激励计划实施 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2025-021 上海剑桥科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予第二个解除限售期解除限售暨上市公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 294.2632 万股。 本次股票上市流通总数为294.2632 万股。 本次股票上市流通日期为2025 年 4 月 14 日。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开的 第五届董事会第十一次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第五 届监事会第八次会议分别审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第 二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《公司 2022 年限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定，本次激励 计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就，现将具体事项公告如下： 一、本次激励计划批准及 ...

（二）募集资金使用情况及结余情况 1、以前年度使用情况 2020年度，"高速光模块及5G无线通信网络光模块项目"（以下简称"原项目"）使用募集资金人民币 27,080.15万元；补充流动资金使用募集资金人民币10,303.20万元及账户孳息（节余募集资金）人民币 52,212.57元。另使用闲置募集资金人民币35,000.00万元（累计发生额）用于暂时补充流动资金。 2021年度，原项目使用募集资金人民币6,518.57万元。另使用闲置募集资金人民币37,500.00万元（累计 发生额）用于暂时补充流动资金。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司2020年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海剑桥科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕207号文）核准，公司向13名特定投资者非公开 发行人民币普通股（A股）24,224,806股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币30.96元，募 集资金总额人民币749,999,993.76元。公司委托中信证券股份有限公司（以下简称"中 ...