海星股份 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：603115 证券简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 大会会议资料 海星股份 2024 年年度股东 议案十一：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案.. 33 议案十二：关于《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案...37 海星股份 2024 年年度股东大会会议资料 南通海星电子股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保南通海星电子股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 等相关规定，制定会议须知如下： 一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东 代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、 出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手 续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验 证后领取会议资料，方可 ...

海星股份 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：603115 证券简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 海星股份 2024 年年度股东大会会议资料 资料目录 | 年年度股东大会须知 1 | 2024 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 3 | 2024 | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 5 | | | 议案二：关于公司 年度监事会工作报告的议案 12 2024 | | | 议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 17 | | | 议案四：关于公司 年度独立董事述职报告的议案 25 2024 | | | 议案五：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 26 | | | 议案六：关于公司 年度利润分配方案的议案 27 2024 | | | 议案七：关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案 28 | | | 议案八：关于公司 年度向银行申请综合授信额度的议案 29 2025 | | | 议案九：关于公司 2025 年度为子公司及孙公司提供担保计划的议案 30 | | | 议案十 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-016 南通海星电子股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开情 况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司 2024 年及 2025 年一季度同比业绩均有增长，其主要原因是什么？ 答：感谢您的提问，2024 年度业绩增长主要系公司持续提升产品水平、积 极调整产品结构，提供满足如车载电子用、服务器用等高端市场的数量明显增加， 增加产品毛利，增加净利润。2025 年第一季度业绩增长主要系公司下游市场需 求持续景气、公司产能利用率高且成本不断优化，增加销售数量，增加产品毛利， 从而增加净利润。扣非后的净利润大幅增长主要系净利润增加，同时增值税加计 抵减收益增加所致。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日下午 15:00-16:00，在上海证券报•中国证券网路演中心 https://roadshow.cnstock.com/ 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说 ...

Q&A 海兴股份 2024 年年报和 2025 年一季报的整体业绩表现如何？ 海兴股份在 2024 年的营收和利润均有一定比例的增长，且 2025 年一季度同 比 2024 年一季度有较大增幅。然而，由于成本周期性问题，环比 2024 年四 季度毛利率略微下降。总体来看，公司生产经营状况正常，订单充裕，产能利 用率高。预计随着二季度成本改善，毛利率将有较大提升。 海星股份 2025042120250416 摘要 • 海兴股份一季度毛利率受四川丰水期影响电费成本波动，但新疆新基地投 产缓解了成本压力，预计二季度毛利率将显著提升。新疆基地电费成本较 四川低约 25%，且主要生产高毛利率的高端产品。 • 新疆基地产能扩张迅速，2025 年 6 月底将占整体化成产能近 50%，主要 生产高电压、高端产品，其毛利率比正常水平高出约 5 个百分点，预计二 季度利润贡献将充分体现。 • 下游需求复苏，一季度收入同比增长 26%，主要来自传统消费、公控领域， 新能源领域占比超三成，人工智能服务器、车载等新兴领域亦有增长，但 需关注中美贸易战可能带来的不确定性。 • 公司计划 2025 年汽车电子相关产品占比翻倍至 10%，通 ...

国投证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为南通海 星电子股份有限公司（以下简称"海星股份"、"公司"）2020 年度向特定对象 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，对海星股份 2024 年募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕824 号）核准，公司由主承销商国投证券 股份有限公司采用余额包销方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股 （A 股）股票 31,200,000 股，发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金 686,400,000.00 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 6,775,8 ...

天健审〔2025〕4891 号 南通海星电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南通海星电子股份有限公司（以下简称海星股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海星 股份公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计 ...

南通海星电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南通海星电子股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责， 积极参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会会议等相关会议，认真审议 各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的职责和义务，维护了上市公司整体 利益，保护了中小股东合法权益。现将 2024 年度履职总体情况报告如下： 徐光华，男，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。 南京理工大学会计学教授、博导、九三学社主委、中国会计学会理事、高等工科 院校分会第七任会长、兰杉助学基金发起人、江苏管理会计研究中心主任。报告 期内曾任常州千红生物制药股份有限公司（2024 年 1 月已到期）、江苏东星智 慧医疗科技股份有限公司（2024 年 7 月已到期）、江苏宁沪高速股份有限公司 独立董事；2020 年 10 月至今，担任海星股份独立董事，审计委员会主任委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及 ...

（一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 金学军，男，汉族，1969 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，中科院上海冶金研究所（现为中科院上海微系统与信息技术研究所）材料物 理博士学位，2006 年当选教育部新世纪优秀人才，2018 年获评上海市优秀学科 带头人，现任上海交通大学材料学院长聘教授；2023 年 9 月至今，担任海星股 份独立董事，审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略 委员会委员。 南通海星电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南通海星电子股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责， 积极参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会会议等相关会议，认真审议 各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的职责和义务，维护了上市公司整体 利益，保护了中小股东合法权益。现将 2024 年度履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及 ...

南通海星电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南通海星电子股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责， 积极参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会会议等相关会议，认真审议 各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的职责和义务，维护了上市公司整体 利益，保护了中小股东合法权益。现将 2024 年度履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 顾卫平，男，1972 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，复 旦大学管理学博士，中国证券投资基金业协会基金从业人员、中国注册会计师。 报告期内曾任上海国盛资本管理有限公司董事总经理（2024 年 11 月已离任）， 上海电气康达医疗器械集团股份有限公司董事；2020 年 10 月至 2025 年 1 月， 担任海星股份独立董事，提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲 ...