南通海星电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及《南通海星电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所")，说明原因并 公告。 第四条 公司召开股东会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 的规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； ( ...

南通海星电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范南通海星电子股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决 策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）及《南通海星电子股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东会负责。 董事会由 9 名董事组成，由股东会选举产生，设董事长 1 人，独立董事 3 人。 第三条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券事务 部负责人。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第七条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 7 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 人 2,356 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 | | | | | 人 904 | | | 计师 | | | | | | | 年业务收入 2023 | 业务收入总额 | ...

南通海星电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南通海星电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 三、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，天健所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等 进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健所认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 1 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量； ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-015 南通海星电子股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 4 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日下午 15:00-16:00 会议召开地 ...

南通海星电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及相关格式指引的规定，南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会对 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕824 号）核准，本公司由主承销商国投证券股份有限公司（以下简 称"国投证券"，原名"安信证券股份有限公司"）采用余额包销方式，向特定对象发行股 份人民币普通股（A 股）股票 31,200,000 股，发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金 686,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 6,775, ...

南通海星电子股份有限公司 三、董事会审计委员会2024年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 2024年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 及《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行各项职责，现将主要 工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事徐光华（主任委员）、独立董事金 学军、董事施克俭三名成员组成。其中，徐光华为会计专业人士，符合上海证券 交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 公司于2024年5月9日召开第四届董事会第二十一次会议，于2024年5月28日 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独 立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》， 完成了第五届董事会的换届选举工作；并于2024年5月28日召开第五届董事会第 一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》， 选举独立董事徐光华、独立董事金学军、董事施克俭为公司第五届董事会审计委 员会成员，其中，徐光华为会计专业人士，担任主任 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 17 日，南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申 请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司及全资孙公司）向银行申请不超过 人民币 210,000.00 万元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。本次 申请授信事项需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。 为满足公司（含全资子公司及全资孙公司）发展需要及日常经营资金需求，提高 资金运营能力，公司（含全资子公司及全资孙公司）2025 年度拟向银行申请授信额度 不超过 210,000.00 万元。综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇 票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证、票据池等各种贷款及贸易融资业 务，本年度银行授信融资采用信用、抵押、质押等担保方式，最终以各家银行实际审 批的授信额度为准。 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-010 公司董 ...

南通海星电子股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南通海星电子股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司对天健会计师事务所 （以下简称"天健所"）2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所在审计资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 1 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受 到刑事处罚。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监 督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分的情况。 天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影 响独立性的情形。 三、质量管理水平 一、资质情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-011 南通海星电子股份有限公司 关于 2025 年度为子公司及孙公司提供担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 为满足公司生产经营及资金需求，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董 事会第八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年 度为子公司及孙公司提供担保计划的议案》。公司 2025 年度拟在累计不超过人 民币 130,000.00 万元的额度内，为公司的全资子公司及孙公司提供担保。担保情 况如下： 单位：万元 序号 被担保企业 持股比例 担保金额 （人民币） 担保类型 与上市公司关系 资产负债率 1 南通海一电 子有限公司 100% 25,000.00 连带责任担保 全资子公司 28.10% 2 四川中雅科 技有限公司 100% 10,000.00 连带责任担保 全资子公司 52.52% 被担保人名称：南通海一电子有限公司、四川中雅科技有限公司、宁夏 海力电子有限 ...