未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步完善公司分红机制，增强利润分配的透明度，保障投资者分享公司 的发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《南通 海星电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，在充 分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素基础上，制订公 司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划（以下简称"本规划"）如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 南通海星电子股份有限公司 公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，充分考虑了公司经营、资 金需求、股东回报及未来发展等各种因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司的持续稳定发展。 二、本规划制定的原则 公司实施积极连续、稳定的股利分配政策，公司的利润分配应当重视投资者 的合理投资回报和公司的可持续发展。 公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红 的利 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-013 二、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的 30%。 三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 南通海星电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第五届董事会第八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》《上海证券交易所上市公司证券 ...

公司代码：603115 公司简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南通海星电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

一、 报告期内监事会工作情况 | | | | 时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024-4-17 | 第四届监事会第 | | | | | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | | | | 关于公司 年年度报告全文及摘要的议案 2023 | | | | 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 | | | | 关于公司 年度募集资金存放与实际使用情况的专 2023 | | | | 项报告的议案 | | | | 关于公司 年度利润分配方案的议案 2023 | | | 十二次会议 | 关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案 | | | | 关于公司 年度向银行申请综合授信额度的议案 2024 | | | | 关于公司 2024 年度为子公司提供担保计划的议案 | | | | 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 | | | | 动资金的议案 | | | | 关于公司 2024 年第一季度报告的议案 | | 2024-6-17 | 第四届监事会第 十三次会议 | 关于公司《2024 年股票期权 ...

2024年，南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》的规定和要 求，认真履行股东大会赋予的职责，强化和完善公司治理结构，从切实维护公 司利益和广大股东权益出发，不断规范运作，科学决策，积极推动公司业务持 续健康发展。现将公司董事会2024年主要工作报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，全球经济格局持续处于复杂多变的态势之中，国内经济运行总 体平稳，长期向好的支撑条件和基本趋势依然存在。在董事会坚强领导与科学 决策下，公司以"蜕变"为工作主题，以年度经营目标为导向，深化项目建设， 优化产品结构，强化创新驱动，有效应对外部环境带来的挑战，实现了经营业 绩的突破。 （一）深化项目建设，打造科学产能布局 报告期内，公司优化资源配置，提升内外协同，2020 年度向特定对象发行 股票的募投项目均已达产并结项，公司产能得到有效补充，增强发展后劲；基 于下游新能源汽车，人工智能服务器等领域需求的快速增长，公司科学决策， 整体规划，高效执行，新疆中雅生产基地一期项 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 本鉴证报告仅供海星股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为海星股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天健审〔2025〕4892 号 南通海星电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的南通海星电子股份有限公司（以下简称海星股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 海星股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

关于南通海星电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………第 1—2 页 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南通海星电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第3页 吕叫立 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 报告编码:浙2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4890 号 南通海星电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南通海星电子股份有限公司(以下简称海星股份公司) 2024 年度财务报表,包括2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的海星股份公司管 ...

南通海星电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就本公司 2024 年度在 任独立董事徐光华、顾卫平、金学军的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事徐光华、顾卫平、金学军的任职经历及其签署的相关自查 文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主 要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 1 南通海星电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-012 南通海星电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股份； | | --- | --- | | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | …… | …… | | 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成 | 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份， | | 立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已 | | | 发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不 | | | 得转让。 | | 日起1年内不得转让。 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所 | | | | 持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定 | | 持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 | 的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 | | 年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数 | | | 的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的本公 | 公司股份总数的25% ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-014 南通海星电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:3 ...