证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-039 南通海星电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 07 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,253,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.4136 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表 决符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法 ...

1、本激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励 对象的情形： 南通海星电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单的核查意见（授予日） 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《南通海星电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年股票期权激励计划（以下 简称"本激励计划"）激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划激励对象不包 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 南通海星电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 授予价格调整暨授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 6 | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在 | | 差异的说明 7 | （三）本激励计划授予条件成就情况说明 8 | | （四）本次股票期权的授予情况 9 | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | （六）结论性意见 12 | | 一、释义 （一）上市公司、公司、海星股份：指南通海星电子股份有限公司。 （二）股权激励计划、本激励计划、本计划：指《公司 2024 年股票期权激 励计划（草案）》。 （三）股票期权：公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 购买本公司一定数量股票的权利。 （九）行权价格：本激励计划所确定的激励对 ...

上海君澜律师事务所 关于 南通海星电子股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及 授予相关事项 之 法律意见书 二〇二四年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于南通海星电子股份有限公司 调整 2024 股票期权激励计划行权价格及授予相关事项之 法律意见书 致：南通海星电子股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受南通海星电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"海星股份"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《南通海星电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的 规定，就海星股份调整本次激励计划行权价格及授予股票期权相关事项（以下 简称"本次调整及授予"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-038 南通海星电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 3、本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象本激励计划 首次公开披露前六个月（2023 年 12 月 17 日——2024 年 6 月 17 日）买卖本公司 股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查 询证明。 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限公司上海分公司 2024 年 7 月 11 日出具的《信息 披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在本次激励 计划自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下： 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指 引》等法律、法规及规范性文件的要求，南通海星电子股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-040 南通海星电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知于 2024 年 7 月 12 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2024 年 7 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以现场方式参会董事 5 名，以通讯方式参会董 事 4 名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员及 其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权授予价 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-044 南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）委托理财产品的基本情况 根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公 司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币 3 亿元的闲置 自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品增加资金收益。在总额不超过 投资种类：委托理财； 投资金额：不超过人民币 3 亿元，可循环滚动使用； 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开第五届董事会第三次会议、第四届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 特别风险提示：虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市 场受宏观经济的影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、 收益波动等投资风险。 人民币 3 亿元（含 3 亿元）额度内，资金可以循环 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-037 南通海星电子股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见 及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公示情况及核查方式 2024 年 6 月 17 日，南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2024 年股票期权 激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划》"），具体内容详见公 司于 2024 年 6 月 18 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关 公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《公司章程》的相关规定，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会 结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 1、 ...

海星股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603115 证券简称：海星股份 2024 年第二次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保南通海星电子股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司 章程》等相关规定，制定会议须知如下： 一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东 代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 南通海星电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 海星股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料 资料目录 | 年第二次临时股东大会须知 1 | 2024 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | 2024 | | 议案一：关于公司《2024 | 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 4 | | 议案二：关于公司《2024 | 年股票期权激励计 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-035 南通海星电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2024 年 7 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 17 日 至 2024 年 7 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...