经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-001 南通海星电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 通知于 2024 年 12 月 27 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2024 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以现场方式参会董事 6 人，以通讯方式参会董 事 3 人。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员及 其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-061 南通海星电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 180 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,967,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.7119 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周小兵先生因公出差未能主持本次会议， 受公司半数以上董事推举，会议由公司董事、总经理孙新明先生主持。 本次会议采用现场投票和网络投 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 南通海星电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年十二月 国浩律师（上海）事务所 关于南通海星电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：南通海星电子股份有限公司 受南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 11 日召开的 2024 年第四次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 ...

海星股份 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：603115 证券简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | 年第四次临时股东大会须知 1 | 2024 | | --- | --- | | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | 2024 | | 议案一：关于向银行申请增加综合授信额度的议案 4 | | 海星股份 2024 年第四次临时股东大会会议资料 南通海星电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保南通海星电子股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司 章程》等相关规定，制定会议须知如下： 一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东 代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 二、 出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-060 南通海星电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通海星电子股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事顾卫平先生的辞职报告，顾卫平先生因个人原因申请辞去公司独立董事、 董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后，顾卫平先生将 不再担任公司任何职务。 由于顾卫平先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章 程》等相关规定，顾卫平先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事 后生效。在新任独立董事就任前，顾卫平先生仍将按照法律、法规及《公司章 程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。为保证公司 董事会的规范运作，公司将依照相关规定尽快完成新任独立董事及各专门委员 会的补选工作。 顾卫平先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-055 南通海星电子股份有限公司 关于控股股东名称变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东的通知，获 悉其名称由"南通新海星投资股份有限公司"变更为"南通新海星投资集团股份有限 公司"，上述名称变更事项已经完成工商变更登记手续，并取得营业执照，变更后的 工商登记信息如下： 1、公司名称：南通新海星投资集团股份有限公司 2、企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 3、法定代表人：严季新 4、统一社会信用代码：91320600056616795H 5、注册资本：1242万元整 2024 年 11 月 14 日 6、注册地址：江苏省南通市通州区平潮镇通杨南路316号 7、经营范围：实业投资。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品 和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不 受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-057 1、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》 监事会认为：公司及子公司本次向银行申请增加人民币 50,000.00 万元的授 信额度，是为了保证公司生产经营的正常运作。公司经营状况良好，具备较强的 偿债能力，本次申请增加银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 南通海星电子股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 11 月 11 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2024 年 11 月 13 日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席 ...