中信建投证券股份有限公司 关于浙江云中马股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称： 浙江云中马股份有限 | | --- | --- | | 限公司 | 公司 | | 保荐代表人姓名：邵路伟 | 联系方式：010-65608208 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | | | 号楼泰康集团大厦 层 1 10 | | 保荐代表人姓名：陈磊 | 联系方式：010-65608268 16 号院 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | | | 号楼泰康集团大厦 层 1 10 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕2288 号文"批准，浙江云中马股份有限公司（简称"公司"或"云中马"）。首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,500 万股。本次公司发行新股的发行价为 19.72 元/股， 募集资金总额为 69,020.00 万元，扣除发行费用 6,368.72 万元后，实际募集资金 净额为 62,651.28 万元。本次公开发行股票于 2022 年 11 月 18 日在上海证券交易 所上市。中信建投证券股份有限公 ...

浙江云中马股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，浙江 云中马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计工作情况履行监督职责，具体如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-018 浙江云中马股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发人民币现金红利 2.70 元（含税）。不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数（总股本扣除股份回 购专户内股票数量）为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙江 云中马股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表归属于上市公司股东的净利润 为 119,465,749.30 元。母公司期末可供分配利润 469,685,646.90 元。经第三届董 事会第十次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-015 浙江云中马股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：丽水云中马贸易有限公司（以下简称"云中马贸易"），为 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计5,641万元； 截至本公告披露日，公司为子公司已提供的担保余额为 31,101.70 万元； ●对外担保逾期的累计数量：无； ●本次担保是否有反担保：无； ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保(全部系公司为 全资子公司提供的担保)总额已超过上市公司最近一期经审计净资产 50%；截至 202 4 年 3 月 31 日，本次被担保人云中马贸易的资产负债率超过 70%。敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 1 月 8 日，公司与招商银行股份有限公司温州分行签订《最高额抵押合 同（不对应授信协议）》，为担保公司、云 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 23 | 2 月 | 日~2025 | | 年 2 | 月 22 | 日 | | 预计回购金额 | 40,000,000 | | 元~60,000,000 | | 元 | | | | 回购用途 | 减少注册资本 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,137,600 | 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.81% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 23,523,307.36 | | 元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 19.26 元/股~21.36 | | | 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603130 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-013 浙江云中马股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 23 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份，回购股份全部用于注销并相应减少公司注册资本，本次回 购价格不超过 25 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不 高于人民币 6,000 万元（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的数量 为准，本次回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内， 并授权董事会具体办理回购股份相关事宜。 有关本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：20 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 浙江云中马股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 - 001 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 上海元寸资产管理有限公司：冯玮 国金证券股份有限公司：陈震宇 开源证券股份有限公司：孙振桓 参与单位名称及人员姓名 西部证券股份有限公司：徐乙苒 兴业证券股份有限公司：赵宇、韩欣 2024年03月08日 9:30-11:30 时 间 浙江云中马股份有限公司 三楼会议室 地 点 ...

浙江云中马股份有限公司 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-012 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应当每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司股份。 上述股份回购进展符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 2 月 29 日，浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"） 尚未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 23 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-011 浙江云中马股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过上海证券交易所以集 中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。 ●拟回购股份的用途：本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。 ●回购资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元 （含），具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 ●回购期限：自股东大会审议通过后 12 个月内实施完毕。 4、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终 止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；公司将在回购 期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。 一、回购方案的审议及实施程序 （一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况 ●回购价格或价格区间：公司本次回购的价格不超过人民币 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-009 浙江云中马股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,885,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.0607 | 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省丽水市松阳县望松街道丽安环路 2 号浙江 云中马股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...