证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-022 金徽矿业股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.22元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/8 | － | 2025/5/9 | 2025/5/9 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 18 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1、发放年度：2024年年度 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 3、分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本978,000,000股为基数，每股派发 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-021 金徽矿业股份有限公司 | 序号 | 增持主体 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张斌 | 董事长 | | 2 | ZHOU XIAODONG | 副董事长 | | 3 | 张世新 | 董事 | 关于部分董事、监事及高级管理人员自愿增持公司 股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事、监事及高级 管理人员计划以自有资金通过上海证券交易所以集中竞价的方式增持公司股份， 合计增持股份金额不低于人民币 600 万元且不超过人民币 770 万元。本次增持 不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势逐步实施增 持计划（以下简称"本次增持计划"）。 本次增持计划实施可能存在因资本市场变化、增持资金筹措进度不及 预期等因素，导致增持计划延迟或无法实施的风险。若增持计划实施过程中出 现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 公司于近日收到 ...

金徽股份（603132）公告，公司部分董事、监事及高级管理人员计划以自有资金通过上海证券交易所以 集中竞价的方式增持公司股份，合计增持股份金额不低于人民币600万元且不超过人民币770万元。本次 增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势逐步实施增持计划。增持主体包 括董事长张斌、副董事长ZHOU XIAODONG、董事张世新、董事及副总经理窦平、肖云、孟祥瑞、独 立董事张延庆、易廷斌、监事会主席闫应全、监事王少宾、总经理乔志钢、副总经理张向东、王锋、财 务总监张令、董事会秘书王瑞等。增持资金来源为自有资金，增持期间为2025年4月21日起6个月内。 ...

调研组一行先后深入科技指挥中心、尾矿库、岩心馆、矿工服务楼、员工公寓、员工活动中心、金徽关 爱员工公寓等地实地调研。期间，在听取公司发展历程、安全生产、环境保护等相关情况后，调研组表 示，金徽股份在绿色矿山建设中充分体现了"绿水青山就是金山银山"的实践路径，其经验对行业具有重 要借鉴意义。 调研期间，王健一行重点参观了最大岩心馆，自然资源实物地质资料中心秦岭大别成矿省有色金属专业 中心——金徽股份岩心馆。该馆占地面积一万多平方米，作为国家级实物地质资料馆藏机构，其仓储系 统设计可储存200万米岩心标本，是目前岩心存储容量最大的专业设施。馆内主要承担全国重要性、典 型性和代表性实物地质资料的采集、保存、处理、数字化、信息共享及科学研究工作，同时支撑自然资 源部实物地质资料管理，向社会提供公益性服务和科学普及。作为自然资源实物地质资料中心秦岭大别 成矿省有色金属专业中心重点收藏馆，该馆不仅通过数字化技术、二维码追溯系统实现百万米级岩心的 精准定位管理，其馆藏岩心更具重要科研价值。这些跨越不同地质年代的岩心标本完整记录了区域地质 演化史，保存着构造运动、成矿作用等关键地质信息，为矿床成因研究、成矿规律分析提供直接证 ...

Core Viewpoint - Jinwei Mining Co., Ltd. reported a strong performance in Q1 2025, with significant year-on-year growth in both revenue and net profit, indicating robust operational efficiency and strategic resource management [1][2]. Group 1: Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved an operating income of 343 million yuan, representing a year-on-year increase of 14.73% [1]. - The net profit attributable to shareholders reached 93.83 million yuan, marking an 18.45% year-on-year growth [1]. Group 2: Operational Developments - Jinwei Mining has a mining capacity of 1.78 million tons per year, showcasing significant scale effects in its operations [1]. - The company is actively advancing resource integration and project construction in the Jianglu mining area, with the construction of the Xiejia Gou flotation plant progressing well [1]. - The establishment of Gansu Jinwei Xicheng Mining Co., Ltd. as the integration entity for the Jianglu mining area and the acquisition of a 49% stake in Gansu Haosen Mining Co., Ltd. are key strategic moves [1]. Group 3: Future Plans and Production Goals - In 2025, the company plans to accelerate project construction and resource integration, focusing on acquiring high-quality mining rights in key mineralization areas [2]. - The company aims to complete a total mining volume of 1.78 million tons for the year, with production targets of over 100,000 metal tons of lead and zinc concentrates [2]. - As of the end of Q1, Jinwei Mining produced 4,736.48 tons of lead concentrate (including silver) and 14,000 tons of zinc concentrate [2].

金徽矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公 司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-020 1、 议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 109 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 876,082,467 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 89.5789 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会负责召集，董事长张斌先 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-017 金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 会议室现场召开，由监事会主席闫应全先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制、审议符合相关法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。第一季度报告真实、准 确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果， ...

金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在 公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长张斌先生主持，应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席 会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及公司内部管理制度的规定。公司编制的 2025 年第 ...

华龙证券股份有限公司 关于金徽矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金徽矿业股份有限公 司（以下简称"金徽股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构， 根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关规定履行持续督导职责，就金徽股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]198 号），实际发行人民币普通股（A 股）股 票 9,800 万股，每股人民币 10.80 元，共计募集资金 105,840.00 万元，坐扣承销 和保荐费用 6,150.40 万元后（实际不含税承销和保荐费用 6,350.40 万元，前期已 预付不含税保荐费用 200.00 万元）的募集资金为 99,689 ...

北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 NCE BRIDGE LAW FIRM 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码: 100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2024年年度股东大会 之法律意见书 致:金徽矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布 的《上市公司股东会规则》的规定,北京卓纬律师事务所(以下简称"本所") 接受金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公 司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次 ...