证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-009 金徽矿业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》的规定，编写 了《金徽矿业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 现将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕198号）核准，2022年2月15日，公司首次 向社会公开发行人民币普通股9,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格人民币10.80元，募集资金总额105,840.00万元，扣除发行费用10,221.17万元 （不含增值税）后， ...

金徽矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会 计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需提交金徽矿业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会、监事会、股东大会审议。 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-012 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害股东利益的情况。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因和时间 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"《准 则解释第 18 号》"），明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于 单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营 业务成本"和"其他业务成本"等科目。 公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行上述会计政策的变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司 ...

金徽矿业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，就在任独立董事丁振举先生、李银香女士、张延庆先 生、易廷斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁振举先生、李银香女士、张延庆先生、易廷斌先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金徽矿业股份有限公司董事会 ...

公司代码：603132 公司简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺 陷 □是 √否 2、财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 金徽矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-010 金徽矿业股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司（含下属子公司，以下统称"公司"）因生产经营需 要，与甘肃懋达实业集团有限公司及下属公司（以下简称"懋达实业"）、甘肃 亚特投资集团有限公司及下属公司（以下简称"亚特投资"）、徽县奥亚实业有 限公司及下属公司（以下简称"奥亚实业"）等关联人之间存在接受劳务及购买 商品等生产经营相关的日常关联交易。 （一）预计 2025 年度日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 九次会议，审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 ZHOU XIAODONG 先生及 张世新先生进行了回避表决，关联监事闫应全先生进行了回避表决。该事项尚 需提交股东大 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—14 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-18 号 金徽矿业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金徽矿业股份有限公司（以下简称金徽股份公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金徽股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金徽股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 金徽股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（20 ...

金徽矿业股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审查意见 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，于 2025 年 3 月 8 日 10:00 在公司会议室通过现场结合通讯方式召开第二届董事会独立董事专门会议第四 次会议，审议通过了《关于确认金徽矿业股份有限公司 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的提案》。本次独立董事专门会议应出席独立董事 4 名，实际出席 4 名。会议召集、召开程序合法、有效，本次会议所形成的表决 合法、有效，并形成如下审查意见： 经审查，全体独立董事一致认为：本次公司日常关联交易事项符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。公司与关联方的日常关联交易是公司生产经营过程 中基于公司实际情况而正常发生的，发生的关联交易遵循了公开、公平、公正市 场价格的定价原则进行，关联交易价格公允、合理，不会对公司独立性造成影响， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事：丁振举、李银香、张延庆、易廷斌 2025 年 3 月 8 日 综上，全体独立董事一致同意将该提案提交公司董 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-013 金徽矿业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-005 金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议通 知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 9 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事 会议事规则》的规定。 4、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告> 的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<金徽矿 ...