暨关联交易的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金 徽矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，履行持续督导职责，对金徽 股份拟以现金收购股权暨关联交易的事项发表核查意见如下： 一、本次交易概述 （一）交易背景 2023 年 8 月，公司与甘肃省徽县人民政府签订《战略合作框架协议》，积极 落实《甘肃省矿产资源总体规划（2021-2025 年）》中"一个矿区由一个主体开发 的原则，同一区域、同一矿床不同主体矿业权、资源实施整合"的要求，对徽县 江洛矿区铅锌资源进行整合。整合初期，该矿区范围内有徽县向阳山矿业有限责 任公司、徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司以及甘肃豪森矿业有限公司（以下简 称"豪森矿业"）三大矿权主体，截至本核查意见出具日，除豪森矿业外其余两 家公司已成为公司全资子公司。本次交易将进一步推动整合进度，符合公司长远 发展规划。 （二）交易概况 本次交易公 ...

第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见 金徽矿业股份有限公司 独立董事：丁振举、李银香、张延庆、易廷斌 2024 年 12 月 18 日 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定， 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2024 年 12 月 18 日 9:30 在公司会 议室通过通讯方式召开，审议通过了相关提案。本次独立董事专门会议应到独立 董事 4 名，实到 4 名。会议召集、召开程序合法、有效，本次会议的表决合法、 有效，并形成如下审查意见： 1、关于公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的提案 本次公司向金徽正能量公益基金会捐赠的目的是为回馈社会，助力乡村振 兴、教育资助等公益活动，以实际行动践行企业使命，积极履行上市公司社会责 任，符合上市公司的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意将该提案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。 2、关于公司拟以现金收购股权暨关联交易的提案 本次关联交易主要是为推动江洛矿区资源整合和资源开发利用，扩大公司资 源储量， ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-062 金徽矿业股份有限公司 关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数及其金额：无 ● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：无 一、关联交易概述 公司长期以来关注社会公益，为积极承担社会责任，拟向正能量基金会捐赠 260.00 万元，用于帮助公司周边贫困村社改善基础设施，助力乡村振兴，以及教 育资助等公益项目。正能量基金会为公司与关联方共同发起设立的非公募、非营 利性社会组织，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交 易管理制度》及其他相关法律、法规的规定，本次捐赠构成关联交易。 包括本次关联交易在内，过去 12 个月内公司向正能量基金会累计捐赠金额 未达到最近一期经审计净资产的 3%。本次交易无需提交股东大会审议。 ● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 ● 本次关联交易在董事会审批 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-060 金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 12 月 18 日在公司会 议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由董事长张斌先生主持，应出席董事 11 人，实际出席 11 人（其中以通讯方式出席的董事 9 人）。全体监事、部分高 级管理人员及保荐机构人员列席会议。 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有 限公司关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-062）。 2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的 议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 ...

亚特投资本次解除股份质押情况如下表所示： 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-059 金徽矿业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称"亚特投资"）持有公司股 份 495,000,000 股，占公司总股本的 50.61%。本次部分股份解除质押及质押后，亚特投资累计 质押公司股份 403,600,000 股，占其持有公司股份总数的 81.54%，占公司总股本的 41.27%。 亚特投资及其一致行动人中铭国际控股集团有限公司（以下简称"中铭国际"）、徽县奥亚 实业有限公司（以下简称"奥亚实业"）以及自然人股东李雄先生合计持有公司股份 765,600,000 股，占公司总股本的 78.28%。本次股份解除质押及质押办理完成后，亚特投资及一致行动人 累计质押股份 599,600,000 股，占亚特投资及一致行动人总股本的 78.32%，占公司总股本的 61.31%。 一、股份解 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1 | 、特定对象调研（ | √ ） | 2 | 、分析师会议（ | ） | | 投资者关系活 | 3 、媒体采访（ | | ） | 4 | 、业绩说明会（ | ） | | 动类别 | 5 | 、新闻发布会（ | ） | 6 | 、现场参观（ | ） | | | 7 、路演活动（ | | ） | 8 | 、其他（ ） | | | 形式 | 1 、现场（√ | ） | 2 、网络 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------|-------|-------|------------------------------|---------|--------------|----------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | 1 、特定对象调研（ | | | ） | 2 | | 、分析师会议（ | | | ） | | | 投资者关系活 | 3 、媒体采访 | （ | | ） | ...

证券研究报告 有色金属 | 工业金属 非金融|首次覆盖报告 hyzqdatemark 2024 年 11 月 10 日 证券分析师 田源 SAC：S1350524030001 tianyuan@huayuanstock.com田庆争 SAC：S1350524050001 tianqingzheng@huayuanstock.com项祈瑞 SAC：S1350524040002 xiangqirui@huayuanstock.com 陈轩 chenxuan01@huayuanstock.com 资源量采选规模再提升，低成本构筑盈利护城河。截止到 24 年 6 月，公司共有铅锌储量 241.15 万金属吨（仅采矿权），年开采产能 178 万吨/年，选矿产能 183 万吨/年。采选规模较上市 初分别增加 28 万吨/年和 33 万吨/年。从资源禀赋来看，公司郭家沟矿品位 3.96%与同行（平 均 8.49%）相比处于中位偏下位置，资源禀赋并不高，但公司依托高效管理、先进的开采工 艺，锌精矿吨成本基本维持在 0.4-0.5 万元/吨左右，铅精矿（含银）吨成本基本维持在 0.2-0.3 万元/吨左右，满产（2020-20 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-058 金徽矿业股份有限公司 投资者可于 2024 年 11 月 11 日（星期一）至 2024 年 11 月 15 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 jhky@jinhuiky.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 三季度经营成果、财务状况。公司计划于 2024 年 11 月 18 日下午 16:00-17:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 16:00-17:0 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-057 金徽矿业股份有限公司 关于 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东减持的基本情况 截止本公告披露日，股东甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）（简称"绿 矿基金"）持有金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流通股份 61,600,000 股，占公司总股本的 6.3%。上述股份来源于公司首次公开发行前取得 的股份，已全部于 2023 年 2 月 21 日解除限售。 减持计划的主要内容 绿矿基金拟自本公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内，通过集中竞价方 式减持股份不超过 9,780,000 股，减持比例不超过公司总股本的 1%；通过大宗交 易方式减持股份不超过 19,560,000 股，减持比例不超过公司总股本 2%。通过上 述两种方式合计减持公司股份不超过 29,340,000 股，减持比例不超过公司总股本 的 3%。 公司于 2024 年 11 月 7 日收到绿矿基金发来的 ...