座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 之 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 法律意见书 GE LAW FIRM 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2座2107-2112 邮政编码:100738 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 之法律意见书 致:金徽矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 · 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布 的《上市公司股东大会规则》的规定,北京卓纬律师事务所(以下简称"本所") 接受金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公 司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大 ...

| 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第三次 临时股东大会会议议案 | 6 | 金徽矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为维护投资者合法权益，确 保股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 定本次股东大会会议须知。 金徽矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执 照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合 格后方可出席会议。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股 东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，不再进行发言，若违反上述 规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 1、特定对象调研（ ） 2、分析师会议（ ） 3、媒体采访 （ ） 4、业绩说明会（ √ ） 投资者关系活 动类别 5、新闻发布会 （ ） 6、现场参观 （ ） 7、路演活动 （ ） 8、其他 （ ） 形式 1、现场（ ） 2、网络（ √ ） 3、电话（ ） 参与单位名称 及人员姓名 参与金徽矿业股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会的所有投资者 时间 2024年8月22日15:00-16:30 地点 上证路演中心 公司出席人员 董事长张斌、总经理乔志钢、独立董事张延庆、丁振举 董事会秘书王瑞、财务总监张令 网络互动主要内容： 一、报告显示2024年上半年公司营业成本同比上升25.16%，上升的主要原 因？如何进行成本管控的？ 答：营业成本上升的主要原因是产能的释放，采选矿量增加导致公司营业成 本增加。公司及子公司建立健全管理及成本考核体系，制定成本管控核算制度及 投资者关系活 体系，实现管理的精细化，完善相关制度、标准和流程，建立科学的目标体系和 动主要内容 考核机制，梳理各项主要业务流程，完善 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/有色金属 证券研究报告 金徽股份（603132）公司研究报告 2024 年 08 月 21 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 首次 覆盖 股票数据 | --- | --- | |---------------------------------------------------|------------| | | | | 08 [ Table_StockInfo 月 20 日收盘价（元） ] | 11.18 | | 52 周股价波动（元） | 9.16-15.15 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 978/160 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 10934/1784 | 市场表现 [Table_ReportInfo] [Table_QuoteInfo] -21.28% -12.28% -3.28% 5.72% 14.72% 2023/8 2023/11 2024/2 2024/5 金徽股份 海通综指 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-- ...

金徽股份（603132.SH）公司动态报告 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] 量价齐升推动业绩增长，江洛矿区整合有序推进 2024 年 08 月 19 日 ➢ 事件：公司发布 2024 年中报。公司发布 2024 年中报。2024 年 H1，公司 实现营收 7.16 亿元，同比增长 30.6%，归母净利润 2.14 亿元，同比增长 40.86%， 扣非归母净利润 2.22 亿元，同比增长 40.75%。2024Q2，公司实现营收 4.18 亿 元，同比增长 21.56%，环比 24Q1 增长 39.64%，实现归母净利 1.34 亿元，同 比增长 20.38%，环比 24Q1 增长 65.39%；实现扣非归母净利 1.41 亿元，同比 增长 21.55%，环比 24Q1 增长 75.94%。 ➢ 铅锌量价齐升推动 Q2 业绩大幅增长。量：2024H1，公司锌精矿、铅精矿 （含银）产量分别为 30,659.64、10,636.12 金属吨，同比 2023H1 产量分别 增长 12.54%，12.94%。公司产量增长一方面源自收购的谢家沟、向阳山矿山 增量，一方面则源自 23Q1 非正常生产状态 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 金徽股份(603132.SH) 2024 年 08 月 17 日 相关研究 | --- | --- | |--------------------------------------------------------|--------------------------------| | 金徽股份（ 增持（维持） | 603132.SH ）： 24H1 | | 所属行业：有色金属 / 工业金属 当前价格 ( 元 ) ： 11.38 | 铅锌矿量价齐升，净利增超 40% | 投资要点 证券分析师 翟堃 资格编号：s0120523050002 邮箱：zhaikun＠tebon.com.cn 研究助理 谷瑜 邮箱：guyu5＠tebon.com.cn 市场表现 -23% -11% 0% 11% 23% 34% 金徽股份 沪深300 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------------|--------------|--------| | -34% 2023- ...

2024 年半年度报告 公司代码：603132 公司简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 174 2024 年半年度报告 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------|--------------------| | 重要提示 | | | 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 | | | 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 | | | 的法律责任。 | | | 二、公司全体董事出席董事会会议。 | | | 三、本半年度报告未经审计。 | | | 四、公司负责人张斌、主管会计工作负责人张令及会计机构负责人（会计主管人员） | | | 甄红亮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | | 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 | | | 截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为人民币 357,936,111.6 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-046 金徽矿业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 [注] 应结余募集资金与实际结余募集资金的差异系公司使用部分暂时闲置募集资金补 充流动资金 14,000.00 万元所致。 二、募集资金管理及存储情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》的规定，编写 了《金徽矿业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》。现将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕198号）核准，2022年2月15日，公司首次 向社会公开发行人民币普通股9 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-044 金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有 限公司 2024 年半年度报告》《金徽矿业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议通知 于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司 会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由董事长张斌先生主持，应出席董事 11 人，实际出席 11 人（其中以通讯方式出席的董事 4 人）。全体监事、部分高 级管理人员及保荐机构人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会 ...

金徽矿业股份有限公司 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-050 二、募集资金存放和管理情况 2022年1月14日公司为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和 效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况对募集资金对首次公开发行股票募集资金账户实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，并连同保荐机构华龙证券股份有限公司与兰州银行股份有限公司陇 南分行、中国工商银行股份有限公司徽县支行、甘肃银行股份有限公司徽县支行、 兴业银行股份有限公司兰州分行签订了《募集资金三方监管协议》。 2023年12月13日公司变更部分募集资金并向全资子公司增资以实施新募投 项目，公司与全资子公司徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、华龙证券 股份有限公司、兰州银行股份有限公司陇南分行签署了《募集资金专户存储四方 监管协议》；公司与全资子公司徽县明昊矿业有限责任公司、华龙证券股份有限 公司、中国农业银行股份有限公司徽县支行签署了《募集资金专户存储四方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。 | 序号 ...